پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی امروز (جمعه، ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴) | دمای مشهد امروز به ۳۱ درجه می‌رسد پیش‌بینی بارش باران و رعد و برق در برخی مناطق (۱۸ مهر ۱۴۰۴) شیدایی: آمادگی برای بحران ها، هدف مسابقات عملیاتی دوام ثامن نخستین شاخص توسعه کشور، آموزش و پرورش است | سخت‌ترین دوره تحصیلی، دوره ابتدایی است زمان پرداخت معوقات متناسب سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد (مهرماه ۱۴۰۴) پایان مأموریت دزد «ضبط و آچار» در خیابان‌های مشهد (۱۷ مهر ۱۴۰۴) کاظمی عنوان کرد: افزایش ۶۷ درصدی بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ خبر جدید در خصوص واریز معوقات حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان بازنشستگان تأمین اجتماعی (۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) صدور هشدار سطح زرد هواشناسی خراسان رضوی در پی پیش‌بینی افزایش شدت وزش باد (پنجشنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۴) شرایط بهره‌برداری مادران شاغل از کاهش سن بازنشستگی چگونه است؟ ناگفته‌های رئیس سازمان بهزیستی از جنگ ۱۲ روزه | روایت اعلام آمادگی ۲۲ هزار پزشک متخصص برای خدمت رایگان در عرض ۲۴ ساعت! درباره مجله «پست و تلگراف» که توسط اداره پست ایران منتشر شده است | اولین نشریه اداراتی ایران مددجویان در راه خانه بخت | آیین اهدای ۳۱۳ سری جهیزیه به زوجین تحت پوشش بهزیستی در خراسان رضوی برگزار شد آیا کودک بدغذا به مکمل نیاز دارد؟ چرا نباید چایی را دوباره گرم کرد؟ شهادت مأمور پلیس مواد مخدر در جاده زاهدان _ نهبندان + (۱۷ مهر ۱۴۰۴) معوقات بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی چه‌زمانی پرداخت می‌شود؟ پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی امروز (پنجشنبه، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴) | فعلاً خبری از بارش باران نیست نقش کلیدی ژنتیک در درمان کودکان ناکامی در استفاده از موتورسیکلت‌های برقی در ناوگان پستی خراسان رضوی پیش‌بینی هواشناسی کشور (۱۷ مهر ۱۴۰۴) | ورود سامانه بارشی به کشور در اوایل هفته آینده مشهد ۱۰۰۰ پرستار کم دارد | کمبود ۴۰ درصدی پرستار در مراکز درمانی شهر رئیس سازمان بهزیستی کشور: مدارس، کانون جدید فرهنگی و اجتماعی محلات می‌شوند | طرح «سلام»، مقدمه خدمات جدید به اقشار مختلف مردم تشریح اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی | طرح‌هایی برای عبور از ناترازی و توازن مالی در حال اجراست گلایه از  صف‌های طولانی ام آرآی در مشهد  | فقط ۱۹ دستگاه برای چند میلیون نفر هر دمنوشی درمان نیست | هشدار پزشک طب سنتی درباره مصرف خودسرانه دارو‌های گیاهی شربت سرفه ساخت هند کودکان را می‌کشد؛ نخورید! آمار ازدواج و طلاق طی شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ در خراسان‌رضوی | ازدواج اوج گرفت، طلاق عقب‌نشینی کرد مشهد، میزبان اولین مرکز «مهر و گفت‌و‌گو» | اجرای آزمایشی طرح ملی «سلام» در منطقه قاسم‌آباد مشهد + فیلم (۱۷ مهر ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

حقه مشهور «پانزی» این‌بار در مشهد قربانی ۱۰ هزار دلاری گرفت

  • کد خبر: ۵۴۷۸۴
  • ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۰
حقه مشهور «پانزی» این‌بار در مشهد قربانی ۱۰ هزار دلاری گرفت
پانزی روش نه‌چندان جدید کلاهبرداری در ایران است که این روزها دوباره شدت گرفته است. این حقه این‌بار با جلب اعتماد و به طمع سرمایه‌گذاری و دریافت سود زیاد، توانست ده‌ها هزار دلار به جیب بزند.

طنین همتی|شهرآرانیوز، ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه ‌است که عایدی‌هایی را از همان پول سرمایه‌گذاری‌شده یا پولی که به‌وسیله سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده ‌است، به سرمایه‌گذاران خودش پرداخت می‌کند، به‌جای اینکه عایدی را از سود واقعی شخص یا سازمانی که عملیات را اجرا می‌کند، پرداخت کند.

ترفند پانزی معمولا سرمایه‌گذاران جدید را با ارائه عایدی‌هایی که دیگر سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌توانند تضمین کنند اغوا می‌کند. این عایدی‌ها سودهای به‌طور غیرعادی زیاد در کوتاه‌مدت یا به‌طور غیرمعمول ثابت و بادوام هستند. دائمی‌بودن عایدی‌هایی که یک ترفند پانزی تبلیغ می‌کند، نیازمند یک جریان پول همیشه در حال افزایش از جانب سرمایه‌گذاران است تا سیستم را در حال کار نگه دارد.

 

یکی از سرشاخه‌های این نوع کلاهبرداری با مراجعه به پلیس فتای خراسان رضوی، قربانیان خود را نیز معرفی کرده است. او می‌گوید که در آخر ۱۰ هزار دلار از یکی از این افراد کلاهبرداری کرده است.
نحوه فعالیت این کلاهبردارها به این‌گونه است که این افراد در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام دنبال افرادی هستند که به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال علاقه‌مندند و با کپی عنوان یک شرکت معتبر، پیشنهاد می‌کنند که اگر ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید، در روز ۲ دلار سود می‌کنید و بعد ۱۰ روز می‌توانید این ۱۰۰ دلار را به اضافه ۲۰ دلاری که سود کردید، بردارید و دوباره اگر تمایل داشتید سرمایه‌گذاری کنید.


در این پرونده که شکایت‌های زیادی همراه داشت، کلاهبردارها خود را از شرکتی معتبر در مالزی به نام «تونگ زی» معرفی کردند و چون این شرکت بین‌المللی و معتبر است، در وهله اول باعث جذب مخاطب می‌شود، غافل از اینکه کلاهبردارها از نام این شرکت سوءاستفاده می‌کنند که منجر به جذب قربانی‌هایشان می‌شود.


رئیس پلیس فتای خراسان رضوی از افزایش کلاهبرداری‌ها به روش پانزی و دریافت سود با سرمایه‌گذاری و همچنین لزوم هوشیاری مردم در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های دروغین تأکید کرد.


سرهنگ جهانشیری درباره این کلاهبرداری‌ها اظهار کرد: مسلما هر فردی وقتی ببیند بازاری در بازه زمانی کوتاه سود کلان دارد، ترغیب می‌شود بیشتر سرمایه‌گذاری کند. نکته دیگر این نوع کلاهبرداری این است که اگر فردی بتواند از این راه افراد بیشتری را برای سرمایه‌گذاری دعوت کند، بابت هر معرفی ۱۰ دلار دریافت می‌کند.

وی افزود: مراجعه‌کننده به پلیس فتا که به‌تنهایی به یکی از سرشاخه‌ها تبدیل شده بود، خودش ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده و در دور بعدی ۵۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده و حتی دوستان و اطرافیان را تشویق به این نحوه سرمایه‌گذاری کرده که باعث شده بود خیلی از افراد ترغیب شوند حتی بیشتر از ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنند. به‌طوری‌که شخصی وسوسه شده بود و ۱۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری کرده بود، اما به محض اینکه این رقم سرمایه‌گذاری شد، همه اکانت‌ها بسته شد و هیچ پیامی از کلاهبرداران دریافت نشده است.


به گفته سرهنگ جهانشیری، از آنجایی که این کلاهبرداران در فضای مجازی فعال‌اند، ردگیری آن‌ها فرایند دشواری است، زیرا دان‌پاشیدن آن‌ها برای سوددهی هم در قالب پرداخت غیرمتمرکز است. سرشاخه هم پاسخگو نیست، چون خودش هم قربانی این کلاهبرداری است. افرادی که بیشتر در کشورهای مجاور ایران مثل ترکمنستان، ارمنستان و مالزی و... هستند، با فرهنگ و رسوم ما آشنا هستند و از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند که طعمه‌های خود را در فضای مجازی ایران پیدا کنند و با اعتمادسازی، زمینه کلاهبرداری را ایجاد کنند.


وی افزود: باتوجه‌به ابعاد روانی شگرد که طرحی شبیه به سایت‌های قمار و شرط‌بندی است، کلاهبرداران در ابتدا سعی می‌کنند در فرد اعتمادسازی کنند و در آخر مبالغ هنگفتی را کلاهبرداری می‌کنند. در صورت شکایت از این نحوه کلاهبرداری، فرایند دادرسی زمان‌بر و در مواقعی هم مأیوس‌کننده خواهد بود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->