پولشویی - صفحه 5

پولشویی
| شهرآرانیوز
ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت؛ هر چند عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دامن­گیر مردم خواهد شد، هنوز فرصت جبران وجود دارد و می‌توان با اقدامی مناسب جلوی ذوق زدگی بیش از حد رژیم‌­های تروریستی آمریکا، عربستان و ریاض را گرفت.
ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت؛ هر چند عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دامن­گیر مردم خواهد شد، هنوز فرصت جبران وجود دارد و می‌توان با اقدامی مناسب جلوی ذوق زدگی بیش از حد رژیم‌­های تروریستی آمریکا، عربستان و ریاض را گرفت.
کد خبر: ۱۸۵۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

مدیر مالی بانک تجارت گفت: هیچ ارتباطی با بانک‌های خارجی نداشتیم بنابراین این تصمیم FATF تاثیری در عملکرد بانکی نمی‌گذارد.
مدیر مالی بانک تجارت گفت: هیچ ارتباطی با بانک‌های خارجی نداشتیم بنابراین این تصمیم FATF تاثیری در عملکرد بانکی نمی‌گذارد.
کد خبر: ۱۸۵۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

سخن‌گوی قوه‌قضائیه روز گذشته احکام صادره برای پرونده اخلالگران اقتصادی با عنوان «قاچاق ۹۰ هزار میلیارد ریالی» را که در مشهد بازگشایی و پیگیری شده بود، اعلام کرد و بر این اساس متهمان این پرونده در مجموع به ۱۰۴ سال زندان محکوم شده‌اند.
۱۰۴ سال حبس برای قاچاقچیان ارز
سخن‌گوی قوه‌قضائیه روز گذشته احکام صادره برای پرونده اخلالگران اقتصادی با عنوان «قاچاق ۹۰ هزار میلیارد ریالی» را که در مشهد بازگشایی و پیگیری شده بود، اعلام کرد و بر این اساس متهمان این پرونده در مجموع به ۱۰۴ سال زندان محکوم شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

فیشینگ کاران ۱۸ ساله در مشهد، شیراز و تهران به دام افتادند
فیشینگ کاران ۱۸ ساله در مشهد، شیراز و تهران به دام افتادند
کد خبر: ۱۲۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی ، با اصلاح آن موافقت کرد.
کد خبر: ۱۱۲۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۹۰ هزار میلیارد ریالی اخلال در نظام اقتصاد ارزی کشور در مشهد برگزار شد
اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۹۰ هزار میلیارد ریالی اخلال در نظام اقتصاد ارزی کشور در مشهد برگزار شد
کد خبر: ۹۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی آغازشد.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی آغازشد.
کد خبر: ۹۲۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرونده قاچاق کالا و ارز و پولشویی در آینده نزدیک خبر داد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرونده قاچاق کالا و ارز و پولشویی در آینده نزدیک خبر داد.
کد خبر: ۸۸۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

وزیر امور خارجه تصمیم اف‌ای تی اف (گروه ویژه اقدام مالی) را سیاسی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند تصمیم اف‌ای تی اف، تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم.
ظریف:
وزیر امور خارجه تصمیم اف‌ای تی اف (گروه ویژه اقدام مالی) را سیاسی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند تصمیم اف‌ای تی اف، تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم.
کد خبر: ۷۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->