تراکنش های بانکی
| شهرآرانیوز 
قرار است بهزودی سطحبندی مشتریان بانکی پیاده شود؛ در چنینشرایطی محدودیتهایی مانند سقف تراکنش ۱۰ میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک به پولشویی و جرائم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اعلام نکنند.
کد خبر: ۳۶۳۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
با توجه به آمارهای رسمی، شناسایی فرار مالیاتی از طریق تراکنشهای بانکی مشکوک ۲۴ برابر شده و این موضوع زنگ هشداری برای فراریان مالیاتی است.
کد خبر: ۳۵۹۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۷
میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از هماهنگیهای لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، مورد بازنگری و بهروزرسانی قرار گرفت و در هیأت عامل این بانک نیز به تصویب رسید.
کد خبر: ۳۳۰۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
با رأی هیئت عالی بانک مرکزی، پیشنویس دستورالعمل حدود تراکنشهای بانکی اشخاص تصویب شد.
کد خبر: ۳۰۷۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
سقف تراکنش حسابهای بانکی مشخص شد.
کد خبر: ۱۱۰۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
براساس اعلام بانک مرکزی از امروز ارسال دستور پرداختهای ساتنا برای مشتریان تا ساعت ۱۴:۳۰ امکانپذیر است.
کد خبر: ۱۰۹۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
به دستور رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، مقرر گردید موضوع محدودیت تراکنش واریز کارت به کارت بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
کد خبر: ۸۱۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف شده است برای تعداد تراکنشهای واریزی به کارت هر شخص حقیقی، سقف تعیین شده را اعمال کند.
کد خبر: ۸۱۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار، بخشنامهای به بانکها ابلاغ کرده است که در پی آن هر فرد روزانه میتواند فقط ۲۰ تراکنش واریزی داشته باشد.
کد خبر: ۸۱۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۹۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱