توقف کانال نرخ‌ساز دلار همزمان با قطع اینترنت در افغانستان ! پیش‌بینی بورس سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ پیش‌بینی قیمت دلار سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ جاماندگان دریافت سود سهام عدالت فقط ۲۴ ساعت فرصت دارند پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ شرایط بخشودگی جرائم مربوط به تکالیف مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۴ کشف بیش از ۹ تن آردگندم و ۱۴ تن روغن خوراکی در مشهد (۷ مهر ۱۴۰۴) ریزش دسته‌جمعی قیمت خودرو‌های داخلی (۷ مهر ۱۴۰۴) قیمت خودرو‌های خارجی و مونتاژی کوتاه آمد (۷ مهر ۱۴۰۴) | کاهش ۹۰ میلیونی فیدلیتی آغاز روند جایگزینی پاکبانان اتباع با نیرو‌های ایرانی بررسی قیمت امروز سکه‌های پارسیان (۷ مهر ۱۴۰۴) + جدول وقتی قاچاق آرد، پرسودتر از هروئین می‌شود | اختلاف ۲۷ برابری قیمت آرد دولتی و آزاد افزایش قیمت گوشت و مرغ در مشهد (۷ مهر ۱۴۰۴) + جدول صعود بورس به کانال ۲.۷ میلیونی | رشد ۶۱ هزار واحدی شاخص بورس (۷ مهر ۱۴۰۴) ویدئو | رکورد ۷ ساله تولید نفت ایران شکسته شد پلمب ۴ سالن زیبایی در مشهد به دلیل دخالت در امور پزشکی (۷ مهر ۱۴۰۴) جولان فروشندگان خانگی در بازار طلای مشهد چه خانواده‌هایی مشمول قطع یارانه نمی‌شوند؟ انتخاب من؛ تجربه‌ای متفاوت از خرید لوازم خانگی در مشهد واردات شمش طلا آزاد شد (۷ مهرماه ۱۴۰۴) گوشت بوقلمون به طرح کالابرگ الکترونیک خانوارها اضافه شد استارت ریزش قیمت طلا در مشهد زده شده است؟ (۷ مهر ۱۴۰۴) | نیم سکه چند؟ دلار کانال ۱۱۰ هزار تومان را از دست داد | دلار امروز در مشهد چند؟ (۷ مهر ۱۴۰۴) ویدئو | مرحله دوم واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته انجام می‌شود | مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان در راه حساب مردم نرخ امروز قیمت دینار عراق، لیر ترکیه و افغانی افغانستان در مشهد (۷ مهر ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۷ مهر ۱۴۰۴) | نوبرانه‌های پاییزی وارد بازار شدند آیا شرایط ثبت‌نام برای جاماندگان سهام عدالت فراهم شده است؟
سرخط خبرها

وزارت اقتصاد: ۳۰۰ همت فعالیت اقتصادی مشکوک به پولشویی را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کردیم

  • کد خبر: ۳۵۷۱۹۴
  • ۱۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۲
وزارت اقتصاد: ۳۰۰ همت فعالیت اقتصادی مشکوک به پولشویی را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کردیم
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.

به گزارش شهرآرانیوز، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره تعریف معیارها و شاخص‌های ارزیابی فعالیت اقتصادی هر ایرانی، اظهار داشت: مرکز اطلاعات مالی موضوعی را در دستور کار خود قرار داده و بسیار محکم هم این موضوع را پیگیری می‌کند و به دنبال این هستیم برای هر ایرانی یک سطح مشخص از فعالیت در سامانه‌های مورد نظر و موجود تعریف کنیم. به این معنا که برآوردها درآمد هر نفر از میزان درآمدی که وی از شغلش دارد. اگر درآمد افراد را از این سطح بالاتر شناسایی کنیم، به آن فرد ظن به پولشویی خواهیم داشت. 

وی ادامه داد: برای مثال سطح فعالیت اقتصادی یک کارمند دولت میزان دریافت حقوق وی است. سطح اقتصادی یک فعال اقتصادی، خود اظهاری مالیاتی وی است و اگر درآمد این افراد بالاتر از این میزان شناسایی شده باشد، یا در خود اظهاری‌ها دروغ گفته‌اند که فرار مالیاتی است و مجرم شناخته می‌شوند و طبق قانون با آن‌ها با برخورد خواهد شد یا اینکه فعالیت‌های مشکوک به پولشویی انجام می‌دهند که پس از شناسایی، اموال آن‌ها توقیف خواهد شد. 

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تنها راه مبارزه با فساد را اجرای این راهکار می‌دانم، افزود: اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید تمرکز را از شناسایی فاسد برداریم و بر روی شناسایی پول‌های بدون منشا تمرکز کنیم و این پول‌ها هستند که فساد ایجاد می‌کنند و رشوه می‌شود. 

خانی گفت: هر فعالیت اقتصادی از جمله سکوهای فروش طلا، فروش املاک، صرافی، رمز ارز و… در نگاه اول، در مرکز اطلاعات مالی یک فعالیت سالم است مگر اینکه عکس آن اثبات شود و عکس آن هم انطباق فعالیت‌ها با شاخص و معیارهای معاملات مشکوک است و این شاخص‌ها را به موسسات پولی و مالی ابلاغ کردیم و اعلام شده که اگر این نوع فعالیت‌ها را شناسایی و مشاهده کردند، گزارش دهند. 

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بر این باور نیستیم که تنها در یک فعالیت اقتصادی تهدید وجود دارد و فرض بر این است که تمام فعالیت‌های اقتصادی در روند سالم انجام می‌شوند، مگر اینکه با شاخص‌های ابلاغ شده مطابقت داشته باشند و هشدار و آلارم‌ها روشن شوند. 

وی ادامه داد: در حال حاضر تمام شاخص‌های فعالیت مشکوک را به بیمه‌ها، بانک، بورس، گمرک و مالیات و… ابلاغ کردیم و گزارش‌ها را تحلیل می‌کنیم. در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که این ۲۸۸ پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم. 

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد: همچنین ۴ ماه اول امسال ۲۰۰ مورد مشکوک به پولشویی را به مرجع قضایی اعلام کردیم. این این نوع شناسایی و اقدامات را ادامه می‌دهیم و باید این اقدامات عمق پیدا کنند. 

خانی گفت: به نقطه‌ای می‌رسیم که همه بدانند تحت رصد کامل هستند و اگر فعالیتی شناسایی شود که معیارهای ظن به پولشویی را داشته باشد با افراد برابر با قانون برخورد خواد شد. هر چند انجام این اقدامات زمان می‌برد اما اجرای آن را شروع کردیم.

منبع: ایلنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->