پولشویی - صفحه 2

پولشویی

| شهرآرانیوز
مدیرکل دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: براساس اعلام اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی پرونده فرار مالیاتی یک شرکت بزرگ که در زمینه آهن‌فروشی فعالیت می‌کرد در تبریز کشف شد.
مدیرکل دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: براساس اعلام اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی پرونده فرار مالیاتی یک شرکت بزرگ که در زمینه آهن‌فروشی فعالیت می‌کرد در تبریز کشف شد.
کد خبر: ۱۹۴۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند هشت نفره پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انهدام باند هشت نفره پولشویی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبرداد.
کد خبر: ۱۹۳۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسئله مبارزه با پولشویی در قواعد حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌های بورسی هم لحاظ می‌شود و در همه گزارش‌ها بند حسابرسی رعایت قوانین مبارزه با پولشویی ذکر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مسئله مبارزه با پولشویی در قواعد حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌های بورسی هم لحاظ می‌شود و در همه گزارش‌ها بند حسابرسی رعایت قوانین مبارزه با پولشویی ذکر شده است.
کد خبر: ۱۸۰۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: برای مقابله با پولشویی، چند هزار سایت قمار شناسایی و مسدود شد و همچنین سایت‌های خرید و فروش عتیقه‌جات قاچاق و سایر کالا‌های قاچاق شناسایی و مسدود شد؛ بنابراین شیوه‌های مبارزه با پولشویی تغییر پیدا کرده است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: برای مقابله با پولشویی ، چند هزار سایت قمار شناسایی و مسدود شد و همچنین سایت‌های خرید و فروش عتیقه‌جات قاچاق و سایر کالا‌های قاچاق شناسایی و مسدود شد؛ بنابراین شیوه‌های مبارزه با پولشویی تغییر پیدا کرده است.
کد خبر: ۱۸۰۴۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، صرفا در بخش ارتشاء باید ۱۲.۵ سال حبس را تحمل کند.
بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، صرفا در بخش ارتشاء باید ۱۲.۵ سال حبس را تحمل کند.
کد خبر: ۱۷۶۰۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از دستگیری و صدور قرار بازداشت موقت برای متهمان پرونده شرکت خرم خودروی دشتابی خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از دستگیری و صدور قرار بازداشت موقت برای متهمان پرونده شرکت خرم خودروی دشتابی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۴۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸

قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اقدامات ویژه در خصوص مبارزه با فساد و رانت‌خواری، مفاسد اقتصادی و همچنین قاچاق در دستور کار است، گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند مسدود شدند.
قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اقدامات ویژه در خصوص مبارزه با فساد و رانت‌خواری، مفاسد اقتصادی و همچنین قاچاق در دستور کار است، گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند مسدود شدند.
کد خبر: ۱۶۴۶۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸

دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی مربوط به موسسه نور در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان برگزار شد.
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی مربوط به موسسه نور در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۹۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

دادگاه عالی آمریکا ادعای بانک خلق ترکیه مبنی بر داشتن مصونیت حکومتی در برابر نقض تحریم‌های ایران را رد کرد.
دادگاه عالی آمریکا ادعای بانک خلق ترکیه مبنی بر داشتن مصونیت حکومتی در برابر نقض تحریم‌های ایران را رد کرد.
کد خبر: ۱۵۹۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

جلسه سوم از دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور برگزار و در جریان آن اتهامات به متهم ردیف اول تفهیم شد.
جلسه سوم از دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور برگزار و در جریان آن اتهامات به متهم ردیف اول تفهیم شد.
کد خبر: ۱۵۷۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۵۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان آغاز شد.
اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان آغاز شد.
کد خبر: ۱۵۴۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

مرکز رسانه قوه قضائیه در خصوص شایعه آزادی اکبر طبری با وثیقه توضیحاتی داد.
مرکز رسانه قوه قضائیه در خصوص شایعه آزادی اکبر طبری با وثیقه توضیحاتی داد.
کد خبر: ۱۴۵۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

درپی مراجعه یکی از شهروندان مشهدی به پلیس فتای مرکز استان خراسان‌رضوی و طرح شکایتی درباره کلاهبرداری مجازی از وی با ترفند پرداخت وام، پیگیری موضوع در دستورکار کارشناسان اداره فضای مجازی این پلیس تخصصی قرار گرفت.
درپی مراجعه یکی از شهروندان مشهدی به پلیس فتای مرکز استان خراسان‌رضوی و طرح شکایتی درباره کلاهبرداری مجازی از وی با ترفند پرداخت وام، پیگیری موضوع در دستورکار کارشناسان اداره فضای مجازی این پلیس تخصصی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۱۳۳۳۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند.
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آن‌ها اقدام کند.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

دوست تبهکار با شگردی نخ‌نما مردم را فریب داده و جیب آن‌ها را خالی می‌کرد.
دوست تبهکار با شگردی نخ‌نما مردم را فریب داده و جیب آن‌ها را خالی می‌کرد.
کد خبر: ۱۲۸۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف پرونده پولشویی ۶ هزار میلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اموال متهمان توقیف و از حیف و میل بیت‌المال جلوگیری شد.
رئیس‌کل دادگستری گلستان از کشف پرونده پولشویی ۶ هزار میلیارد تومانی در استان خبر داد و گفت: اموال متهمان توقیف و از حیف و میل بیت‌المال جلوگیری شد.
کد خبر: ۱۲۱۹۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

دستگیری کلاهبرداران شبکه‌ای که با حساب‌های اجاره‌ای جیب مردم را خالی می‌کردند.
دستگیری کلاهبرداران شبکه‌ای که با حساب‌های اجاره‌ای جیب مردم را خالی می‌کردند.
کد خبر: ۱۲۰۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

دادستان استان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان را تشریح کرد.
دادستان استان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۱۷۶۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->