پولشویی
| شهرآرانیوز
ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) رو تایید کرد.
کد خبر: ۲۲۱۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۰۹۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری و انجام اقدامات تکمیلی به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گزارش و اعلام شده است.
کد خبر: ۲۰۷۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: روز گذشته یک متهم متواری به کشور ترکیه از مرز بازرگان به کشور بازگردانده شد.
کد خبر: ۲۰۵۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
مدیرکل دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: براساس اعلام اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی پرونده فرار مالیاتی یک شرکت بزرگ که در زمینه آهن‌فروشی فعالیت می‌کرد در تبریز کشف شد.
کد خبر: ۱۹۴۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند هشت نفره پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
کد خبر: ۱۹۳۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسئله مبارزه با پولشویی در قواعد حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌های بورسی هم لحاظ می‌شود و در همه گزارش‌ها بند حسابرسی رعایت قوانین مبارزه با پولشویی ذکر شده است.
کد خبر: ۱۸۰۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: برای مقابله با پولشویی ، چند هزار سایت قمار شناسایی و مسدود شد و همچنین سایت‌های خرید و فروش عتیقه‌جات قاچاق و سایر کالا‌های قاچاق شناسایی و مسدود شد؛ بنابراین شیوه‌های مبارزه با پولشویی تغییر پیدا کرده است.
کد خبر: ۱۸۰۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، صرفا در بخش ارتشاء باید ۱۲.۵ سال حبس را تحمل کند.
کد خبر: ۱۷۶۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از دستگیری و صدور قرار بازداشت موقت برای متهمان پرونده شرکت خرم خودروی دشتابی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۴۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اقدامات ویژه در خصوص مبارزه با فساد و رانت‌خواری، مفاسد اقتصادی و همچنین قاچاق در دستور کار است، گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند مسدود شدند.
کد خبر: ۱۶۴۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی مربوط به موسسه نور در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۹۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
دادگاه عالی آمریکا ادعای بانک خلق ترکیه مبنی بر داشتن مصونیت حکومتی در برابر نقض تحریم‌های ایران را رد کرد.
کد خبر: ۱۵۹۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
جلسه سوم از دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور برگزار و در جریان آن اتهامات به متهم ردیف اول تفهیم شد.
کد خبر: ۱۵۷۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۵۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان آغاز شد.
کد خبر: ۱۵۴۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
مرکز رسانه قوه قضائیه در خصوص شایعه آزادی اکبر طبری با وثیقه توضیحاتی داد.
کد خبر: ۱۴۵۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
درپی مراجعه یکی از شهروندان مشهدی به پلیس فتای مرکز استان خراسان‌رضوی و طرح شکایتی درباره کلاهبرداری مجازی از وی با ترفند پرداخت وام، پیگیری موضوع در دستورکار کارشناسان اداره فضای مجازی این پلیس تخصصی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵