ماجرای کلاهبرداری ۵ هزار میلیاردی به بهانه فروش آپارتمان

شیادی که با تبلیغات گسترده مدعی شده بود که مدیر یک شرکت بزرگ انبوه‌سازی است و به بهانه فروش آپارتمان، از  ۱۲۰  مشهدی کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.

کد خبر: ۳۰۰۹۲۵

تاریخ : ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ ماجرای این کلاهبرداری به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. در آن زمان مردی جوان با تبلیغات گسترده و اغواگرانه مدعی شده بود که مدیر یک شرکت بزرگ انبوه‌سازی در مشهد است. او با شگرد‌های مکارانه خود توجه ۱۲۰ نفر را جلب کرده و به بهانه پیش‌فروش آپارتمان در نقاط خوب مشهد با نمایشی دغل‌بازانه از این افراد ۵ هزارمیلیارد ریال کلاهبرداری کرده و متواری شده بود. از همان سال با شکایت مال‌باخته‌ها پرونده‌ای در بازپرسی شبعه ۸۵۶ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۸ مشهد زیر نظر قاضی ابراهیمی گشوده شد و با تلاش پلیس این شیاد که قصد گریختن از کشور را داشت، دستگیر شد.

دغدغه خانه‌دار شدن برای ایرانی‌ها تبدیل به آرزوی محالی شده است. خیلی‌ها دنبال آن هستند که بتوانند با شرکت در طرح‌های مختلف همچون نهضت مسکن، مسکن ملی و... کلاهی برای خودشان ببافند. در این میان تبلیغات گسترده یک شرکت انبوه‌سازی در فضای مجازی، قطعا نظر این افراد را جلب خواهد کرد؛ اتفاقی که در سال‌۱۴۰۱ در مشهد رخ داد.

آغاز یک کلاهبرداری

در آن سال فردی با این ادعا که مدیرعامل یک شرکت انبوه‌سازی است، از قصد شرکتش برای پیش‌فروش تعداد زیادی آپارتمان در مشهد خبر داده بود. شخص آگهی‌دهنده با این ادعا که قصد دارد هشت پروژه بزرگ مسکونی در منطقه قاسم‌آباد، دانشجو و معلم را پیش‌فروش کند، از متقاضیان خواسته بود به آدرس شرکت در مشهد مراجعه کنند.

هم‌زمان با انتشار این آگهی، تعدادی از شهروندان با شماره اعلامی تماس گرفتند و پس از شنیدن شرایط پیش‌فروش به آدرس شرکت مراجعه کردند و با مدیر جوان این شرکت روبه‌رو شدند. هر‌یک از متقاضیان مشکلی داشت؛ یکی سرمایه‌اش در بورس بود و دیگری باید طلا می‌فروخت تا بتواند مبلغ اولیه را بپردازد.

مدیر خوش‌برخورد شرکت به همه آنها اطمینان داد که می‌توانند بدون دغدغه و نگرانی در این طرح شرکت کنند و حتی به برخی از افراد زمین‌های خالی‌ای را در نقاط مختلف شهر نشان داد و مدعی شد که این زمین‌ها به تملک شرکت درآمده است و به‌زودی با تکمیل قرارداد‌های پیش‌فروش عملیات ساخت‌و‌ساز در آنها شروع خواهد شد.

جمع کردن سرمایه‌های خرد

مدیر جوان هرچه برای اطمینان‌بخشی به مشتریانش لازم بود، انجام داد. او نمونه قرارداد‌هایی را به آنها داد که برای کوچک‌ترین مسائل همچون انصراف، فوت احتمالی فرد و... طرح و برنامه داشت. این برنامه جامع با برخورد خوش مدیر شرکت که مدعی بود برای این طرح یک سال وقت گذاشته است و با ساخت و تحویل واحد‌ها دقیقا چقدر سود به جیب افراد خواهد رفت، جلوی هر‌گونه شک و بدگمان شدن متقاضیان را گرفت. این فرد سه سال پیش با این روش توانست ده‌ها نفر را اقناع کند که به این شرکت بپیوندند.

او در ادامه، بعد از انجام اقدامات اولیه، از متقاضیان خواست مبالغ اولیه را به حسابش واریز کنند. این فرد مبالغی بین ۳ تا‌۵ میلیارد تومان از افراد گرفت و اعلام کرد که به‌محض شروع عملیات ساختمانی براساس توافق انجام‌شده با آنها تماس گرفته خواهد شد.
با گذشت چندین ماه هیچ خبری از مدیرعامل نشد و کم‌کم نگرانی‌ها آغاز شد؛ به‌خصوص که در زمین‌های متعلق به این شرکت حتی یک بیل خاک جابه‌جا نشده بود. اینجا بود که سیل تماس‌ها به سمت مدیر سرازیر شد، اما گوشی او خاموش و از دسترس خارج شده بود.

یک فرار طولانی

تعدادی از این افراد برای پیگیری موضوع به آدرس شرکت مراجعه کردند، اما مشخص شد که فردی به‌صورت چندماهه این ساختمان را اجاره و بعد هم آن را خالی کرده است. اینجا بود که متقاضیان متوجه یک کلاهبرداری کلان در مشهد شدند و شکایت‌های گسترده‌ای به سمت دادسرا روانه شد.

با تشکیل پرونده قضایی در این زمینه تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی متهم آغاز شد. با ورود کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد، این پرونده زیر ذره‌بین پلیس قرار گرفت.

کارآگاهان با شنیدن اظهارات مال‌باخته‌ها متوجه شدند که با کلاهبرداری حرفه‌ای روبه‌رو هستند که پس از جمع کردن مبالغ گسترده از میان شاکیان، پیش از موعد تحویل واحد‌های مسکونی متواری شده است.
با روشن شدن جوانب این پرونده که فشار مادی و معنوی زیادی به مال‌باخته‌ها وارد کرده بود، تلاشی شبانه‌روزی در پلیس آگاهی مشهد آغاز شد تا با چیدن کوچک‌ترین سرنخ‌های موجود در پرونده و تکمیل این پازل به متهم برسند.

{$sepehr_key_92099}

دستگیری، پیش از خروج از کشور

تلاش گسترده تیم رسیدگی‌کننده پرونده موجب شد در ماه‌های گذشته کارآگاهان به اطلاعاتی دست پیدا کنند که نشان می‌داد این متهم میلیاردی قصد خروج از کشور را دارد. این اطلاعات به تشدید اقدامات پلیسی انجامید، تا‌جایی‌که مخفیگاه این فرد در بولوار سیدرضی شناسایی شد.

مأموران بلافاصله هماهنگی‌های لازم با مقام قضایی را انجام دادند و با دریافت دستورات ویژه قضایی، هفته گذشته در عملیاتی ضربتی پس از حصول اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش، او را در عملیاتی غافل‌گیرانه و پس از فراری چند‌ساله دستگیر کردند.

بازجویی از متهم سی‌و‌پنج‌ساله در حالی آغاز شد که اسناد و شواهد موجود در دست پلیس، از نقش این فرد در کلاهبرداری‌ها حکایت داشت؛ موضوعی که منجر به اعتراف صریح متهم شد. این فرد در اعترافاتش به کلاهبرداری ۵ هزار‌میلیارد‌ریالی از ۱۲۰ نفر به بهانه پیش‌فروش آپارتمان اعتراف کرد. متهم پس از سیر مراحل اولیه قانونی با صدور قرار قضایی روانه زندان مشهد شد و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مال‌باختگان کماکان در حال انجام است.

تنها نکته مغفول در این پرونده که رعایت آن از سوی شهروندان می‌توانست منجر به پیشگیری از این کلاهبرداری شود، موضوع ثبت معامله در دفتر‌های اسناد رسمی و اخذ کد رهگیری بود که اگر شهروندان به این موضوع توجه داشتند، در دام این شیاد گرفتار نمی‌شدند.