شناسایی ۱۶۱ شرکت دارای فرار مالیاتی با گردش مالی ۳۳۰ همتی در خراسان رضوی

به گزارش شهرآرانیوز، حسین حیدری، رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در نشست خبری با مطبوعات گفت: ۳۵ درصد از ارز حاصل از صادرات در هفت سال اخیر بازنگشسته است.

وی افزود: در سه سال اخیر ۱۲۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای در استان شناسایی شده که برای ۸۲ مورد آنها برگه تشخیص مالیاتی به ارزش تقریبی ۱۲۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.

حیدری تأکید کرد: بسیاری از پرونده‌های کارت‌های اجاره‌ای پیچیدگی‌های قضایی و اجتماعی دارند، زیرا افراد غیرمرتبط درگیر پرونده می‌شوند. هوشمندسازی و تحلیل داده‌ها یکی از سیاست‌های اصلی سازمان امور مالیاتی است. در تحلیل داده‌های ملی، ۴۱ کارت بازرگانی اجاره‌ای مربوط به سایر نیز استان‌ها شناسایی کردیم که مجموع صادرات آنها حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

شناسایی دلالان کارت‌های اجاره‌ای و گردش‌های میلیاردی صادرات

رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با اشاره به یکی از پرونده‌های مهم استان گفت: یکی از دلالان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای که در واقع واسطه بین صاحبان کارت و صادرکنندگان واقعی بوده، شناسایی شده است. از مجموع ۱۶۸ میلیون دلار صادراتی که این فرد به‌عنوان ترخیص‌کار انجام داده، ۱۶۰ میلیون دلار آن با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ثبت شده است. این پرونده اکنون در مرجع قضایی مطرح است و سازمان امور مالیاتی پیگیر وصول بدهی‌های معوق دولت است.

حیدری افزود: در سطح کشور چندین نفر از این دسته شناسایی شده‌اند و تأکید کرد که ۳۵ درصد از ارز صادراتی بازنگشته است که این موضوع اهمیت مقابله با کارت‌های اجاره‌ای را دوچندان می‌کند. او گفت تحلیل داده‌ها همچنان ادامه دارد و برآورد می‌شود حجم تخلفات بسیار بیشتر از ارقام فعلی باشد.

به گفته او، فقط در سه ماه نخست سال جاری ۸۹۷ میلیارد تومان تخلفات شناسایی شده که بخشی از آن با استفاده از اطلاعات گمرکی، تراکنش‌های بانکی و سایر داده‌های اقتصادی استخراج شده است. حیدری توضیح داد که سازمان امور مالیاتی حداقل از ۲۰ منبع اطلاعاتی مختلف برای تشکیل الگوی رفتاری مؤدیان استفاده می‌کند تا تخلفات به‌صورت سیستمی شناسایی شود.

صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز؛ کانون گردش‌های مشکوک

او در ادامه به موضوع صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخت و گفت: در استان خراسان رضوی حدود ۲۰۰ صندوق فعال هستند که ۸۳ مورد از آنها بیشترین گردش مالی را داشته‌اند. گردش مالی این صندوق‌ها در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان بوده و در میان آنها ۳۵ صندوق فاقد مجوز از سازمان اقتصاد اسلامی شناسایی شده‌اند.

او تأکید کرد: نبود شفافیت در فعالیت برخی صندوق‌ها موجب ایجاد فضای مناسب برای فرار مالیاتی و پولشویی شده است. به گفته حیدری، این صندوق‌ها اغلب به شبکه بانکی متصل نیستند و اطلاعات دقیق مشتریان را ارائه نمی‌کنند، بنابراین ناچار به اجرای بازرسی ماده ۱۸۱ برای استخراج اطلاعات هستیم. تاکنون ۳۴ صندوق مورد بازرسی قرار گرفته و اطلاعات ۴۱۶۶ نفر از مشتریان آنها استخراج شده است؛ گردش مالی این افراد حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و تاکنون ۴۸۱ میلیارد تومان مالیات برای این پرونده‌ها مطالبه شده است. به گفته او، یکی از نمونه‌های تخلفات صندوق‌ها مربوط به صندوقی در یکی از شهرستان‌های کوچک استان است که ۹۸ دستگاه کارتخوان دریافت کرده و در بازه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ مجموع گردش دستگاه‌هایش به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی و سامانه سوت‌زنی، بخش عمده این دستگاه‌ها در اختیار مشتریان قرار گرفته و برای فرار مالیاتی استفاده شده است.

شناسایی شبکه‌های گسترده تخلفات مالیاتی و دستگاه‌های کارتخوان اجاره‌ای

حیدری با اشاره به دیگر مصادیق تخلفات گفت برخی اشخاص با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی دیگران، از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، دستگاه کارتخوان اجاره‌ای و بارنامه‌های صوری استفاده می‌کنند که رسیدگی به این پرونده‌ها را دشوار می‌سازد. او افزود: تاکنون ۱۹۰۰ میلیارد تومان تراکنش مشکوک مرتبط با مؤدیان سایر استان‌ها شناسایی شده و اطلاعات به ادارات مربوطه ارسال شده است. همچنین ۱۲۴۹ مؤدی فاقد پرونده مالیاتی با مجموع ۴۴ هزار میلیارد تومان فعالیت اقتصادی شناسایی شده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از پرونده‌هایی که پیش‌تر رسانه‌ای شده بود مربوط به شخصی در حوزه طلای آب‌شده است که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ تعداد ۱۷۶۵ دستگاه کارتخوان دریافت کرده و گردش مالی آنها به ۴۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. مالیات متعلقه به این پرونده ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده و این موضوع پیش‌تر توسط رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیز اعلام شده بود.

او همچنین از شناسایی ۱۶۱ شرکت با مجموع ۳۳۰ هزار میلیارد تومان تراکنش کتمان‌شده خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی در حوزه شناسایی تخلفات هیچ مشکلی ندارد، اما ظرفیت رسیدگی محدود است و اولویت با دانه‌درشت‌هاست. او تصریح کرد که عمده این تراکنش‌ها مربوط به سال ۱۴۰۴ و مبتنی بر داده‌های به‌روز است. حیدری تأکید کرد که مشکل اصلی نبود نظارت مؤثر در سیستم بانکی و صندوق‌های فاقد مجوز است و تا زمانی که مسیر صدور دستگاه‌های کارتخوان و افتتاح حساب‌های فاقد نظارت اصلاح نشود، فساد ادامه خواهد داشت.

۴۰ درصد گزارش‌های مردمی مرتبط با فرار مالیاتی پزشکان

معاون مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی با بیان اینکه برخی موارد تخلف در حوزه قاچاق، فرار مالیاتی و پولشویی به‌هم پیوسته‌اند گفت در بسیاری از موارد مردم از میزان تخلفات مطلع نیستند و این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی است. او مثال‌هایی از مشاهدات میدانی ارائه کرد و افزود بار‌ها دیده شده برخی کسبه که مالیات می‌پردازند از رشد مالی برخی واحد‌های فاقد شفافیت تعجب می‌کنند و این باعث بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.

حیدری گفت: در جدیدترین اقدامات، چهار پرونده مهم با مجموع گردش مالی ۳۲۸ هزار میلیارد تومان شناسایی شده که عمده آن مربوط به سال ۱۴۰۴ است و افزایش کیفیت داده‌ها و تقاطع‌گیری اطلاعات موجب شناسایی دقیق‌تر تخلفات شده است. او تأکید کرد که این موارد اگرچه در مقایسه با تخلفات کل کشور ناچیزند، اما اثرگذاری زیادی در جریان‌سازی دارند. حیدری در پایان به پرونده‌های مرتبط با حوزه پزشکی اشاره کرد و گفت ۴۰ درصد گزارش‌های مردمی مرتبط با فرار مالیاتی پزشکان است.