تراکنش مالی
| شهرآرانیوز 
بررسی گزارش بانک مرکزی از تراکنشهای شاپرک در دیماه ۱۴۰۴، حکایت از سقوط ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ارزش تراکنشها در این ماه نسبتبه ماه گذشته دارد. این کاهش معنادار در مبلغ فروش اینترنتی، تنها نشاندهنده بخش کوچکی از آسیب اقتصادی ناشی از قطع اینترنت به کسبوکارهای خرد است.
کد خبر: ۳۹۱۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
کد خبر: ۳۸۰۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
با رأی هیئت عالی بانک مرکزی، پیشنویس دستورالعمل حدود تراکنشهای بانکی اشخاص تصویب شد.
کد خبر: ۳۰۷۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
گزارش اسفندماه ۱۴۰۲ «شاپرک» نشان میدهد که با وجود رشد ارزش اسمی تراکنشها نسبت به اسفندماه ۱۴۰۱ ارزش حقیقی تراکنشها ۱۰درصد کاهش یافته است.
کد خبر: ۲۲۰۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی از فردا یکشنبه (۲۱ خرداد ماه) آغاز میشود که البته در این مرحله برخی اصناف مانند نانواییها، سوپرمارکتها و فروشگاههای مواد غذایی فعلا مشمول این کارمزد نخواهند شد.
کد خبر: ۱۶۸۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
بانکهای ملت، سپه، ملی، صادرات، کشاورزی، تجارت، پارسیان و سامان بیشترین سهم را از تعداد تراکنشهای شبکه پرداخت در آبان ماه سال ۱۴۰۱ داشتهاند.
کد خبر: ۱۳۹۰۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد، در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سالهای اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
کد خبر: ۴۶۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
وزیر خارجه آلمان روز سهشنبه و ۲۰ روز پس از اولین تراکنش مالی با ایران تحت سامانه مالی اینستکس، در کنفرانس خبری وعده داد که به زودی دومین تراکنش مالی با ایران تحت اینستکس انجام خواهد شد.
کد خبر: ۲۴۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۳
رییس کل سازمان مالیاتی:
رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که براساس آیین نامه جدید این سازمان، تمامی تراکنشهای بیش از ۵ میلیارد تومان در ۵ سال گذشته بررسی خواهد شد.
کد خبر: ۱۶۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
بانک مرکزی موظف شد تا پایان شهریور ماه سال بعد زیر ساخت مورد نیاز جهت نظارت بر کلیه تراکنشهای بانکی را فراهم و اطلاعات را به صورت فصلی در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد.
کد خبر: ۱۴۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
بزرگترین باند کلاهبرداری شبکهای پولشویی کشور در گلستان شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۹۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
رئیس پلیس فتا از شناسایی و متلاشی شدن 9 باند شرط بندی طی دو ماه گذشته خبر داد و گفت: شناسایی این باندها یک تا دو ماه به طول انجامید. اعضای این باندها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان ترانسکشن یا همان تراکنش مالی داشتند.
کد خبر: ۶۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱