پیش‌بینی هوای مشهد و خراسان رضوی امروز (چهارشنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۴) | تداوم بارش باران تا فردا صبح پرونده ترک فعل وزارت میراث فرهنگی روی میز دادسرای دیوان محاسبات کشور انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تمدید شد چگونه خطر چاقی دوران کودکی را پیش‌بینی کنیم؟ فیش حقوقی خردادماه ۱۴۰۴ بازنشستگان تأمین اجتماعی چه زمانی بارگذاری می‌شود؟ کشف محموله قرص مخدر و سیگار قاچاق در کاشمر (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) عمل لیزیک چشم، موجب بهبود و افزایش کیفیت دید در افراد می‌شود پلیس: بیش از ۱۲۰۰ خودروی مسروقه در اردیبهشت ۱۴۰۴ کشف شد انتقاد مدیرعامل تأمین اجتماعی از افزایش صوری دستمزد‌ها در دو سال آخر بیمه‌پردازی چهار نفر از حجاج خراسان رضوی دعوت حق را لبیک گفتند (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید به‌طور کامل، دقیق و بدون تبعیض اجرا شود با خواص شگفت‌انگیز توت سفید آشنا شوید! استقرار آزمایشی دستگاه پرتودهی پیشرفته در سازمان انتقال خون ایران چرا برخی دچار ریزش سکه‌ای مو می‌شوند؟ انتقال ویروس HPV از استخر واقعیت ندارد پیش‌بینی هواشناسی کشور امروز (چهارشنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۴) | ورود سامانه بارشی به کشور طی فردا جمع آوری و دستگیری ۶۷۲ معتاد و خرده فروش در مشهد (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) حکم اعدام شرور مسلح «عباس کورکوری» اجرا شد + فیلم مادر بلاگرهای اینستاگرامی قاتلان مادرانگی‌های شما! مهلت انتخاب رشته دانشجو معلمان تمدید شد (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) دستگیری شرور قمه کش در فردیس کرج (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) شوهرم فقط دنبال شغل مدیریتی است، طلاق می‌خواهم مهریه عجیب و غریب دختر جوان در ازدواج با پیرمرد ۸۲ ساله دستگیری پزشک قلابی | قربانی‌شدن زن میانسال در کلینیک زیبایی غیرمجاز از گاوصندوق ضدسرقت تا شلیک به تعقیب‌کننده |جزئیات هولناک سرقت‌های مسلحانه شمال تهران پشت پرده قتل هولناک همسر؛ از سوءظن تا تیغ قصابی! مرگ ۲ جوان گنابادی به علت غرق شدگی در استخر کشاورزی (۲۰ خرداد ۱۴۰۴) ۵ کشته و ده‌ها زخمی در حمله‌ای مرگبار به مدرسه‌ای در اتریش + فیلم بارش باران در انجام پرواز‌های فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد خللی ایجاد نکرد
سرخط خبرها

کلاهبرداری ۵۰۰ میلیاردی از بیکاران مشهدی

  • کد خبر: ۳۸۱۸۶
  • ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۳
کلاهبرداری ۵۰۰ میلیاردی از بیکاران مشهدی
یکی از بزرگ‌ترین باند‌های کلاهبرداری با گردش مالی ده‌ها میلیارد تومانی در مشهد منهدم شد. بررسی‌های کارشناسان پلیس فتا با توجه به گردش مالی اعضای باندی که بیکاران را نشانه گرفته بودند، نشان داد که این افراد تا کنون ۵۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده‌اند.
محمد جواد ابوعطا | شهرآرانیوز؛ یکی از بزرگ‌ترین باند‌های کلاهبرداری با گردش مالی ده‌ها میلیارد تومانی در مشهد منهدم شد. بررسی‌های کارشناسان پلیس فتا با توجه به گردش مالی اعضای باندی که بیکاران را نشانه گرفته بودند، نشان داد که این افراد تا کنون ۵۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده‌اند.

به گفته متهم اصلی، خودشان هم فکر نمی‌کرده‌اند که در مدت کوتاهی بتوانند حجم هنگفتی از نقدینگی جامعه را به سمت خود بکشانند، اما در کمتر از ۳ ماه این نقدینگی چنان افزایش پیدا می‌کند که کنجکاوی‌های زیادی را برمی‌انگیزد، کنجکاوی‌هایی که آخر سر آن‌ها را به چنگال قدرتمند قانون گرفتار می‌کند.


آغاز ماجرا: یک آگهی پرتکرار

با شکایت چندین شهروند مبنی بر کلاهبرداری از افراد جویای کار در مشهد، سرهنگ جهانشیری، فرمانده پلیس فتای خراسان رضوی با صدور دستور تخصصی، گروهی از کارشناسان این پلیس تخصصی را مأمور رسیدگی به این پرونده می‌کند، غافل از اینکه به‌زودی با یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های سال مشهد روبه‌رو خواهند شد. پیگیری کارشناسان پلیس فتای خراسان‌رضوی با شکایت‌های رسیده نشان می‌داد که فرد یا افرادی با انتشار آگهی در فضای مجازی و به‌خصوص در سایت دیوار با وعده‌های عجیب و غریب مانند درآمد ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان و... از افراد بیکار و جویای کار درخواست کرده بودند تا برای ثبت‌نام، با آن‌ها تماس بگیرند.
 
بیکاری‌های افسار گسیخته در جامعه که با ظهور کرونا، به حجم آن نیز افزوده شده، خیلی از افراد بیکار و به ویژه جوانان جویای کار را دست به تلفن می‌کند و آن‌ها درخواست‌های زیادی برای کار را ثبت می‌کنند. تا اینجای کار روش این افراد شبیه تمام مراکز کاریابی بوده، اما آن‌ها در اقدامی فراتر از متقاضیان می‌خواهند مبالغی بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان را به حسابی که اعلام شده، واریز کنند. پایین بودن مبلغ افراد را مجاب به واریز وجه می‌کند، اما درست پس از انتقال موفقیت‌آمیز وجوه، افراد به ظاهر کارآفرین به یک‌باره غیب شده و دیگر در دسترس نبوده‌اند.


ادامه ماجرا: شکایت‌های انگشت‌شمار

تعداد شاکیان اولیه بسیار معدود بود و تعدادی هم پس از اعلام شکایت، دیگر برای پیگیری پرونده به دستگاه قضا و پلیس فتا مراجعه نمی‌کنند، تعللی که موجب می‌شود تا شیادان بتوانند در فضای مجازی جولان دهند و بدون هیچ سدی هر روز به تعداد مال‌باختگان بیفزایند. کارشناسان در پیگیری پرونده، متوجه اشباحی شدند که پس از دریافت وجه بدون هیچ سرنخی ناپدید می‌شدند. اما بررسی‌های تخصصی نشان داد که کلاهبرداران وجوه کلاهبردارى شده را در حساب‌هاى دیگرى به گردش درآورده‌اند و با وجود تلاش گسترده، نتوانسته‌اند تمام ردپای خود را پاک کنند.


پیگیری ماجرا: شناسایی باند ۳ نفره

مأموران پلیس فتای خراسان‌رضوی، با ردزنی متهمان در فضای مجازی موفق به شناسایی آن‌ها در فضای حقیقی شدند. با شناسایی متهم اصلی، دو همدست این فرد نیز شناسایی شدند. در عملیاتی ویژه مخفیگاهشان در مشهد کشف و این افراد پس از ماه‌ها کلاهبرداری دستگیر شدند.

در بررسى اولیه از حساب و مدت فعالیت سه‌ماهه اعضای این باند کلاهبرداری، مشخص شد که متهمان تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.

پس از انجام اقدامات کارشناسی در پلیس فتای خراسان‌رضوی و تکمیل پرونده متهمان، برای رسیدگی به جرائمشان به همراه مستندات برای تعیین تکلیف نهایى به دادسرا اعزام شدند.


پایان ماجرا: ردپای کار‌ت‌های اجاره‌ای

به گفته رئیس پلیس فتای خراسان‌رضوی، آنچه موجب شده تا این شیادان بتوانند به مبالغ بیشتری دست یابند، مراجعه نکردن قربانیان نخست در این پرونده بوده است. اگر این فریب‌خوردگان همان زمان به پلیس مراجعه و علیه متهمان شکایت می‌کردند، قطعا به تعداد قربانیان پرونده اضافه نمی‌شد.

سرهنگ جهانشیری درباره رفتار افراد در فضای مجازی نیز یادآور شد که شهروندان به خاطر داشته باشند، دیدن آگهى در سایت‌هاى واسطه‌گر دلیلى بر اصالت آن نیست و همان‌طور که در آگهى درج شده در این‌گونه سایت‌ها بیان شده، باید از هرگونه واریز وجه قبل از احراز اصالت و دریافت کالا و خدمات خوددارى شود.

وی درباره یکی از شگرد‌های به‌کار گرفته شده در این پرونده، اعلام کرد که این افراد با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای توانسته بودند این میزان کلاهبرداری کنند. البته افرادی که کارت‌هایشان را به اعضای این باند فروخته یا کرایه داده‌اند نیز باید پاسخ‌گو باشند.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->