افشاگری جدید شرط‌بندی روی قیمت نفت با سود ۷ میلیارد دلاری!

به گفته معامله‌گران، کارشناسان بازار و تحلیل رویترز از داده‌های بورس، مجموعه‌ای از شرط‌بندی‌های به موقع بازار روی کاهش قیمت نفت که در مجموع به ۷ میلیارد دلار در ماه‌های مارس و آوریل رسید، درست قبل از اعلام سیاست‌های مهم دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در قبال ایران، در چندین بورس و انواع سوخت و مشتقات رخ داد.

کد خبر: ۴۱۳۰۵۷

تاریخ : ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، این معاملات که به موقع انجام شده بودند، باعث درخواست کارشناسان حقوقی و قانون‌گذاران از نهاد‌های نظارتی برای بررسی این موضوع شده است که آیا این معاملات بر اساس اطلاعات داخلی یا اطلاعات درز کرده بوده‌اند یا خیر.

این مبلغ از شرط‌بندی‌های گزارش شده قبلی به مبلغ ۲.۶ میلیارد دلار فراتر رفته است، که باعث شده دولت ایالات متحده به کارکنان خود در مورد استفاده از اطلاعات غیرعمومی برای منافع مالی هشدار دهد. یک فرد آشنا با این موضوع در ماه آوریل به رویترز گفت که کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) در حال بررسی این موضوع است.

رویترز نتوانست مشخص کند چه کسی این شرط‌بندی‌ها را انجام داده و آیا منشأ آنها ایالات متحده بوده یا جای دیگر. این شرط‌بندی‌ها شامل موقعیت‌های فروش یا شرط‌بندی‌هایی مبنی بر کاهش قیمت‌ها برای مشتقاتی از جمله نفت خام ICE، CME، گازوئیل و بنزین بوده است. این شرط‌بندی‌ها در دو بورس بزرگ که میزبان معاملات آتی نفت و سوخت جهانی هستند، انجام شد: بورس بین قاره‌ای (ICE) و بورس کالای شیکاگو (CME). هر دو بورس از اظهار نظر خودداری کردند. یک منبع آگاه به رویترز گفت که CME در حال بررسی این معاملات است.

این معاملات به موقع باعث شده است که کارشناسان حقوقی و قانون‌گذاران از نهاد‌های نظارتی بخواهند که بررسی کنند که آیا این معاملات مبتنی بر اطلاعات داخلی یا اطلاعات فاش شده هستند یا خیر.

معامله‌گران اولین بار در ۲۳ مارس معاملات غیرمعمول را مشاهده کردند. این معاملات دقایقی قبل از اعلام ترامپ مبنی بر تأخیر در حملات تهدیدآمیز به زیرساخت‌های نیروگاه‌های برق ایران انجام شد و باعث کاهش قیمت نفت شد.

همین الگو در ۷ آوریل، قبل از اعلام آتش‌بس با ایران توسط ترامپ که باعث کاهش ۱۵ درصدی قیمت معاملات آتی شاخص برنت بود، تکرار شد. این اتفاق دوباره در ۱۷ آوریل رخ داد، زمانی که مقامات ایرانی و ترامپ در مورد بازگشایی تنگه هرمز صحبت کردند و سپس دوباره در ۲۱ آوریل، زمانی که ترامپ آتش‌بس را تمدید کرد.

رویترز و سایر رسانه‌ها این معاملات را در فعال‌ترین قرارداد‌های ماه‌های آتی برای دو شاخص نفت خام جهانی، برنت و وست تگزاس اینترمدیت، گزارش دادند. طبق محاسبات اولیه رویترز، ارزش این شرط‌بندی‌ها در آن چهار روز در ماه‌های مارس و آوریل حدود ۲.۶ میلیارد دلار بوده است.

اینجا ETF‌ها هستند و ما در مورد صندوق‌های فعال صحبت می‌کنیم.

وزارت دادگستری ایالات متحده و CFTC بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. سخنگوی کاخ سفید گفت: «همه کارمندان فدرال مشمول دستورالعمل‌های اخلاقی دولت هستند که استفاده از اطلاعات غیرعمومی را برای منافع مالی ممنوع می‌کند.»

با این حال، تجزیه و تحلیل بیشتر داده‌های معاملاتی در بورس‌ها و قرارداد‌ها نشان داد که معامله‌گران شرط‌بندی‌های مشابهی را دقیقاً در همان تاریخ‌ها و زمان‌ها برای معاملات آتی گازوئیل اروپا و بنزین ایالات متحده و همچنین قرارداد‌های بلندمدت‌تر برای برنت و نفت آمریکا انجام داده‌اند که بر اساس محاسبات رویترز، مجموع آن را به حدود ۷ میلیارد دلار می‌رساند.

{$sepehr_key_210828}

شرط فروش - یا فروش استقراضی - به این معنی است که شخصی که معامله را انجام می‌دهد، مشتقه را از یک طرف مقابل قرض می‌گیرد، آن را می‌فروشد و بعداً وقتی قیمت کاهش می‌یابد، آن را ارزان‌تر می‌خرد و پول نقد باقی مانده را به عنوان سود نگه می‌دارد.

در ۲۳ مارس و در ۷، ۱۷ و ۲۱ آوریل، قیمت نفت بیش از ۱۰ درصد کاهش یافت. محاسبات رویترز نشان می‌دهد که یک فروشنده استقراضی با ۷ میلیارد دلار، بسته به زمان شرط‌بندی‌ها، می‌توانست صد‌ها میلیون دلار سود کسب کند.

آدی ایمسیروویچ، از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) و یک معامله‌گر باسابقه نفت، گفت که این معاملات «کاملا آگاهانه» به نظر می‌رسند، زیرا قبل از اعلامیه‌های مهم انجام شده‌اند. او افزود، مقامات آمریکایی، مانند کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC)، می‌توانند به داده‌های صرافی‌ها دسترسی پیدا کنند تا افرادی که این معاملات را انجام داده‌اند، ردیابی کنند و در صورت لزوم، در مورد آنها تحقیق کنند.

روز پنجشنبه، ABC گزارش داد که وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی ۲.۶ میلیارد دلار معاملات نفتی مرتبط با جنگ ایران است. وزارت دادگستری بلافاصله برای اظهار نظر در دسترس نبود.

مدیر اجرایی CFTC در ماه مارس گفت که این آژانس از گمانه‌زنی‌ها در مورد معاملات داخلی در بازار‌های تحت نظارت CFTC آگاه بوده و «در حال رصد» است.

خورخه مونته‌پک از گروه Onyx Capital، گفت: «بیایید با حقایق کنار بیاییم. حجم معاملات بسیار غیرمعمول بود. آنها متمرکز بودند. آنها قبل از اعلامیه‌های کلیدی بودند.»

در ۲۳ مارس، ترامپ از تأخیر در حملات تهدیدآمیز به زیرساخت‌های برق ایران در ساعت ۱۱:۰۵ به وقت گرینویچ خبر داد. داده‌های LSEG نشان می‌دهد که بین ساعت ۱۰:۴۹ تا ۱۰:۵۰ به وقت گرینویچ در آن روز، معامله‌گران روی ۲۰، ۰۰۰ دلار معاملات آتی برنت و WTI شرط‌بندی کردند. این فروش در قرارداد‌های ماه اول، دوم و سوم به ارزش حدود ۱.۳۵ میلیارد دلار، به علاوه ۱۲۲ میلیون دلار اضافی در معاملات آتی گازوئیل ICE، و ۸۱ میلیون دلار در معاملات آتی بنزین ایالات متحده، به ارزش کل ۲.۲ میلیارد دلار، انجام شد.

رابرت فرنچمن، وکیلی در شرکت Dynamis LLP در نیویورک که پیش از این روی پرونده‌های جرایم یقه سفید و معاملات داخلی کار کرده است، گفت: «این مقادیر از بررسی دقیق مصون نخواهند ماند.»

اعلام آتش‌بس ترامپ در ۲۳ مارس باعث کاهش ۱۵ درصدی قیمت نفت خام شد که یکی از بزرگترین افت‌های روزانه ثبت شده بود. این اعلام همچنین باعث کاهش حدود ۱۲ درصدی قیمت بنزین و گازوئیل شد.

در ۷ آوریل، سفارش‌های فروش نفت و بنزین به ارزش ۲.۱۲ میلیارد دلار بین ساعت ۱۹:۴۴ تا ۱۹:۴۵ به وقت گرینویچ، مدت‌ها پس از آرام شدن بازار، زمانی که حجم معاملات معمولاً کم است، انجام شد. دقایقی بعد، ترامپ آتش‌بس دو هفته‌ای با ایران را اعلام کرد.

در ۱۷ آوریل، نزدیک به ۲ میلیارد دلار نفت برنت، نفت آمریکا، گازوئیل و بنزین در ساعت ۱۲:۲۴ تا ۱۲:۲۵ به وقت گرینویچ فروخته شد، دقایقی قبل از اینکه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کند که تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و پس از آن چندین پست در رسانه‌های اجتماعی توسط ترامپ و مقامات آمریکایی منتشر شد. در ۲۱ آوریل، تنها ۱۵ دقیقه قبل از تمدید آتش‌بس توسط ترامپ، قرارداد‌هایی به ارزش ۸۳۰ میلیون دلار از نفت برنت و آمریکا فروخته شد.

{$sepehr_key_210829}