وعده‌هایی که بوی تله می‌دهند| درباره توکن Bemchain؛ یک کلاهبرداری گسترده در دنیای ارز دیجیتال

به گزارش شهرآرانیوز، یکی از پروژه‌هایی که  توانست توجه زیادی را به خود جلب کند، Bemchain با توکن‌هایی، چون BEMT و BCN و پروژه‌ی MMP World بود. این پروژه‌ها با وعده‌هایی، چون سود تضمینی ۱۰ درصد ماهانه، بیمه سرمایه‌گذاری و فرصت‌های اقتصادی بی‌نظیر، هزاران نفر را به خود جذب کرد. پروژه‌ای که اکنون قریب به ۵ سال است که سرمایه گذاران خود را فریب داده و امکان معامله دارایی‌هایشان را فراهم نمی‌کند و به نوعی با بلوکه کردن آورده سرمایه گذاران اقدام به یک کلاهبرداری سازمان یافته از خارج کشور کرده است. اما این پروژه چیست و چگونه مردم را فریب داده است؟

از بلاک‌چین TRC۲۰ تا بهانه‌هایی برای انتقال

بررسی‌های انجام‌شده توسط کاربران نشان می‌دهد که توکن BEM در ابتدا روی بلاک‌چین  TRC۲۰  راه‌اندازی شده و با شعار حمایت از حوزه کارآفرینی معرفی شد. این توکن پس از عرضه اولیه، در چند صرافی غیرمعتبر لیست شد و پس از رشد چندبرابری، به کاربران اعلام شد دارایی‌های خود را به صرافی Hotbit (هاتبیت) منتقل کنند. اندکی بعد، هاتبیت نیز فعالیت خود را متوقف کرد و بسیاری از سرمایه‌گذاران دارایی‌هایشان را از دست دادند.

یکی از سرمایه‌گذاران آسیب‌دیده در گفت‌و‌گو با ما می‌گوید: «توکن بم در ابتدا روی بلاک‌چین TRC۲۰ بود. بعد روی هاتبیت رفت و بعد به تراست ولت (Trust Wallet) منتقل شد. هاتبیت بسته شد، پول خیلی‌ها همون‌جا گیر کرد. گفتن بعداً پرداخت می‌کنیم، اما هیچ‌وقت پرداختی انجام نشد.»

انتقال‌های مشکوک و ریزش‌های پی‌در‌پی

پس از آن، پروژه با راه‌اندازی چند توکن دیگر مجدداً تلاش کرد اعتماد کاربران را جلب کند. توکن‌های جدید ابتدا روی بلاک‌چین TRC۲۰ بودند، سپس به BNB Chain و بعد دوباره به بلاک‌چین ترون منتقل شدند. این جابه‌جایی‌های متعدد در شبکه‌های بلاک‌چین موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران و کاهش ارزش دارایی‌ها شد. در هر مرحله از انتقال، ریزش‌های شدیدی در قیمت توکن‌ها رخ داد و کاربران بسیاری دارایی‌هایشان را از دست دادند.

وعده‌های واهی برای استیک و بازگشت سرمایه

در ادامه، پروژه مدعی شد که سرمایه‌گذاران می‌توانند با استیک کردن دارایی‌های خود، سود‌های چند برابری دریافت کنند. برخی کاربران گزارش دادند که پروژه به‌جای بازگرداندن اصل سرمایه، از آنها خواست تا ارز جدیدی به نام (bcn garden) خریداری کرده و شش ماه منتظر بمانند تا دارایی‌هایشان بازپرداخت شود.

یکی از کاربران در این خصوص می‌گوید: «در مرحله آخر گفتن اگر پولت گیر کرده، یه ارز دیگه بخر، به نام bcn garden بود. گفتن اون رو استیک کن، شش ماه دیگه بهت پول می‌دیم. یعنی همش بازیه، فقط می‌خوان مردم باز پول بدن  و باز یک کلاهبرداری دیگه!»

«ب . گ» کلاهبردار متواری

تحلیل داده‌های روی زنجیره (On-chain) نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ ٪ از توکن‌های BEMT در اختیار چند کیف پول خاص قرار دارد. این تمرکز بالای مالکیت به تیم پروژه امکان دستکاری در قیمت و فروش ناگهانی توکن‌ها را می‌دهد. همچنین، بررسی قرارداد‌های هوشمند پروژه نشان می‌دهد که قابلیت‌هایی نظیر Mint (ایجاد توکن جدید) و Burn (سوزاندن توکن‌ها) در اختیار تیم پروژه بوده که این مسئله، امنیت دارایی کاربران را تهدید می‌کند.

گرداننده اصلی این شبکه «ب.گ» است که پس از متهم شدن به اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری گسترده از طریق فعالیت در قالب شرکت‌های هرمی از ایران متواری شده و هم‌اکنون به نظر می‌رسد که در ترکیه ساکن است. او با وجود خروج از کشور، فعالیت‌هایش را متوقف نکرده و از طریق شبکه‌های مجازی همچنان مشغول جذب سرمایه و کلاهبرداری است و حتی فعالیت‌های تبلیغات گسترده خود را متوقف نکرده است و اسپانسر فعالیت‌های خرد هنری مثل تولید و انتشار موسیقی است.

نبود شفافیت و الگوی بازاریابی هرمی

از دیگر نشانه‌های کلاهبرداری در پروژه‌های Bemchain و MMP World، عدم شفافیت در اطلاعات تماس، نبود اسناد فنی معتبر و استفاده از خدمات مخفی‌سازی دامنه است. پروژه‌ها هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره تیم مدیریتی، محل استقرار یا مجوز‌های قانونی خود ارائه نداده‌اند.

پروژه‌های فوق با بهره‌گیری از روش‌های بازاریابی شبکه‌ای، کاربران را به جذب زیرمجموعه تشویق می‌کنند. این نوع فعالیت‌ها معمولاً در طرح‌های هرمی و پانزی مشاهده می‌شود، جایی که پرداخت سود تنها از محل ورود سرمایه‌گذاران جدید ممکن است. در نهایت این چرخه پایدار نمی‌ماند و قربانیان بسیاری از خود برجای می‌گذارد.

سود وعده داده شده در این پروژه نیز تا ۱۰ درصد ماهانه بوده که کاملا غیر منطقی است. سود مرکب سالانه در این پروژخ به ۲۱۳ درصد نیز می‌رسد. همین سود وسوسه برانگیز یکی از اصلی‌ترین نشانه‌های کلاهبرداری در این پروژه است.

مقایسه Bemchain  با دیگر پروژه‌های کلاهبرداری مشابه نیز حاوی نکات قابل توجهی است. مواردی نظیر PlusToken نمونه‌ای شناخته‌شده از کلاهبرداری‌های چند میلیارد دلاری هستند که با سازوکار مشابهی انجام شده‌اند. در این پروژه، بیش از ۵.۷ میلیارد دلار سرمایه توسط گردانندگان طرح به سرقت رفت. الگویی که در Bemchain نیز دیده می‌شود، شباهت زیادی به چنین پروژه‌هایی دارد: وعده‌های بزرگ، تکنولوژی پیچیده و شفافیت صفر.

روایت قربانیان؛ درد مشترک سرمایه‌گذاران

از روایت‌هایی که به‌دست ما رسیده، روشن است که صد‌ها سرمایه‌گذار ایرانی متضرر شده‌اند. برخی دارایی‌های اندکی داشتند، برخی دیگر کل پس‌اندازشان را وارد کردند. سرمایه‌گذاری که نخواست نام او فاش شود با بغض و ناراحتی می‌گوید: «۵ سال پیش خانه و خودرو سواری خود را فروختم. ارزش آن ملک و خودرو امروز بیش از ۲۵ میلیارد تومان است، اما اکنون حتی امکان خرید و فروش توکن‌هایی که ۵ سال پیش خریدم را ندارم و در بن بست گیر افتاده‌ام».