سلطان چک‌های بلامحل دستگیر شد | اعتراف متهم به کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیاردی (۲۴ آبان ۱۴۰۴)

سرکرده باندی که خود را «سلطان خرید و فروش چک‌های بلامحل» می‌نامید و بنابر اعترافات اولیه تاکنون بیش از ۱۲ هزار میلیاردتومان از طریق فروش چک‌های جعلی و بدون‌محل در فضای مجازی کلاهبرداری کرده است، توسط پلیس شرق استان تهران شناسایی و دستگیر شد.

کد خبر: ۳۷۲۷۸۴

تاریخ : ۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سردار شهرام امیریان، جانشین فرماندهی شرق استان تهران در تشریح این خبر، اعلام کرد: پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شد شبکه‌ای هفت نفره را که به صورت سازمان‌یافته در زمینه تهیه و فروش چک‌های بلامحل فعالیت داشت، منهدم و سرکرده این باند را دستگیر کند.

وی افزود: این فرد که حدود ۱۰ تا ۱۵ سال در حوزه جعل و کلاهبرداری فعال بوده، در اعترافات خود اظهار کرد که فعالیت مجرمانه‌اش پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۸۸ آغاز شده است.

متهم اصلی نیز گفت: سال ۱۳۸۳ به دلیل فروش یک ملک به چند نفر زندانی شدم. پس از آزادی در سال ۸۸، یکی از افرادی که در زندان با او آشنا شده بودم مرا به یک گروه معرفی کرد و گفت می‌توانی نیروی کاری انجام بدهی.

وی افزود که از همان زمان وارد شبکه‌ای شد که با ثبت شرکت‌های صوری و تهیه اسناد جعلی، زمینه دریافت دسته‌چک از بانک‌ها را فراهم می‌کرد.

براساس گفته‌های متهم اصلی، اعضای این باند با ثبت شرکت‌هایی به نام افراد غیرمرتبط، در برخی موارد تا ۱۰ دسته‌چک برای هر شرکت دریافت و طبق مدارک شرکت صبر می‌کردند تا مراحل قانونی طی شود و سپس با همان مدارک به بانک رفته و دسته‌چک می‌گرفتند و در نهایت دسته‌چک‌ها را خام یا بدون امضا برای خریداران می‌فرستادند.

{$sepehr_key_166948}

بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد این گروه علاوه بر فروش چک‌ها در فضای مجازی، املاکی را نیز با استفاده از چک‌های جعلی خریداری کرده و سپس آنها را به نام افراد دیگر منتقل می‌کردند. تجهیزات و اموال این املاک نیز توسط اعضای باند در پلتفرم‌های فروش آنلاین عرضه می‌شد.

سرکرده باند در بخش دیگری از اعترافات خود اعلام کرده است که تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان از طریق فروش چک‌های بلامحل در فضای مجازی کلاهبرداری کرده، رقمی که این پرونده را به یکی از بزرگ‌ترین تخلفات مالی مرتبط با جعل چک در سال‌های اخیر تبدیل کرده است.

پرونده این باند با دستور مقام قضایی برای بررسی‌های تکمیلی و شناسایی سایر ابعاد فعالیت مجرمانه در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفته است.

منبع: ایرنا