علی آبادی: تکمیل آبرسانی به غرب سمنان انجام می شود آیت‌الله علم‌الهدی: مراسم اعتکاف، حرکت عظیمی در جهت تربیت دینی نسل جوان است ایروان: «کریدور زنگزور» در خاک ارمنستان وجود نداشته و نخواهد داشت آیا ایران با دولت کنونی آمریکا مذاکرات را ادامه خواهد داد؟ رئیس جمهوی لبنان از توافق آتش بس غزه استقبال کرد نتانیاهو آتش بس غزه را زیر سوال برد؛ کابینه تصویب کند، آتش بس را قبول می کنیم اعتبارات دهیاری‌های خراسان رضوی افزایش یافت بررسی عملکرد شرکت‌های پتروشیمی با حضور وزرای نفت و تعاون در مجلس معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی: جذب صد درصدی اعتبارات عمرانی استان در سال ۱۴۰۴ محقق شد رئیس جمهور مصر: اراده صلح بر منطق جنگ پیروز شد هشدار وزیر دفاع ونزوئلا: نسبت به تهدید بی‌تفاوت نیستیم وزیر اطلاعات: طرح براندازی و تجزیه ایران شکست خورد اجرای آتش‌بس در غزه رسماً آغاز شد زنگ خطر تازه تهدید داعش در اروپا پس از حمله مرگبار منچستر آغاز رسمی مرحله نخست آتش‌بس در غزه (۱۷ مهر ۱۴۰۴) دیدار و گفت‌وگوی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با سفیر ایران در چین سردار طلایی نیک: دشمن در جنگ ۱۲ روزه به دنبال تضعیف ایران قوی بود آغاز عقب‌نشینی ۳ لشکر ارتش رژیم صهیونیستی از شهر غزه (۱۷ مهر ۱۴۰۴) گره بزرگ ترانزیت شرق کشور در آستانه بازشدن قرار گرفت | قطار راه‌آهن چابهار – زاهدان تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد معاون‌اول رئیس‌جمهور: برنامه‌های پیشرفت کشور را با اتکا به توان و قابلیت بخش خصوصی اجرا می‌کنیم استقبال جهان و منطقه‌ از توافق آتش‌بس در غزه وزیر ارتباطات: شرکت پست در توانمندسازی اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک نقش ایفا می کند ثبت نام از داوطلبان انتخابات هفتمین دوره شوراها چه روزی است؟ تداوم حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه، پس از اعلام توافق آتش‌بس (۱۷ مهر ۱۴۰۴) یک نماینده مجلس: بهترین راهکار مهار اسنپ‌بک گسترش روابط تجاری با همسایگان است درخواست حماس برای نظارت و تضمین اجرای توافق پایان جنگ اتحادیه اروپا: توافق اسرائیل و حماس پیشرفتی قابل توجه است
سرخط خبرها

آغاز رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم+ جزئیات

  • کد خبر: ۱۵۴۵۶۳
  • ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۳
آغاز رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی با ۹۶ متهم+ جزئیات
اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان آغاز شد.

به گزارش شهرآرانیوز، اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با قرائت کیفرخواست متهمان آغاز شد.

در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که از روز شنبه ۲۰ اسفندماه، با ریاست قاضی حجت‌الاسلام و المسلمین مزیدی آغاز شد علاوه بر ۹۶ متهم، وکلای آنان، وکلای موسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده به عنوان شاکی نیز حضور داشتند.

قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین مزیدی در ابتدای جلسه گفت: این پرونده در راستای استجازه مورخ ۲۰ مرداد ۹۷ مقام معظم رهبری، پس از صدور کیفرخواست در شعبه سوم بازپرسی دادسرای گرگان به شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان در گرگان ارجاع شده است.

در ادامه جلسه دادگاه، مهدی سیاری نماینده دادستان، کیفرخواست متهمان را قرائت کرد.

در این کیفرخواست ۱۵۰ صفحه‌ای، متهم ردیف اول به تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت موسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان یافته، متهم ردیف دوم به تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد و فروش دارایی و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال، متهم ردیف سوم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و مشارکت در پولشویی سازمان یافته، متهم ردیف چهارم به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق مشارکت و مابقی متهمان نیز به تناسب اتهام به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت و عضویت در پولشویی سازمان یافته متهم شده‌اند.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت: متهمان با استفاده از حساب اشخاص حقیقی بدون اطلاع آن‌ها و همچنین استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به پولشویی می‌کردند.

سیاری افزود: فروش اموال و املاک و کارخانه‌های تعطیل به قیمت غیرواقعی و بالاتر از قیمت روز به موسسه، واگذاری قرارداد‌های تعمیر و تجهیز شرکت‌های وابسته به موسسه به افراد خاص و فاکتور سازی و کلاهبرداری از طریق شرکت‌های صوری از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان ردیف اول و دوم این پرونده است که از این طریق میلیارد‌ها تومان، مال اندوزی کردند.

نماینده دادستان در ادامه گفت: بررسی شواهد، مدارک و مستندات نشان می‌دهد متهم ردیف دوم پرونده تا پیش از سال ۹۳ تمکن مالی نداشت و لیست اموال و دارایی‌ها نشان می‌دهد کد‌های بورسی و انبار در اشتهارد و شرکت‌های کارگزاری و سایر اموال که لیست آن موجود است، ناشی از اقدامات مجرمانه بوده است.

مهدی سیاری گفت: با توجه به مستندات، گزارش‌های حسابرسی موسسه نور و گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی و اقرار متهمان، جرم صورت گرفته از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی است و کیفرخواست پس از صدور به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران اقتصادی ارسال شد.

پس از پایان قرائت کیفرخواست، قاضی مزیدی با توجه تشکیل جلسه در صبح و بعدازظهر ختم جلسه اول را اعلام و جلسه دوم رسیدگی به ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۱ موکول شد.

به گزارش شهرآرانیوز، پرونده ۱۸۲ جلدی و ۳۰ هزار صفحه‌ای پولشویی به مبلغ هزار و ششصد میلیارد تومان پس از پرونده‌های لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر، گندم‌های مفقودی و پرونده پیش فروش خودرو، چهارمین پرونده‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مستقر در استان گلستان، رسیدگی می‌شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->