تتر؛ ابزار اصلی پولشویی و کلاهبرداری

گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که تتر با سهمی ۶۳ درصدی از تراکنش‌های غیرقانونی، به ابزار اصلی پولشویان و کلاهبرداران تبدیل شده است.

کد خبر: ۳۶۰۴۳۹

تاریخ : ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ تا چند سال پیش، بیت‌کوین مترادف با جرایم رمزارزی تلقی می‌شد. نقدینگی بالا و حضور گسترده در صرافی‌ها، آن را به گزینه‌ای طبیعی برای پولشویان و کلاهبرداران تبدیل کرده بود. اما تحولات اخیر نشان می‌دهد صحنه جنایی دنیای رمزارزها به سرعت در حال تغییر است.

گزارش سالانه جرایم رمزارزی Chainalysis برای سال ۲۰۲۵ یک نقطه عطف مهم را برجسته می‌کند. در سال ۲۰۲۴، آدرس‌های غیرقانونی حدود ۴۰.۹ میلیارد دلار رمزارز دریافت کردند؛ رقمی که احتمالاً با شناسایی کیف‌پول‌های جدید جنایی به بیش از ۵۱ میلیارد دلار خواهد رسید.

در این میان، استیبل‌کوین‌ها ــ به‌ویژه تتر (USDT) ــ با سهم ۶۳ درصدی از کل تراکنش‌های غیرقانونی، نقشی بی‌سابقه ایفا کرده‌اند.

این تغییر تنها به دنیای زیرزمینی محدود نمی‌شود. در کل بازار جهانی رمزارز، استفاده قانونی از استیبل‌کوین‌ها نیز ۷۷ درصد رشد کرده است. همین همگرایی باعث شده مجرمان به‌سادگی از همان روندی پیروی کنند که کاربران عادی در پی ثبات و نوسان کمتر به آن روی آورده‌اند.

البته باید توجه داشت که معاملات غیرقانونی همچنان بخش کوچکی از کل فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای را تشکیل می‌دهند؛ تنها ۰.۱۴ درصد از کل تراکنش‌ها. با این حال، حجم دلاری این جرایم چنان بالاست که توجه سیاست‌گذاران و نهادهای بین‌المللی را به خود جلب کرده است.

به گفته سخنگوی Chainalysis اکنون استیبل‌کوین‌ها اکثریت حجم معاملات غیرقانونی را تشکیل می‌دهند. این تغییر نشان‌دهنده چرخش بزرگ‌تر اکوسیستم رمزارزی به سمت دارایی‌های پایدار با پشتوانه دلار است.

این تحول، پرسش‌های مهمی درباره آینده نظارت مالی، سازوکارهای تحریمی و توانایی دولت‌ها در کنترل جریان‌های پولی جهانی مطرح می‌کند؛ پرسش‌هایی که پاسخ به آنها تعیین خواهد کرد آیا استیبل‌کوین‌ها تنها ابزار جدید مجرمان‌اند یا به واقع تهدیدی ساختاری برای نظام مالی بین‌المللی.

منبع: فارس

{$sepehr_key_153448}