خودداری برخی مشاوران املاک از ارائه برگه رسمی معامله | قولنامه هست، اما هولوگرام ندارد! به فرد گرمازده آب‌قند و شربت ندهید ذخایر خونی خراسان رضوی رو به کاهش است رئیس سازمان هواشناسی: خشکسالی با بارورسازی ابر‌ها درمان نمی‌شود آیا خبر استعفای رئیس صندوق بازنشستگی کشوری صحت دارد؟ خسارت ۱۴ هزار میلیارد تومانی مصرف دخانیات بر نظام سلامت زمین لرزه ۴ ریشتری در عسلویه بوشهر (۵ مرداد ۱۴۰۴) اهدای عضو بانوی جوان مرگ مغزی در مشهد به ۶ بیمار زندگی دوباره بخشید (۵ مرداد ۱۴۰۴) ویدئو | ورود گرد و خاک شدید به مشهد از سمت جاده کلات (۵ مرداد ۱۴۰۴) رئیس سازمان نظام پرستاری کشور مطرح کرد: کاهش میزان مهاجرت پرستاران | فوق‌العاده خاص روی میز دولت مانده است آمادگی هلال احمر خراسان رضوی برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین ضرورت اصلاح جدی ساختار هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی در مشهد و خراسان رضوی پیش‌بینی دقیق هواشناسی با برج راداری مشهد بازنشستگان خطاب به مدیرعامل تأمین‌اجتماعی: مگر معوقات بازنشستگان چقدر است که پرداخت آن را چهار ماه عقب انداخته‌اید ورود حدود ۳۰ هزار معلم جدید به مدارس از مهر ۱۴۰۴ | ادامه فعالیت ۴۰ درصد از فرهنگیان بازنشسته کشف محموله بزرگ مواد اولیه ساخت موادمخدر صنعتی توسط پلیس مرزبانی از معوقات حقوق فروردین ۱۴۰۴ بازنشستگان تأمین‌اجتماعی چه خبر؟ مرمت قدیمی‌ترین مدرسه تاریخی کاشمر از ابتدای مرداد ۱۴۰۴ شر مهندس سارق از  سر خودرو‌های مشهد کم شد موزه ملی ملک پس از جنگ ۱۲ روزه بازگشایی شد (۵ مرداد ۱۴۰۴) معاون تربیت‌بدنی آموزش و پرورش: سرانه فضای ورزشی مدارس باید به یک مترمربع برسد جاده هراز مسدود می‌شود + جزئیات بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران همچنان در انتظار صدور فیش معوقات حقوق فروردین ۱۴۰۴ تخلفات ثبت شده در QRکدهای نصب شده در مدارس پیگیری شدند خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به معنای تغییر محل مراجعه از شعبه به کارگزاری نیست مدیران مدارس حق ندارند از ثبت‌نام دانش‌آموزان ضعیف امتناع کنند مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان کشوری چه زمانی پرداخت می‌شود؟ طراحی بسته ملی بازیابی روانی کودکان پس از جنگ ۱۲ روزه
سرخط خبرها

فریب میلیاردی به بهانه وام و فروش کالا

  • کد خبر: ۵۶۱۹۳
  • ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۲
فریب میلیاردی به بهانه وام و فروش کالا
مردی جوان که با عناوین گوناگون از سایت‌های واسطه‌گر کلاهبرداری می‌کرد دستگیر شد
محمد جواد ابوعطا | شهرارانیوز؛ با ورود کارشناسان پلیس فتا به یکی از پرونده‌های کلاهبرداری فروش کالا در سایت‌های واسطه‌گر که شیادان مبالغی را به عنوان پیش پرداخت از شهروندان گرفته و جوابگو نبودند، خیلی زود و به راحتی حساب‌هایی که مبالغ کلاهبرداری شده به آن‌ها واریز شده بود، شناسایی شد. اما زمانی که صاحبان این حساب‌ها به پلیس فتا آمدند، مشخص شد که این‌ها خودشان هم شاکی هستند و با اعتماد به فردی ناشناس در فضای مجازی فریب خورده و این فرد پول‌های واریزی به حساب آن‌ها را به صورت نقدی دریافت کرده و گریخته است. ادامه تحقیقات در حالی آغاز شد که هیچ رد و نشانی از متهم اصلی پرونده وجود نداشت و کارشناسان با ده‌ها شاکی روبه‌رو بودند که هر روز به تعدادشان افزوده می‌شد.

کارشناسان پلیس فتای خراسان‌رضوی که در پیگیری پرونده پیش‌پرداخت تعدادی از شهروندان، با اعتماد بیجا به سایت‌های واسطه‌گر به منظور خرید کالا به پرونده خرید و فروش وام‌های قلابی وارد شده بودند، باید راز دو پرونده را کشف می‌کردند.
احضار تعدادی از شهروندان که پیش‌پرداخت‌های صدهزار تومانی تا دومیلیون تومانی به حساب‌های آن‌ها واریز شده بود هم نتوانست سرنخ مهمی به مأموران بدهد، چون این افراد هم با اعتماد به یک آگهی در سایت‌های واسطه‌گر، بدون روبه‌رو شدن با آگهی دهنده، فریب این فرد را خورده بودند.

بررسی اظهارات متقاضیان وام نشان می‌داد که آن‌ها پس از مشاهده آگهی با فرد آگهی‌دهنده ارتباط می‌گیرند، این فرد با چرب‌زبانی آن‌ها را فریب می‌دهد با این ادعا که با گردش مالی بالا می‌تواند برایشان وام بگیرد، آن‌ها را تشویق به افتتاح حساب در یکی از شعب بانک‌ها می‌کند.
این افراد پس از افتتاح حساب، اطلاعات حسابشان را در اختیار همان فرد ناشناس قرار می‌دهند. با وجود واریز گسترده وجوه به حسابشان، یک ریال هم دست آن‌ها را نمی‌گیرد.


۶۳ شاکی در پرونده

وجود ده‌ها زن جوان در این پرونده ظن مأموران را برانگیخت و مطمئن بودند که کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است، اما شاکیان مدعی بودند که از طریق آگهی اسیر این شیاد شده‌اند.
در پیگیری این پرونده کارشناسان پلیس فتا توانستند ۶۳ حساب که عمدتا متعلق به خانم‌ها بود و مبالغ کلاهبرداری به آن‌ها واریز شده بود را شناسایی کنند.


شناسایی سخت شیاد

کارشناسان با بررسی‌های فنی و عملیاتی موفق به شناسایی هویت متهمی شدند که با ترفند‌های زیرکانه از جمله نقل مکان متعدد و دیگر اقدامات قصد ایجاد هویت پنهان برای خود داشت.
اما تلاش بی‌وقفه کارشناسان پایگاه سوم پلیس فتای مشهد منجر به شناسایی متهم شد. محل اختفای این فرد نیز ردزنی شد و مأموران با دریافت مجوز‌های قضایی این فرد که جوانی سی‌ساله بود را دستگیر شد.


شناسایی طعمه‌ها در فضای مجازی

به گفته رئیس پلیس فتای خراسان‌رضوی، با انتقال متهم به مقر پلیس فتا، بازجویی‌ها از او آغاز شد و با وجود دلایل کافی و محکمه‌پسند، این فرد نتوانست جرمش را کتمان کند و در اعترافاتی صریح اعلام کرد که ساکن یکی از شهرستان‌های استان و دارای زن و فرزند است. او پس از ترک شهرستان محل سکونت به مشهد آمده و با معرفی خود به عنوان فردی مجرد به پیدا کردن سوژه‌هایش در سایت‌های واسطه‌گر اعم از دنبال کردن انحرافات اخلاقی و مالی پرداخته است.
 
او با اغفال برخی کاربران به ویژه زنان و دختران جوان به بهانه‌های متعدد از جمله پرداخت وام با گردش مالی، آن‌ها را وادار به افتتاح حساب می‌کند و مدیریت این حساب‌ها را خودش در دست می‌گیرد. سپس با فریب شهروندان و دریافت پیش‌پرداخت، این وجوه را به حساب خانم‌های فریب خورده واریز و از این طریق به مبالغ دسترسی پیدا می‌کند.

سرهنگ جواد جهانشیری گفت: تا کنون ۶۳ فقره کلاهبرداری با ارزش مالی بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در این پرونده شناسایی شده است.
این مقام مسئول به کاربران فضای مجازی هشدار داد که به منظور پیشگیری از هرگونه سوء‌استفاده از مشخصات فردی و حساب‌های بانکی، اطلاعات خود را در اختیار دیگر افراد نگذارند و برای دریافت وام حتما به شعب بانک مراجعه کنند، احتمال کلاهبرداری به بهانه فروش وام در سایت‌های واسطه‌گر بسیار زیاد است.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->