پولشویی
| شهرآرانیوز 
قرار است به‌زودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود؛ در چنین‌شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش ۱۰ میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک به پولشویی و جرائم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اعلام نکنند.
کد خبر: ۳۶۳۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
بانک مرکزی تا پایان سال سامانه‌ای را آماده می‌کند که مردم با مراجعه آن می‌توانند حساب‌های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده‌های احتمالی حساب مازاد در حساب‌های در دسترس و دارای ابزارپرداخت استفاده کنند.
کد خبر: ۳۶۱۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که تتر با سهمی ۶۳ درصدی از تراکنش‌های غیرقانونی، به ابزار اصلی پولشویان و کلاهبرداران تبدیل شده است.
کد خبر: ۳۶۰۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.
کد خبر: ۳۶۰۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.
کد خبر: ۳۵۷۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
وکلای کارل رینش، کارگردان آمریکایی هالیوود، پس از خرج‌کردن میلیون‌ها دلار نتفلیکس برای خرید خودرو‌های لوکس و خرید‌های شخصی توسط موکلشان، مدعی شده‌اند که او قربانی «روان‌پریشی» بوده و توانایی تصمیم‌گیری نداشته است.
کد خبر: ۳۵۳۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
براساس ماده ۳۸ قانون بانک مرکزی، هیچ دستگاهی حتی خود بانک مرکزی حق ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزپول را ندارد؛ سیاست‌گذار پولی مقررات جدید را به‌زودی ابلاغ می‌کند.
کد خبر: ۳۵۳۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
هر ایرانی بالای ۱۸ سال به طور متوسط ۱۰ حساب بانکی دارد که برخی از آن‌ها بلااستفاده شده‌اند.
کد خبر: ۳۵۲۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶
بانک مرکزی اعلام کرده که قصد دارد ۲۵۰ میلیون حساب بانکی مازاد را حذف کند. یعنی یک‌سوم از کل حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده کشور قرار است از چرخه خارج شود.
کد خبر: ۳۵۰۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.
کد خبر: ۳۵۰۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
رئیس‌کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی ، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین‌المللی باشماق مریوان خبر داد.
کد خبر: ۳۴۷۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۱
رئیس بانک مرکزی گفت: ۲۷۰۰ همت تراکنش مربوط به اشخاص مضنون به پولشویی را رصد کردیم و با ان‌ها برخورد کردیم؛ منشا بسیاری از پولشویی ها میتواند از طریق نظام بانکی باشد، به همین دلیل سختگیری‌های ما در این بخش از سال قبل افزایش یافته است.
کد خبر: ۳۳۰۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ۱۰ ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد.
کد خبر: ۳۲۹۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد.
کد خبر: ۳۲۸۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۲۷۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
مهدی طارمی مدعی شد در جریان بازسازی ورزشگاه آزادی، پول‌خوری شده است. او وضعیت این ورزشگاه را بعد از بازسازی افتضاح دانست و مدعی شد برخی به‌دنبال بدنام‌کردن نام ایران هستند.
کد خبر: ۳۲۳۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده و در مورد سایر متهمان پرونده مفتوح به رسیدگی است.
کد خبر: ۳۲۲۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۷
قائم مقام اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نائب رئیس برخی شرکت‌های گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
کد خبر: ۳۲۱۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
نماینده بانک مرکزی در سومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا گفت: دریافت هرگونه تسهیلات ریالی به هر نحو و عدم بازگشت آن ولو با تمدید قرارداد‌ها شکلی از خلق پول است که در نهایت منجر به کوچک شدن سفره مردم و تورم می‌شود.
کد خبر: ۳۲۱۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۳۲۰۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۹