برخورد بار کامیون با پل هوایی شهید فهمیده در مشهد (۲ آذر ۱۴۰۳) انتقام از قاتل با قتل فجیع سه عضو خانواده سانحه رانندگی در خواف خراسان رضوی هشت مصدوم برجای گذاشت (۲ آذر ۱۴۰۳) قتل فجیع جوان ۲۳ ساله تهرانی به جرم دفاع از ناموس تصادف در مسیر سبزوار- خوشاب یک کشته و ۲ زخمی برجای گذاشت (۲ آذر ۱۴۰۳) کاهش مصرف آب در مشهد، نتیجه اقدامات فرهنگی موثر است مسمومیت ۶ عضو یک خانواده با گاز مونوکسید کربن در نزدیکی مشهد (۲ آذر ۱۴۰۳) ۸ محصول غیرمجاز آرایش چشم اعلام شد برخی جاده‌های خراسان رضوی بارانی و لغزنده است (۲ آذر ۱۴۰۳) آیا میتوان با زن مبتلا به ایدز ازدواج کرد؟ پروازهای ایران‌ایر به فرودگاه استانبول روزانه شد جزییات حادثه سقوط آسانسور یک ساختمان مسکونی در خیابان قائم مشهد واژگونی خودرو در بجستان خراسان رضوی یک کشته برجای گذاشت (۲ آذر ۱۴۰۳) دستگیری ۳۸۶ متهم به سرقت در اجرای طرح اقتدار امنیت اجتماعی در مشهد زمان برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد تلاش‌های ماندگار استاد باقرزاده در توسعه دانشگاه فردوسی و رفاه دانشجویان اختصاص ۲.۲ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام سیستان و بلوچستان آخرین اخبار از تأثیر معدل در کنکور توصیه‌هایی برای محافظت در برابر آلودگی هوا واژگونی خودرو در بولوار وکیل‌آباد مشهد بدون مصدوم و محبوس تنها نشانه پوکی استخوان «شکستگی» است ستاد حقوق بشر به تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا علیه ایران اعتراض کرد اختلافات مالی بین ۳ دوست در تهران منجر به قتل شد شمارش معکوس برای روشن‌شدن تنور نانوایی در محله عمار یاسر مشهد اعترافات مردی که همسرش را با کلنگ در مشهد به قتل رساند + عکس پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی (پنجشنبه، یکم آذر ۱۴۰۳) | تداوم بارش باران در غالب نقاط استان نگرانی وزیر بهداشت از روند نزولی زادوولد در کشور | ثبت کمتر از یک میلیون تولد در سال ۱۴۰۳ بازنشستگان تأمین اجتماعی فعلاً بیمه تکمیلی ندارند! (یکم آذر ۱۴۰۳) | لطفاً بیمار نشوید انجام ۱۵۰۰ عمل جراحی برای مجروحان حادثه لبنان در ایران تأکید معاون وزیر نیرو بر ضرورت اعمال مدیریت مصرف آب در مشهد
سرخط خبرها

کابوس ۱۰۰۰ دلاری

  • کد خبر: ۱۰۰۶۵
  • ۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۰
  • ۱
کابوس ۱۰۰۰ دلاری
بررسی پرونده شرکت هرمی و تقلبی «یونیک فاینانس» که قربانبان زیادی در مشهد دارد
محمدجواد ابوعطا - سال 1920 بود که چارلز‌پانزی، بازرگان آمـریکـایی، نـوعـی از سرمایه گذاری را ابداع کرد که بدون هیچ اقدام فیزیکی و صرفا براساس آورده مالی افراد جدید به دیگر افراد حاضر در شرکت خیالی اش سود می داد و مبلغ هنگفتی نیز به جیب می زد این شگرد که به پانزی مرسوم است امروز هم به عنوان یک شیوه کلاهبرداری شناخته می شود. شگردی که بدون هیچ تغییری در نقاط دیگر دنیا با القاب و اسامی پرطمطراق ادامه حیات داده است. نمونه های آن را حدود دو دهه پیش با شرکت گلدکویست در ایران تجربه کردیم و حتی فردی در کرمانشاه با تظاهر به فروش آثار هنری دستی، این اقدام مجرمانه را انجام داده بود.
جدیدترین نمونه این شرکت های جعلی و غیرقانونی با عنوان «شرکت یونیک فاینانس» چند سال پیش در ایران فعال شد. بررسی ریشه شکل گیری این شرکت به کشور اتریش بازمی گردد، جایی که فعالیت این شرکت غیرقانونی تشخیص داده شد و این شرکت جعلی برای همیشه تعطیل شد. عده ای با فعال کردن این شرکت جعلی در ایران با تبلیغاتی گسترده در باغ سبزی به شهروندان نشان دادند که تنها با پرداخت 1000دلار می توانند سهام شرکت های معروف جهانی همچون سامسونگ، بی ام و ، اپل و... را خریداری کنند.
بررسی فعالیت اعضای این باند کلاهبرداری، نشان می داد که حجم بالایی از کلاهبرداری های هزار دلاری در مشهد انجام شده و از اینجا به دیگر شهرها و استان های کشور منتقل شده است. در همین باره پرونده ای در دادسرای ناحیه 7 مشهد زیر نظر قاضی حقدادی سرپرست این مجموعه آغاز شد و بررسی های قضایی آن تا رسیدن به نتیجه نهایی برعهده قاضی مهدیغلامی قرار گرفت.
اقدامات قضایی این پرونده از حدود یک سال پیش آغاز شد. بررسی شگرد متهمان نشان می داد که این افراد با تبلیغات گسترده و اغواگرانه، شهروندان را فریب داده و با دریافت 1000دلار از هر فرد، از او می خواستند مانند شگرد تمام شرکت های هرمی چند زیرشاخه به شرکت معرفی کند تا علاوه بر سود ماهانه ای که در قبال فعالیت شرکت به این فرد پرداخت می شود، سودی نیز از محل معرفی اعضای جدید به آن ها پرداخت شود. شهروندان نیز که فریب این افراد را می خوردند اقدام به پرداخت پول می کردند و در قبال دریافت سود اندک و مقطعی، سود هنگفتی به مالکان اصلی شرکت پرداخت می کردند.
با دستور قاضی مهدی غلامی، گروهی از کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی خراسان رضوی برای شناسایی سرشاخه های این باند شیادی، تحقیقاتشان را آغاز کردند.

دستگیری سرشاخه ها در مشهد
نتیجه چندین ماهه بررسی و تحقیقات قضایی- پلیسی سرشاخه های این باند منجر به شناسایی این افراد شد، تا جایی که حدود 7ماه پیش این افراد در مشهد دستگیر شدند. با اعترافات صریح متهمان و اقرار به غیرقانونی بودن و فعال نبودن هیچ شرکت خارجی، دیگر سرکردگان این باند در تهران و کرمان دستگیر شدند.
دستگیری سایر اعضای این باند در استان های دیگر منجر به شناسایی شاکیانی شد که در ازای پرداخت 1000دلار، میلیاردها تومان به حساب این افراد پول واریز کرده بودند اما دستشان از همه جا کوتاه بود.ادامه بررسی ها نشان داد که سرکردگان این باند با حضور فعال در بیشتر شهرستان های خراسان رضوی، دامنه شیادی های خود را گسترده کرده اند.

اعلام وضعیت قرمز
با روشن شدن فعالیت های هرمی و غیرقانونی افراد دستگیر شده، این پرونده رسانه ای شد و هشدارهای لازم و فوری به شهروندان ارائه شد، موضوعی که قاضی غلامی به آن اشاره و بیان می کند: « اعترافات صریح متهمان دستگیر شده از طریق صدا و سیما پخش شد و روزنامه ها و خبرگزاری ها نیز این پرونده را تاکنون در چندین نوبت پوشش داده و هشدارهای لازم به شهروندان داده شده است، در نتیجه این اقدامات رسانه ای بسیاری از شهروندان به ماهیت جعلی بودن این شرکت پی برده و تصمیم صحیحی برای سرمایه های خود گرفتند، اما عده ای با وجود این اطلاع رسانی ها همچنان فریب این شیادان را می خورند و قطعا در آینده ای نزدیک جزو شاکیان این پرونده خواهند بود.»
با وجود اعلام رسمی وضعیت این مدل کلاهبرداری که می توان آن را وضعیت قرمز نامید، هنوز برخی از زیرشاخه ها و افراد دخیل در این پرونده، اقدامات مجرمانه خود را ادامه می دهند.

ماهیت جشن های هزار دلاری
دادیار شعبه 772 دادسرای ناحیه 7 مشهد با اشاره به شگردهای کشف شده در این پرونده اعلام می کند: « گاهی متهمان اصلی برای تقویت روحیه زیرشاخه ها و سایر افراد دخیل در پرونده برای فعالیت بیشتر، اقدام به برگزاری جشن های هزار دلاری می کردند و افرادی که توانسته بودند 1000دلار سرمایه به شرکت وارد کنند، در این جشن 10هزار دلار هدیه دریافت می کردند.»به گفته این مقام قضایی این پرونده تا رسیدن به نتیجه نهایی همچنان باز است و تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی در پی شناسایی افراد پایین دستی هستند که همچنان فعال اند. این افراد برای فریب سایر شهروندان با توسل به دروغ اعلام می کنند که افراد رده بالای دستگیر شده، با اتهامات مالی رو به‌رو هستند و این موضوع ارتباطی با شرکت ندارد، در صورتی که این موضوع از اساس دروغ است و این افراد در پی فعالیت غیرقانونی در شرکتی موسوم به «یونیک فاینانس» دستگیر شده اند.

هشدار نهایی برای سرمایه گذاری
قاضی پرونده«یونیک فاینانس» با اعلام ادامه تحقیقات درباره این پرونده به شهروندان هشدار داد که حتما پیش از سرمایه گذاری در هر شرکت یا زمینه ای، مجوزهای لازم را از مسئولان آن درخواست کنند و قبل از اقدام از مراجع ذی صلاح درباره قانونی بودن فعالیت این شرکت ها اطلاعات لازم را کسب کنند.
غلامی همچنین از شهروندان خواست که فریب تبلیغات به خصوص در فضای مجازی را نخورده و برای سرمایه گذاری حتما از شرکت های معتبر استفاده کنند و در صورتی که در شرکت « یونیک فاینانس» سرمایه گذاری کرده اند، برای شکایت به دادسرای ناحیه7 مشهد یا پلیس آگاهی خراسان رضوی مراجعه کنند.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ایمان
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
0
0
من تهرانم چه طوری میتونم شکایت کنم
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->