باند ۳ نفره کمیسیون بگیران پول شوی، پشت میله‌های زندان

پلیس فتای خراسان رضوی، باند ۳ نفره دلالان کلاهبرداری‌های مجازی را شناسایی و دستگیر کرد.

کد خبر: ۳۸۳۷۲۵

تاریخ : ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۲

نوشته

سعید بخشنده | شهرآرانیوز؛ مانند یک دلال ساده در حاشیه پیاده رو قدم می‌زد و به برخی شهروندان و عابران پیشنهاد خرید کارت بانکی می‌داد. بیش از همه به‌سراغ افرادی می‌رفت که ظاهرشان به کارتن‌خواب‌ها شباهت داشت. افرادی که دستشان را می‌کشید و با آنها در گوشه‌ای از خیابان به گفت‌وگوی مفصل می‌پرداخت.

تلاشش این بود که افراد مختلف را به هر شکلی راضی کند تا همراهش به نزدیک‌ترین شعبه بانک بیایند تا حساب بانکی باز کنند. اگر هم این افراد پیش‌تر حساب بانکی داشتند که چه بهتر، کارت بانکی آنها را بدون هیچ توضیحی همان‌جا به‌ازای مبالغ ناچیزی می‌خرید. تلاش‌هایی که در آن نه‌تنها ناکام ماند، بلکه در چتر اطلاعاتی مأموران پلیس فتای پایگاه ثامن قرار گرفت.

پس از راستی‌آزمایی فعالیت این متهم با دستور سرهنگ مرتضی حقی، رئیس پلیس فتای استان، در حالی که این متهم همچنان خیابان را برای پیداکردن فروشنده کارت بانکی بالاوپایین می‌کرد، محاصره و او را با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند. متهمی که در بدو دستگیری، به اعمال مجرمانه‌اش اعتراف کرد و سایر همدستانش را لو داد.

پس از انتقال متهم به مقر پلیس فتا، مأموران در بازرسی از او دو کارت بانکی به اسامی مختلف کشف کردند. همچنین در تلفن همراهش مستندات متعددی از برداشت غیرمجاز پول از حساب‌های بانکی مختلف به دست آمد. مدارک متعددی که متهم را ناگزیر به بیان حقیقت کرد. او در بازجویی فنی اعتراف کرد که نیتش از خرید کارت بانکی پول‌شویی مبالغ کلاهبرداری بوده است. متهم در بازجویی گفت: من از طریق یکی از دوستانم به نام مجید، عضو یک گروه در فضای مجازی شدم.

گروهی که افراد ناشناس زیادی در آن عضویت دارند. شگرد کاری گروه به این صورت بود که فرد یا افراد ناشناسی تراکنش‌های مالی خود را در گروه به اشتراک می‌گذارند. من یا افراد دیگری که در گروه عضو هستیم، بدون هیچ سؤالی با آگهی دهنده ارتباط برقرار می‌کنیم و پس از توافق اولیه درباره کمیسیون، یک شماره‌کارت به طرف مقابل می‌دهیم تا او پول را به کارت بانکی مورد نظر ما منتقل کند.

پول‌شویی پدر احمد و پسران

متهم که اسمش احمد است، در ادامه با نام‌بردن از دوستانش مدعی شد: پس از انتقال وجوه، این پول را به شکل‌های مختلف پول‌شویی می‌کردیم و پس از برداشتن سهم خود، مابقی را به طرف معامله با یک شگرد خاص بازمی‌گرداندیم. من از روزی که با این شگرد آشنا شدم، هشت‌بار تراکنش انجام دادم و این‌کار را از مجید، دوست قدیمی‌ام، یاد گرفتم.

او خودش مبالغ هنگفتی جابه جا می‌کند و فکر می‌کنم با سرشبکه‌ها و کلاهبرداران ارتباط نزدیکی دارد. متهم در ادامه تحقیقات اعتراف کرد که خودش به‌تنهایی هشت تراکنش مالی انجام داده است، مبالغی در حدود ۱۹۱ میلیون تومان. پول‌هایی که آنها را به حساب بانکی پدر و برادرانش منتقل کرده و سبب مسدودشدن حساب بانکی آنها و دردسر‌های حقوقی برای آنها شده است.

در ادامه این عملیات، مأموران مجید، همدست متهم اول را در منطقه هفت‌تیر ردزنی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند. مجید پس از انتقال به مقر پلیس فتا ابتدا منکر هرگونه جرمی شد، اما پس از مواجهه با مستندات پلیس و اعترافات همدستش که او را لو داده بود، در بازجویی مدعی شد: من هم مانند احمد تنها عضو گروهی در فضای مجازی هستم که کلاهبرداران برای پول‌شویی از آن استفاده می‌کنند. من بیکار بودم که یکی از دوستانم به نام یوسف من را عضو این گروه کرد و طرز کارش را به من یاد داد. او مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال پول به حساب من منتقل کرد. من بلافاصله پول را برداشت کردم، اما پلیس فتا حسابم را مسدود کرد. چون شغلی نداشتم، پول را به یوسف برنگرداندم.

متهم ادامه داد: من در ادامه، خودم در کانال به افرادی که تراکنش بانکی درج می‌کردند پیام دادم و درمجموع ۹ بار تراکنش به مبالغ مختلف از ۳۵ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال انجام دادم. بعد هم این شگرد را به احمد یاد دادم.

{$sepehr_key_179080}

پای یک دختر در میان است

در ادامه تحقیقات به‌سراغ سومین متهم رفتند. فردی که طبق تحقیقات پلیس، متهم به کلاهبرداری بود و پرونده‌اش در حال رسیدگی بود. پس از دستگیری این متهم در منطقه توس او به مقر پلیس فتا منتقل شد. او که با توجه به پرونده‌اش در دادگاه نمی‌توانست منکر انجام جرائمش شود، پای یک دختر را در فضای مجازی به این پرونده باز کرد. او گفت: چند ماه قبل در فضای‌مجازی با یک دختر آشنا شدم. این دختر من را با این گروه آشنا کرد و شگرد کارش را به من یاد داد. البته، حتی نمی‌دانم که او واقعا یک دختر بود یا حسابش جعلی بود.

به هر حال او برخی مسائل مهم را از قلم انداخت و نگفت که پلیس خیلی زود می‌تواند من را شناسایی و دستگیر کند. متهم اضافه کرد: من به‌واسطه حضور در گروه، یازده فقره تراکنش انجام دادم که حساب بانکی‌ام به‌خاطر آنها توسط پلیس فتا مسدود شد. به همین دلیل هم بود که چند تراکنش با حساب مجید انجام دادم. به هرحال، دیگر نمی‌خواستم این‌کار را تکرار کنم و می‌خواستم با بازگرداندن پول شاکیانم از آنها رضایت بگیرم.