پولشویی
| شهرآرانیوز 
بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، صرفا در بخش ارتشاء باید ۱۲.۵ سال حبس را تحمل کند.
کد خبر: ۱۷۶۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از دستگیری و صدور قرار بازداشت موقت برای متهمان پرونده شرکت خرم خودروی دشتابی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۴۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اقدامات ویژه در خصوص مبارزه با فساد و رانت‌خواری، مفاسد اقتصادی و همچنین قاچاق در دستور کار است، گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند مسدود شدند.
کد خبر: ۱۶۴۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی مربوط به موسسه نور در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۹۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
دادگاه عالی آمریکا ادعای بانک خلق ترکیه مبنی بر داشتن مصونیت حکومتی در برابر نقض تحریم‌های ایران را رد کرد.
کد خبر: ۱۵۹۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
جلسه سوم از دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور برگزار و در جریان آن اتهامات به متهم ردیف اول تفهیم شد.
کد خبر: ۱۵۷۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۵۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان آغاز شد.
کد خبر: ۱۵۴۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
مرکز رسانه قوه قضائیه در خصوص شایعه آزادی اکبر طبری با وثیقه توضیحاتی داد.
کد خبر: ۱۴۵۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
درپی مراجعه یکی از شهروندان مشهدی به پلیس فتای مرکز استان خراسان‌رضوی و طرح شکایتی درباره کلاهبرداری مجازی از وی با ترفند پرداخت وام، پیگیری موضوع در دستورکار کارشناسان اداره فضای مجازی این پلیس تخصصی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
دوست تبهکار با شگردی نخ‌نما مردم را فریب داده و جیب آن‌ها را خالی می‌کرد.
کد خبر: ۱۲۸۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف پرونده پولشویی ۶ هزار میلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اموال متهمان توقیف و از حیف و میل بیت‌المال جلوگیری شد.
کد خبر: ۱۲۱۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
دستگیری کلاهبرداران شبکه‌ای که با حساب‌های اجاره‌ای جیب مردم را خالی می‌کردند.
کد خبر: ۱۲۰۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
دادستان استان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۱۷۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حساب‌های اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل را که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند.
کد خبر: ۱۱۰۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
انتقاد‌ها به حراجی تهران امسال به برنامه سینمایی «هفت» هم کشیده شد. مسعود فراستی در ظاهر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و ترجیح داد در کنار نقد فیلم‌های سینمای ایران به ارزش آثار هنری هنرمندان ایرانی هم ورود کند
کد خبر: ۹۶۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) بیش از ۱۵۰ نفر از سرشبکه‌ها و سرکرده‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس (unique finance) در ۱۹ استان کشور شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.
کد خبر: ۸۷۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
بانک مرکزی اعلام کرد: از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی به طور جدی خودداری شود، زیرا عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
کد خبر: ۶۸۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱