پولشویی
| شهرآرانیوز 
به رونالدینیو جادوگر فوتبال جهان در زندان پاراگوئه اتهام جدیدی وارد شده است.
کد خبر: ۲۱۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت؛ هر چند عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دامنگیر مردم خواهد شد، هنوز فرصت جبران وجود دارد و می‌توان با اقدامی مناسب جلوی ذوق زدگی بیش از حد رژیم‌های تروریستی آمریکا، عربستان و ریاض را گرفت.
کد خبر: ۱۸۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
مدیر مالی بانک تجارت گفت: هیچ ارتباطی با بانک‌های خارجی نداشتیم بنابراین این تصمیم FATF تاثیری در عملکرد بانکی نمی‌گذارد.
کد خبر: ۱۸۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۰۴ سال حبس برای قاچاقچیان ارز
سخن‌گوی قوه‌قضائیه روز گذشته احکام صادره برای پرونده اخلالگران اقتصادی با عنوان «قاچاق ۹۰ هزار میلیارد ریالی» را که در مشهد بازگشایی و پیگیری شده بود، اعلام کرد و بر این اساس متهمان این پرونده در مجموع به ۱۰۴ سال زندان محکوم شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
فیشینگ کاران ۱۸ ساله در مشهد، شیراز و تهران به دام افتادند
کد خبر: ۱۲۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی ، با اصلاح آن موافقت کرد.
کد خبر: ۱۱۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۹۰ هزار میلیارد ریالی اخلال در نظام اقتصاد ارزی کشور در مشهد برگزار شد
کد خبر: ۹۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی آغازشد.
کد خبر: ۹۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرونده قاچاق کالا و ارز و پولشویی در آینده نزدیک خبر داد.
کد خبر: ۸۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
ظریف:
وزیر امور خارجه تصمیم اف‌ای تی اف (گروه ویژه اقدام مالی) را سیاسی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند تصمیم اف‌ای تی اف، تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم.
کد خبر: ۷۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹