اخلالگران اقتصادی
| شهرآرانیوز 
سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حسابها اقدام خواهد شد.
کد خبر: ۳۷۹۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از برخورد با عوامل اخلال در بازار و شبکههای سازمانیافته احتکار خبر داد.
کد خبر: ۳۶۵۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از تأیید حکم متهم ردیفاول پرونده «شرکت رضایت خودرو طراوت نوین» در دیوانعالی کشور خبر داد.
کد خبر: ۳۴۹۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
دبیر شورایعالی مبارزه با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ضمن هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۳۲۲۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
نماینده گمرک در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش درباره چایهای مخلوط ایرانی خارجی که به عنوان چای هندی ثبت سفارش شده بودند؛ توضیح داد.
کد خبر: ۳۰۳۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۲۲میلیون دلاری عدم ایفای تعهد ارزی خبر داد و گفت: کارشناسان میزان تعهد ارزی را بیش از ۱۱هزار میلیارد ریال برآورد کردهاند؛ مدیران فراری دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۹۳۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
دو شبکه سازمان یافته اخلال در نظام اقتصادی توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان کرمانشاه منهدم شد.
کد خبر: ۱۹۲۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۷۲۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از دستگیری ۱۳ اخلالگرعمده نظام اقتصادی در حوزه ارز دیجیتال فعال در یک شرکت هرمی مجازی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۷۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۶
رای نهایی پرونده مدیران اسبق بانک مرکزی از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی صادر شد.
کد خبر: ۱۶۲۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
وزارت اطلاعات در بیانیهای اعلام کرد: با اقدامات گسترده اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)، ۷۱ نفر از اخلالگران کلان ارزی در قالب ۲۳ گروه و تعدادی شبکه سازمانیافته، شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۶۲۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۵
فرمانده قرارگاه نوروزی پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری ۲۰۴ متهم اقتصادی و کشف بیش از یک هزار میلیارد ریال انواع جرایم اقتصادی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
کد خبر: ۱۵۶۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
اطلاعات سپاه خراسان رضوی از دستگیری ۳ ادمین تلگرامی اخلال گر حوزه ارز و سکه خبر داد.
کد خبر: ۱۵۴۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از یک میلیون واحد انواع ارز و دستگیری ۳ اخلالگر ارزی در ۲۴ ساعت گذشته در کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۴۵۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
وزیر اطلاعات از دستگیری ۲۰ نفر از اخلالگران بازار ارز خبر داد.
کد خبر: ۱۴۲۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از اجرای طرح برخورد با اخلالگران بازار ارز خبر داد و گفت: ۱۳ دلال ارزی در جریان این طرح دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۴۲۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون متبوعش خبر داد.
کد خبر: ۱۲۹۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
در پی عدم توزیع مرغ توسط یکی از واحدهای بزرگ صنفی مشهد، دستور داد این فروشگاه متخلف که براساس گزارش جهاد کشاورزی و بازرسان، مرغ عرضه نمیکرد و موجب اخلال در بازار شده بود، به مراجع قضایی معرفی شود.
کد خبر: ۱۰۸۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسانرضوی گفت: در چارچوب قوانین و مقررات با جدیت با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی برخورد میکنیم.
کد خبر: ۱۰۸۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
دادستان کل کشور با محتکران و اخلالگران توزیع کالا در بازار اتمام حجت کرد و گفت: دستگاه قضائی برای مجازات این افراد با جدیت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
کد خبر: ۱۰۸۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱