نرخ تورم مسکن خرداد ۱۴۰۴ اعلام شد احداث ۲۷۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در خراسان رضوی تا پایان سال ۱۴۰۴ طلا و سکه امروز در مشهد چقدر قیمت خورد؟ (۷ تیر ۱۴۰۴) ریزش بورس از ترس جنگ پس از آتش‌بس! | گزارش وضعیت بازار سهام (۷ تیر ۱۴۰۴) بیشترین و کمترین تورم ماهانه استان‌ها اعلام شد + جدول اقلام پروتئینی موردنیاز ایام محرم ۱۴۰۴ تأمین شد بازگشت ۲۰ هزار نفر از حجاج به کشور تا سه‌شنبه (۱۰ تیر ۱۴۰۴) لینک‌های مشکوک به خالی‌کردن حساب بانکی را چگونه شناسایی کنیم؟ قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۷ تیر ۱۴۰۴) | دلار رشد کرد فرماندار مشهد: سهمیه آرد نانوایی‌های مشهد در صورت نیاز افزایش می‌یابد قیمت دام زنده اعلام شد (۷ تیر ۱۴۰۴) وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی برای حمایت از بازار سرمایه اعلام آمادگی کردند ثبت سفارش واردات حبوبات و چای از امروز (۷ تیرماه ۱۴۰۴) آغاز می‌شود پرواز‌های فرودگاه مهرآباد و امام (ره) چه زمانی برقرار می‌شود؟ | فعالیت ایرلاین‌های خارجی در کشورمان به روال قبل برمی‌گردد علت توقف معاملات ۲ شرکت بزرگ خودروساز در بورس امروز چیست؟ (۷ تیر ۱۴۰۴) صادرات نفت ایران به چین شدت گرفت ریزش قیمت طلای جهانی در پی توافق تجاری آمریکا و چین (۷ تیر ۱۴۰۴) بررسی بازار ارز‌های دیجیتال (۷ تیر ماه ۱۴۰۴) شروع ریزشی بورس پس از دو هفته تعطیلی (۷ تیر ۱۴۰۴) + نمای بازار قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۷ تیر ۱۴۰۴) | تداوم روند کاهش قیمت میوه تخصیص وام قرض‌الحسنه به واحد‌های تخریب‌شده در حمله رژیم صهیونیستی واریز اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوارِ دهک‌های اول تا سوم از امروز (۷ تیر ۱۴۰۴) فریب ادعای هک حساب بانکی را نخورید حقوق خردادماه بازنشستگان نیرو‌های مسلح واریز شد بازار سرمایه از شنبه (۷ تیر ۱۴۰۴) فعالیت عادی خود را از سر خواهد گرفت سقوط ارزش دلار در جهان به پایین‌ترین رقم در ۳ سال اخیر (۶ تیر ۱۴۰۴) سقوط هفتگی ۱۲ درصدی قیمت نفت (۶ تیر ۱۴۰۴) معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: تکلیف قانونی برای خودکفایی ۹۰ درصدی در محصولات اساسی تمدید مجدد لغو پرواز‌های داخلی و خارجی در شمال، جنوب و غرب کشور تا ساعت ۱۴ فردا (۷ تیرماه ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

بیش از ۱۵ همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی شناسایی شد

  • کد خبر: ۲۰۷۴۲۳
  • ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۷
بیش از ۱۵ همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی شناسایی شد
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری و انجام اقدامات تکمیلی به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گزارش و اعلام شده است.

به گزارش شهرآرانیوز شاکررضا مریدی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تعاملاتی که مرکز اطلاعات مالی از اشخاص، نهاد‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی انتظار دارد، دستورالعملی در ارتباط با ماده ۱۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی صادر نموده که بر اساس آن، شاخص‌ها و معیار‌هایی را برای شناسایی معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی تعریف و برای استفاده ماموران مالیاتی، ابلاغ کرده است.

وی افزود: برخی از شاخص‌ها، همان مصادیق جرایم مالیاتی موضوع ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و برخی دیگر نیز به عنوان معیار و شاخصی برای شناسایی جرایم مالیاتی همچون کارت بازرگانی اجاره‌ای، صورتحساب‌های غیرواقعی، حساب‌های بانکی اجاره‌ای و ... قابل استفاده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان تصریح کرد: در راستای وظایف اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و بر اساس شاخص‌های موضوع دستورالعمل مذکور، این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری و انجام اقدامات تکمیلی به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گزارش و اعلام شده است.

مریدی عنوان کرد: پولشویی به عنوان یک جرم مالی، دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی همچون گسترش فساد و ارتشا، اختلاس، تضعیف بخش خصوصی، کاهش درآمد دولت، افزایش فعالیت اقتصاد زیرزمینی و ... است.

وی اضافه کرد: اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی همواره به‌دنبال رصد متخلفان در حوزه‌های مختلف مالیاتی است تا در جهت احقاق حقوق حقه دولت و وصول با اصول مالیات موجبات عدالت مالیاتی را فراهم آورد.

مدیرکل امور مالیاتی استان خاطرنشان کرد: اگر به دنبال رشد تولید و رونق فعالیت‌های اقتصادی هستیم، باید فضای رقابتی سالم ایجاد شود که رسیدن به این فضا و مهمترین ابزار تحقق آن نظام مالیاتی عادلانه است.

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->