۶ هزار حساب مشکوک به پولشویی با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مسدود شد

به گزارش شهرآرانیوز، محمد شیریجیان، در تشریح اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: این تعداد افراد بیش از ۶ هزار حساب در شبکه بانکی داشتند که طبق ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی حساب این افراد مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می‌شود..

وی اعلام کرد: گردش مالی مجموع این حساب‌ها طی چند روز گذشته بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود. به عنوان مثال فرد ۲۴ ساله‌ای طی چند روز گذشته بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومن گردش مالی منجر به اخلال در بازار ارز داشت.

سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در راستای تقویت این اقدامات و بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد این اقدامات را طی چند روز آینده به قوت و مستمر ادامه خواهد داد و با کلیه حساب‌ها و افراد مشکوک به عملیات پولشویی برخورد قانونی قاطع انجام خواهد شد. همچنین پرونده‌های افراد مظنون به مرجع قضایی ارسال می‌شود.

وی گفت: طی چند روز گذشته پرونده ۱۳ نفر از افراد مظنون به اخلال در بازار ارز به مرجع قضایی و دادسرا ارسال شده است. این موضوع با عنایت به بازرسی‌های گسترده بانک مرکزی طی چند روز آینده به قوت ادامه پیدا می‌کند و با هرگونه تخلف چه در حوزه گردش حساب‌های مشکوک و چه در سطح شعب برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد و به مرجع قضایی و انتظامی موضوع ارسال می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی خاطرنشان کرد: از مردم عزیز درخواست داریم که از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حساب‌ها و افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند اکیداً خودداری کنند، چون این موضوع تبعات قانونی و قضایی خواهد داشت و می‌تواند منجر به متضرر شدن فرد شود. این موضوع هم به صورت مستمر توسط بانک مرکزی مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد و هرگونه تخلف در این موضوع به مرجع قضایی ارسال می‌شود.

شیریجیان در پایان خاطرنشان کرد: حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. حجم معاملات در تالار دوم نیز هم‌اکنون ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است.

در ادامه حتما بخوانید تازه‌ترین تدبیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا| مسدودسازی حساب‌های ریالی مشکوک