پولشویی
| شهرآرانیوز 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد.
کد خبر: ۳۲۸۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۲۷۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
مهدی طارمی مدعی شد در جریان بازسازی ورزشگاه آزادی، پول‌خوری شده است. او وضعیت این ورزشگاه را بعد از بازسازی افتضاح دانست و مدعی شد برخی به‌دنبال بدنام‌کردن نام ایران هستند.
کد خبر: ۳۲۳۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده و در مورد سایر متهمان پرونده مفتوح به رسیدگی است.
کد خبر: ۳۲۲۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
قائم مقام اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نائب رئیس برخی شرکت‌های گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
کد خبر: ۳۲۱۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
نماینده بانک مرکزی در سومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا گفت: دریافت هرگونه تسهیلات ریالی به هر نحو و عدم بازگشت آن ولو با تمدید قرارداد‌ها شکلی از خلق پول است که در نهایت منجر به کوچک شدن سفره مردم و تورم می‌شود.
کد خبر: ۳۲۱۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۳۲۰۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده ومرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازار‌های طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۳۱۷۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه‌های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال‌ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است.
کد خبر: ۳۱۴۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۴
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: زمان‌بر شدن تصمیم‌گیری درباره FATF منجر به فضاسازی علیه ایران شد.
کد خبر: ۳۱۳۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۲
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳ مستمری‌بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیّر شناخته می‌شده، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیا‌های پولشویی با ۳ هزار میلیارد تومان گردش حساب شناسایی شده است.
کد خبر: ۳۰۴۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که حدود ۱۰ درصد آن یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان کشف و وصول شده است.
کد خبر: ۳۰۴۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
رئیس‌کل دادگستری کرمان درخصوص پرونده قاچاق سازمان‌یافته فراورده‌های نفتی در این استان جزئیات جدیدی را اعلام کرد.
کد خبر: ۳۰۲۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.
کد خبر: ۲۹۸۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
بانک مرکزی در پی پایش مستمر عملکرد بانک‌ها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت می‌پذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد.
کد خبر: ۲۹۸۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۰۲ پرونده فرار مالیاتی و ۴۱ هزار میلیارد تومان تخلف اقتصادی در کشور شناسایی شده است.
کد خبر: ۲۹۶۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
کیفرخواست علی‌اکبر رائفی‌پور در یک عنوان اتهامی صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شد.
کد خبر: ۲۴۰۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: نداشتن کارتخوان گرچه تخلف تعزیراتی نیست، تخلف از قانون محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۲۸۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) رو تایید کرد.
کد خبر: ۲۲۱۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۴
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۲۰۹۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰