پولشویی
| شهرآرانیوز 
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
کد خبر: ۳۸۰۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
پس از آنکه معاون حقوقی بانک مرکزی اعلام کرد ایرانمال فاقد سند مالکیت و دارای بدهیهای متعدد است، حالا بانک مرکزی از آغاز فوری فرایند قیمتگذاری این مجموعه خبر داده است؛ داراییای که بیش از ۷۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد تومان تسهیلات مشکوکالوصول را به خود اختصاص داده و ظن وقوع پولشویی در آن وجود دارد.
کد خبر: ۳۸۰۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
حساب بانکی برخی آبشدهفروشان و فعالان بازار طلا در هفتههای اخیر مسدود شده است؛ اقدامی که درظاهر درقالب «مبارزه با پولشویی و جلوگیری از اخلال در بازار» توجیه میشود،.
کد خبر: ۳۸۰۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر گفت که بانک مرکزی بدون اطلاع حساب او و حدود ۸۰۰ نفر از همکارانش را مسدود کرده است.
کد خبر: ۳۸۰۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سخنگوی بانک مرکزی گفت: طی چند روز گذشته، حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد.
کد خبر: ۳۷۹۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۷۷۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اتفاقات تلخ درباره داراییهای بانک آینده نظیر ایران مال و هتل روتانا این است که تمام مصالح مصرفی در این ساختمانهای از خارج کشور وارد شده است.
کد خبر: ۳۶۸۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
قرار است بهزودی سطحبندی مشتریان بانکی پیاده شود؛ در چنینشرایطی محدودیتهایی مانند سقف تراکنش ۱۰ میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک به پولشویی و جرائم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اعلام نکنند.
کد خبر: ۳۶۳۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
بانک مرکزی تا پایان سال سامانهای را آماده میکند که مردم با مراجعه آن میتوانند حسابهای مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از ماندههای احتمالی حساب مازاد در حسابهای در دسترس و دارای ابزارپرداخت استفاده کنند.
کد خبر: ۳۶۱۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
گزارشهای تازه نشان میدهد که تتر با سهمی ۶۳ درصدی از تراکنشهای غیرقانونی، به ابزار اصلی پولشویان و کلاهبرداران تبدیل شده است.
کد خبر: ۳۶۰۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.
کد خبر: ۳۶۰۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته ۲۸۸ پرونده از این جنس را به قوه قضایی ارایه دادیم که از این تعداد پرونده و مورد، بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتند و باید قوه قضایی این موارد را بررسی کند. اما از نظر ما این موارد مشکوک به پولشویی بوده و در این باره هم تعامل خوبی با مراجع قضایی داریم.
کد خبر: ۳۵۷۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
وکلای کارل رینش، کارگردان آمریکایی هالیوود، پس از خرجکردن میلیونها دلار نتفلیکس برای خرید خودروهای لوکس و خریدهای شخصی توسط موکلشان، مدعی شدهاند که او قربانی «روانپریشی» بوده و توانایی تصمیمگیری نداشته است.
کد خبر: ۳۵۳۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
براساس ماده ۳۸ قانون بانک مرکزی، هیچ دستگاهی حتی خود بانک مرکزی حق ارائه خدمات به فعالان غیرمجاز رمزپول را ندارد؛ سیاستگذار پولی مقررات جدید را بهزودی ابلاغ میکند.
کد خبر: ۳۵۳۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
هر ایرانی بالای ۱۸ سال به طور متوسط ۱۰ حساب بانکی دارد که برخی از آنها بلااستفاده شدهاند.
کد خبر: ۳۵۲۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۲۶
بانک مرکزی اعلام کرده که قصد دارد ۲۵۰ میلیون حساب بانکی مازاد را حذف کند. یعنی یکسوم از کل حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده کشور قرار است از چرخه خارج شود.
کد خبر: ۳۵۰۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی بهعمل آورد.
کد خبر: ۳۵۰۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
رئیسکل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بینالمللی باشماق مریوان خبر داد.
کد خبر: ۳۴۷۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۱
رئیس بانک مرکزی گفت: ۲۷۰۰ همت تراکنش مربوط به اشخاص مضنون به پولشویی را رصد کردیم و با انها برخورد کردیم؛ منشا بسیاری از پولشوییها میتواند از طریق نظام بانکی باشد، به همین دلیل سختگیریهای ما در این بخش از سال قبل افزایش یافته است.
کد خبر: ۳۳۰۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ۱۰ ابهام اصلی درباره تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد.
کد خبر: ۳۲۹۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸