افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر سال ۱۴۰۵ به ۷ هزار مگاوات گلایه دانش آموختگان باستان شناسی از وزیر میراث فرهنگی | آمار بیکاری رو به افزایش است مهلت ثبت و اصلاح سفارش کتاب‌های درسی تا ۳۰ شهریور اهدای عضو بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۶ بیمار زندگی دوباره بخشید (۸ شهریور ۱۴۰۴) ایرانی‌ها به چه دلایلی سرطان می‌گیرند؟ قلعه فلک‌الافلاک به زودی ثبت جهانی می‌شود عرضه مجدد واکسن ۴ ظرفیتی HPV تولید داخل نیمی از مدارس جدید آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند  آنفلوآنزا یک بیماری ساده نیست | چرایی اهمیت تزریق واکسن برای زنان باردار هشدار وزارت بهداشت درباره فرآورده‌های اگزوزوم و محصولات مشابه ویژگی‌های عینک آفتابی استاندارد چیست؟ پیش‌بینی هواشناسی امروز (۸ شهریور ۱۴۰۴) | وزش باد شدید و گردوخاک در شرق کشور طی ۵ روز آینده رئیس پلیس راهور فراجا: طرح شناسنامه‌دار کردن موتورسیکلت‌ها تا پایان سال اجرا می‌شود | کاهش چشمگیر تصادفات در ایام جنگ ۱۲ روزه رهایی از دام اعتیاد، سقوط در چاه سرقت | پشت پرده سرقت‌های شبانه در پروژه‌های ساختمانی مشهد شلیک مرگبار جان محسن اسدی، قهرمان کراسفیت خراسان رضوی را گرفت + عکس بازگشت اشیای ماقبل تاریخ لرستان پس از ۷۰ سال از آمریکا نجات خرس زخمی از ارتفاعات کوه خرسی مرودشت استان فارس تصادف شدید آمبولانس و پژو ۲۰۶ در بجنورد یک کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت ۲ کشته و ۳ مصدوم بر اثر واژگونی و آتش‌سوزی خودروی پراید در سنگان خراسان رضوی (۷ شهریور ۱۴۰۴) از تصادف مرگبار در بزرگراه میرزایی تا انفجار یک کارگاه خیاطی در نوغان + تصاویر (۷ شهریور ۱۴۰۴) زمین لرزه‌ای نسبتا شدید در عسلویه بوشهر( ۷ شهریور ۱۴۰۴) وام‌های جدید کمیته امداد دردسترس است | احداث ۱۴۵۰ نیروگاه برق خورشیدی به همت مددجویان ماجرای ترک کردن هواپیما توسط مسافران پرواز شیراز به تهران پرواز‌های عمره ایران‌ایر افزایش خواهد یافت هدف‌گذاری بهسازی و شاداب‌سازی ۱۱۰ هزار کلاس درس کشور در طرح شهید عجمیان رقابت بیش از ۸۰ هزار داوطلب در آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۴ اجرایی شدن طرح میدان پویا برای توسعه ورزش دانش‌آموزی از اول مهرماه ۱۴۰۴ وزیر علوم: با افت رتبه علمی مواجه هستیم جذب ۷۰۰ محیط‌بان در دستور کار سازمان حفاظت محیط‌زیست
سرخط خبرها

حقه مشهور «پانزی» این‌بار در مشهد قربانی ۱۰ هزار دلاری گرفت

  • کد خبر: ۵۴۷۸۴
  • ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۰
حقه مشهور «پانزی» این‌بار در مشهد قربانی ۱۰ هزار دلاری گرفت
پانزی روش نه‌چندان جدید کلاهبرداری در ایران است که این روزها دوباره شدت گرفته است. این حقه این‌بار با جلب اعتماد و به طمع سرمایه‌گذاری و دریافت سود زیاد، توانست ده‌ها هزار دلار به جیب بزند.

طنین همتی|شهرآرانیوز، ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه ‌است که عایدی‌هایی را از همان پول سرمایه‌گذاری‌شده یا پولی که به‌وسیله سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده ‌است، به سرمایه‌گذاران خودش پرداخت می‌کند، به‌جای اینکه عایدی را از سود واقعی شخص یا سازمانی که عملیات را اجرا می‌کند، پرداخت کند.

ترفند پانزی معمولا سرمایه‌گذاران جدید را با ارائه عایدی‌هایی که دیگر سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌توانند تضمین کنند اغوا می‌کند. این عایدی‌ها سودهای به‌طور غیرعادی زیاد در کوتاه‌مدت یا به‌طور غیرمعمول ثابت و بادوام هستند. دائمی‌بودن عایدی‌هایی که یک ترفند پانزی تبلیغ می‌کند، نیازمند یک جریان پول همیشه در حال افزایش از جانب سرمایه‌گذاران است تا سیستم را در حال کار نگه دارد.

 

یکی از سرشاخه‌های این نوع کلاهبرداری با مراجعه به پلیس فتای خراسان رضوی، قربانیان خود را نیز معرفی کرده است. او می‌گوید که در آخر ۱۰ هزار دلار از یکی از این افراد کلاهبرداری کرده است.
نحوه فعالیت این کلاهبردارها به این‌گونه است که این افراد در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام دنبال افرادی هستند که به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال علاقه‌مندند و با کپی عنوان یک شرکت معتبر، پیشنهاد می‌کنند که اگر ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید، در روز ۲ دلار سود می‌کنید و بعد ۱۰ روز می‌توانید این ۱۰۰ دلار را به اضافه ۲۰ دلاری که سود کردید، بردارید و دوباره اگر تمایل داشتید سرمایه‌گذاری کنید.


در این پرونده که شکایت‌های زیادی همراه داشت، کلاهبردارها خود را از شرکتی معتبر در مالزی به نام «تونگ زی» معرفی کردند و چون این شرکت بین‌المللی و معتبر است، در وهله اول باعث جذب مخاطب می‌شود، غافل از اینکه کلاهبردارها از نام این شرکت سوءاستفاده می‌کنند که منجر به جذب قربانی‌هایشان می‌شود.


رئیس پلیس فتای خراسان رضوی از افزایش کلاهبرداری‌ها به روش پانزی و دریافت سود با سرمایه‌گذاری و همچنین لزوم هوشیاری مردم در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های دروغین تأکید کرد.


سرهنگ جهانشیری درباره این کلاهبرداری‌ها اظهار کرد: مسلما هر فردی وقتی ببیند بازاری در بازه زمانی کوتاه سود کلان دارد، ترغیب می‌شود بیشتر سرمایه‌گذاری کند. نکته دیگر این نوع کلاهبرداری این است که اگر فردی بتواند از این راه افراد بیشتری را برای سرمایه‌گذاری دعوت کند، بابت هر معرفی ۱۰ دلار دریافت می‌کند.

وی افزود: مراجعه‌کننده به پلیس فتا که به‌تنهایی به یکی از سرشاخه‌ها تبدیل شده بود، خودش ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده و در دور بعدی ۵۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کرده و حتی دوستان و اطرافیان را تشویق به این نحوه سرمایه‌گذاری کرده که باعث شده بود خیلی از افراد ترغیب شوند حتی بیشتر از ۱۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنند. به‌طوری‌که شخصی وسوسه شده بود و ۱۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری کرده بود، اما به محض اینکه این رقم سرمایه‌گذاری شد، همه اکانت‌ها بسته شد و هیچ پیامی از کلاهبرداران دریافت نشده است.


به گفته سرهنگ جهانشیری، از آنجایی که این کلاهبرداران در فضای مجازی فعال‌اند، ردگیری آن‌ها فرایند دشواری است، زیرا دان‌پاشیدن آن‌ها برای سوددهی هم در قالب پرداخت غیرمتمرکز است. سرشاخه هم پاسخگو نیست، چون خودش هم قربانی این کلاهبرداری است. افرادی که بیشتر در کشورهای مجاور ایران مثل ترکمنستان، ارمنستان و مالزی و... هستند، با فرهنگ و رسوم ما آشنا هستند و از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند که طعمه‌های خود را در فضای مجازی ایران پیدا کنند و با اعتمادسازی، زمینه کلاهبرداری را ایجاد کنند.


وی افزود: باتوجه‌به ابعاد روانی شگرد که طرحی شبیه به سایت‌های قمار و شرط‌بندی است، کلاهبرداران در ابتدا سعی می‌کنند در فرد اعتمادسازی کنند و در آخر مبالغ هنگفتی را کلاهبرداری می‌کنند. در صورت شکایت از این نحوه کلاهبرداری، فرایند دادرسی زمان‌بر و در مواقعی هم مأیوس‌کننده خواهد بود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->