اختلاس
| شهرآرانیوز 
بانک مرکزی در پی پایش مستمر عملکرد بانکها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت میپذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار میدهد.
کد خبر: ۲۹۸۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری، پیرامون پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام کرد: مرجان شیخ الاسلامی اتهامات متعددی داشت و برای نامبرده اعلان قرمز شد و از طریق پلیس بین الملل نسبت به استرداد او اقدام کردند که امیدواریم این محکوم فراری به زودی دستگیر و به کشور برای اجرای مجازات عودت داده بشود.
کد خبر: ۲۹۸۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی (ره) از بازداشت شهردار سابق این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۲۹۱۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۰
مروری بر چند خبر داغ در گرمای تابستان!
کد خبر: ۲۴۰۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۲
دادستان عمومی و انقلاب قم از دستگیری متهم، انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری در قالب سرمایهگذاری در امور صادرات، دامداری و خرید خودرو به ارزش حدود ۸۰۰ میلیارد ریال از ۱۵۰ مالباخته خبر داد.
کد خبر: ۲۳۹۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی از بازداشت «م-پ»، مالک سابق نساجی مازندران، خبر داد.
کد خبر: ۲۳۶۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
سخنگوی دولت میگوید: در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که میخواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد.
کد خبر: ۲۲۸۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
دیوان عالی کشور با نقض رأی تبرئه یاسین رامین در خصوص پرونده اختلاس از هلال احمر، وی را به ۳ سال حبس و جریمه ۸۷۳۸۸۷ یورویی محکوم کرد.
کد خبر: ۲۲۷۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی کشور از استرداد فردی که اقدام به کلاهبرداری ۱۲۰۰ میلیارد ریالی کرده بود، به کشور خبر داد.
کد خبر: ۲۲۵۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
مدیر کل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: با تلاش و اقدام حراست مجتمع بندری امام خمینی (ره) اختلاس یکی از کارکنان امور مالی این مجتمع بندری کشف و فرد خاطی مورد شناسایی قرار گرفت.
کد خبر: ۲۲۰۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
با همکاری قوه قضاییه و دولت، یکی از املاک متعلق به گروه امیرمنصور آریا به مساحت بیش از ۶۵ هزار متر مربع در بزرگراه فتح تهران به منظور دریافت معوقات مالیاتی این گروه به مزایده گذاشته و تعیین تکلیف شد.
کد خبر: ۲۱۹۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
در پی انتشار ادعایی در فضای مجازی درباره ایت الله صدیقی امامجمعه موقت تهران، او در نامهای به دادستان تهران به این ادعا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۲۱۷۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
بعد از ۱۳ روز، اینترپل جهانی با وجود درخواست ایران هنوز برای امیرحسین شریفیان؛ مالک فراری کوروش کمپانی اعلان قرمز صادر نکرده است.
کد خبر: ۲۱۴۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
حسین هدایتی که اخیرا و با استفاده از حق قانونی مرخصی بخش قابل توجهی از رد مال پرونده قضاییاش را انجام داده است؛ ظهر امروز و پس از اتمام مدت مرخصی به زندان بازگشت.
کد خبر: ۲۱۴۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد!
کد خبر: ۲۱۴۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
درحالیکه روز گذشته ویدیویی از حسین هدایتی در هوای برفی منتشر شد، قوه قضائیه اعلام کرد که او از زندان آزاد نشده است.
کد خبر: ۲۱۴۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
پروندهی بابک زنجانی، یکی از پروندههای مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همواره مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است.
کد خبر: ۲۱۳۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
معاون حقوقی رئیسجمهور امروز در حاشیه جلسه هیات دولت، گفت: حکم دادگاه زنجانی از ابتدا این بود که اگر اموال برگردد اعدام نمیشود.
کد خبر: ۲۱۳۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
در پی اظهارات روز گذشته رئیس دستگاه قضا مبنی بر بازگشت بدهیهای بابک زنجانی به کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاعیه ای تبیینی با همین موضوع منتشر کرد.
کد خبر: ۲۱۲۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون از برگرداندن هزینهای که تعدادی از هنرمندان بابت تبلیغ برای کوروش کمپانی دریافت کردهاند، خبر داد.
کد خبر: ۲۱۲۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱