پولشویی
| شهرآرانیوز 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از دستگیری و صدور قرار بازداشت موقت برای متهمان پرونده شرکت خرم خودروی دشتابی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۴۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اقدامات ویژه در خصوص مبارزه با فساد و رانت‌خواری، مفاسد اقتصادی و همچنین قاچاق در دستور کار است، گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند مسدود شدند.
کد خبر: ۱۶۴۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی مربوط به موسسه نور در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۹۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
دادگاه عالی آمریکا ادعای بانک خلق ترکیه مبنی بر داشتن مصونیت حکومتی در برابر نقض تحریم‌های ایران را رد کرد.
کد خبر: ۱۵۹۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
جلسه سوم از دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور برگزار و در جریان آن اتهامات به متهم ردیف اول تفهیم شد.
کد خبر: ۱۵۷۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۵۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان آغاز شد.
کد خبر: ۱۵۴۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
مرکز رسانه قوه قضائیه در خصوص شایعه آزادی اکبر طبری با وثیقه توضیحاتی داد.
کد خبر: ۱۴۵۱۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
درپی مراجعه یکی از شهروندان مشهدی به پلیس فتای مرکز استان خراسان‌رضوی و طرح شکایتی درباره کلاهبرداری مجازی از وی با ترفند پرداخت وام، پیگیری موضوع در دستورکار کارشناسان اداره فضای مجازی این پلیس تخصصی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
دوست تبهکار با شگردی نخ‌نما مردم را فریب داده و جیب آن‌ها را خالی می‌کرد.
کد خبر: ۱۲۸۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف پرونده پولشویی ۶ هزار میلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اموال متهمان توقیف و از حیف و میل بیت‌المال جلوگیری شد.
کد خبر: ۱۲۱۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
دستگیری کلاهبرداران شبکه‌ای که با حساب‌های اجاره‌ای جیب مردم را خالی می‌کردند.
کد خبر: ۱۲۰۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
دادستان استان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۱۷۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حساب‌های اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل را که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند.
کد خبر: ۱۱۰۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
انتقاد‌ها به حراجی تهران امسال به برنامه سینمایی «هفت» هم کشیده شد. مسعود فراستی در ظاهر نتوانست جلوی خودش را بگیرد و ترجیح داد در کنار نقد فیلم‌های سینمای ایران به ارزش آثار هنری هنرمندان ایرانی هم ورود کند
کد خبر: ۹۶۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) بیش از ۱۵۰ نفر از سرشبکه‌ها و سرکرده‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس (unique finance) در ۱۹ استان کشور شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.
کد خبر: ۸۷۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
بانک مرکزی اعلام کرد: از اجاره کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی به طور جدی خودداری شود، زیرا عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
کد خبر: ۶۸۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
این رانندگان مسرور از پول بادآورده‌ای که به حسابشان واریز شده، ۲۴ ساعت زندگی می‌کنند که درست از فردای همان روز مشکلات ابتدایی با مسدود شدن حساب بانکی شان آغاز می‌شود.
کد خبر: ۶۷۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶