به گزارش شهرآرانیوز، گرمن گالوشینکو وزیر انرژی سابق اوکراین حین تلاش برای ترک خاک این کشور از طریق یکی از گذرگاه‌های مرزی بازداشت شد.

بر اساس اعلام مقامات این اوکراین، گالوشینکو رسما به مشارکت در پول شویی و وابستگی به یک تشکیلات غیرقانونی متهم شده است. دفتر ملی مبارزه با فساد در اوکراین اعلام کرد که اعضای خانواده وی نیز در ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۱ با هدف جذب ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری صوری دست داشته‌اند.

اعضای این صندوق بیش از ۱۱۲ میلیون دلار درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی در بخش انرژی را به حساب‌های خود در سه بانک سوئیسی منتقل کردند و بعد این اموال از طریق ابزار‌های مالی گوناگون مورد پول شویی قرار گرفت.

منبع: مهر

{$sepehr_key_189691}