انهدام باند جعل اسناد و کلاهبرداری ۵۰۰ میلیاردریالی در کهگیلویه و بویراحمد (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و انهدام یک باند سازمان یافته ۷ نفره متشکل از یک وکیل دادگستری، رئیس یکی از بانک‌ها و پنج همدست در شهرستان دهدشت خبر داد.

کد خبر: ۴۱۳۳۶۰

تاریخ : ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سید وحید موسویان با اعلام این خبر گفت: متهمان با جعل دستورات قضایی و اجرای احکام مدنی دادگستری‌های دهدشت، شیراز و ماهشهر، به حساب چندین نهاد دولتی و عمومی در سطح کشور دسترسی پیدا کرده و جمعاً ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت غیرمجاز انجام دهند.

وی افزود: این مبلغ از سه موسسه برداشت شده که پس از شناسایی و احراز دقیق توسط کارشناسان، تأیید شده است.

موسویان با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از قضات و کارکنان قضایی در این پرونده نقشی نداشته‌اند، تصریح کرد: این افراد در ایام جنگ به دلیل شرایط جنگی، اقدامات مجرمانه خود را تشدید کردند و با این تصور که نظارت‌ها در زمان جنگ کمتر شده، در حالی که همه چیز تحت رصد بود، به بهره‌جویی از فضای متأثر از جنگ پرداختند.

دادستان مرکز استان روش کار آنها را چنین تشریح کرد: متهمان با ارائه دستورات قضایی جعلی به همراه فاکتورسازی (از جمله فاکتور‌های طلا)، اقدام به خروج پول از بانک می‌کردند.

{$sepehr_key_211159}

کشف ۸۲ نامه جعلی از لپ‌تاپ متهم

موسویان ادامه داد: پس از دستگیری متهمان، در بررسی‌های فنی از لپ‌تاپ متهم، ۸۲ نامه جعلی استخراج شد که با استفاده از آنها قصد برداشت از حساب موسسات و شرکت‌های متعددی را داشتند.

وی افزود: نامه‌های جعلی ارائه شده به مهرسازی‌ها و بانک‌ها نیز کشف و ضبط شد.

بازگشت ۴۰ میلیارد تومانی و توقیف ۵۲ میلیارد دیگر

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام بازگشت بخش عمده وجوه تصریح کرد: متهمان بخشی از پول‌های برداشت‌شده را به خرید طلا اختصاص داده بودند که طلا‌های خریداری شده از آنان کشف و پس از فروش، معادل وجه آن به حساب موسسات عودت داده شد. بدین ترتیب، از مجموع ۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان برداشت‌شده، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به حساب نهاد‌های دولتی برگردانده شده است.

موسویان خاطرنشان کرد: این افراد در صدد برداشت ۵۲ میلیارد تومان دیگر از حساب شخص دیگری بودند که در حین انجام اقدامات برداشت دستگیر شدند و مبلغ مذکور به موقع در حساب توقیف گردید و از خروج آن جلوگیری به عمل آمد. مابقی وجوه برداشت‌شده نیز تحت تعقیب قضائی قرار دارد.

موسویان تصریح کرد: به محض وصول گزارش، روند تعقیب قضایی با کمک پلیس آگاهی، مأمورین گمنام امام زمان (عج) و پلیس فتا و همچنین با همکاری و همراهی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان آغاز شد. تمامی ۷ عضو این باند ظرف کمتر از ۳۰ ساعت دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان دهدشت شدند.

وی با اشاره به کشف ادوات جعل در بازرسی از مخفیگاه متهمان افزود: وسایل ساخت جعل از جمله لپ‌تاپ متهم، سربرگ‌های جعلی و اوراقی با امضای تقلبی قضات سه دادگستری نیز کشف و ضبط شد. وکیل متهم با سوءاستفاده از آگاهی از رویه‌های قضایی، رئیس بانک با دور زدن نظارت‌های داخلی و سایر اعضا با انتقال وجوه به حساب اشخاص ثالث، نقش خود را ایفا می‌کردند.

منبع: میزان