علت انتشار دود غلیظ در آسمان امروز اهواز چه بود؟ (سه‌شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۴) سخنگوی آموزش و پرورش: تلاش می‌کنیم توزیع شیر در مدارس را از مهر آغاز کنیم تمهیدات جدید سازمان تعلیم و تربیت کودک برای بهبود عملکرد کودکستان‌ها | استقرار کارشناسان آموزشی در سراسر کشور گزارشی از اشتباهات آزمایشگاهی و بررسی دلایل بروز آن | آزمایش در بوته آزمایش! نماینده مجلس: حق ۴۰۰ نفر از اساتید دانشگاه با بازنشستگی ناگهانی تضییع شد انتقاد احسان عظیمی‌راد به وزیر آموزش و پرورش: چرا به اعتراض داوطلبان آزمون کیفیت‌بخشی رسیدگی نمی‌کنید؟ کمبود پزشک در اجرای طرح «پزشک خانواده و نظام ارجاع» در دانشگاه علوم پزشکی مشهد | کمبود اعتبارات، مانع از گسترش طرح پزشک خانواده برای شهرهای پرجمعیت نرخ آزمون آیلتس افزایش یافت (۸ مهر ۱۴۰۴) وزیر آموزش و پرورش: تبیین دستاورد‌های موشکی، در ۳ کتاب درباره جنگ ۱۲روزه تدوین شده است کشف بیش از ۹۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان نفس‌های گرفته مردم مشهد | افزایش مراجعه به اورژانس‌ها در روز‌های آلوده انتقاد یک نماینده مجلس از اجرانشدن کامل قانون جوانی جمعیت فرار از صحنه دزدی با شگرد هالیوودی | عملیات «راپل» شکست خورد! ماجرای شایعه کشت خشخاش در کشور چه بود؟ شهاب‌سنگ ۲۱ کیلویی در موزه برج آزادی تهران به نمایش درآمد ساکنان مناطق پتروشیمی می‌توانند اهدای خون انجام دهند بی‌حسی پا‌ها از زانو به پایین را جدی بگیرید | زنگ خطر بیماری‌های عصبی و عروقی استاندار خراسان رضوی: تاب‌آوری مردم دلیل بر تحمیل شرایط دشوار نیست تشرف ۱۴۰ هزار سالمند از سراسر کشور به حرم امام‌رضا(ع) | شورای تخصصی سالمندان در کمیته امداد ایجاد می‌شود درصورت تلاطم در بازار زعفران، از کشاورزان خراسان رضوی حمایت می‌شود بازدید رایگان از موزه‌ها و اماکن تاریخی - فرهنگی به‌مناسبت هفته گردشگری پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۴) | هوا از فردا سرد می‌شود قابلیت جدید سامانه آموزش و پرورش | جست‌وجوی صوتی تنها با کلیدواژه ۴۲ درصد مددجویان خراسان رضوی، سالمند هستند | حمایت کمیته امداد از نقش‌آفرینی اجتماعی سالمندان معاون رئیس جمهور در امور زنان: فرآیند رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان تسریع شود | خشونت علیه زنان ۳۰ درصد بیشتر از مردان است خطرات فشارخون بالا در کودکی را جدی بگیرید ۵.۵ میلیون ایرانی دچار درجاتی از کم‌شنوایی هستند | عوامل خطر کم‌شنوایی چیست؟ کدام نوع تبلیغات محصولات سلامت جرم است؟
سرخط خبرها

انهدام باند بزرگ پول شویی در کشور

  • کد خبر: ۱۲۱۰۸
  • ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۲
انهدام باند بزرگ پول شویی در کشور
فیشینگ کاران ۱۸ ساله در مشهد، شیراز و تهران به دام افتادند
سیرجانی - گردانندگان باند بزرگ فیشینگ، کلاهبرداری و پول شویی در کشور با اقدام به موقع و اطلاعاتی کارشناسان پلیس فتای خراسان رضوی به دام قانون گرفتار شدند.
ماجرای این پرونده از آنجا آغاز شد که گزارش‌های بسیاری مبنی بر برداشت‌های غیرمجاز از حساب شهروندان به پلیس فتای استان اعلام شد و کارشناسان این پلیس تخصصی با هماهنگی مقام‌قضایی و فرماندهی سرهنگ جهانشیری، رئیس پلیس فتای خراسان رضوی وارد عمل شدند.
مأموران در سیر مراحل تحقیقات به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌داد متهمان با تبلیغات فریبنده تحت عناوین خاص از جمله خرید شارژ ارزان قیمت و یا دوست یابی، افراد را به درگاه‌های پرداخت جعلی می‌کشاندند و پس از کسب اطلاعات بانکی، حساب آن‌ها را خالی می‌کردند.
در حالی که تحقیقات این پرونده ادامه داشت گزارش‌های مشابه دیگری هم از استان‌های تهران و فارس به دست تیم بررسی کننده این پرونده رسید که نشان از یکی بودن متهمان این پرونده داشت.
مأموران با طرح فرضیه فعالیت باندی متهمان این پرونده به بررسی‌های تخصصی خود در فضای سایبری ادامه دادند تا اینکه دریافتند متهمان پس از برداشت غیرمجاز از حساب طعمه‌های خود، سرمایه عظیمی از پول‌های سرقتی فراهم کرده اند و با انتقال آن‌ها به حساب‌های دیگر عملیات پول شویی شان را به نحوی انجام می‌دهند که پلیس و دستگاه قضایی در رهگیری پول‌های کثیف با مشکل روبه رو شوند.
اولین سرنخ از متهمان این پرونده در مشهد به دست آمد و مأموران با هماهنگی قضایی وارد عمل شدند و پسری هجده ساله را دستگیر کردند. متهم با هویت کاربری «کوالسکی» در فضای مجازی و هویت واقعی م. ج در بازجویی‌های تخصصی پلیس به جرمش اعتراف و راز کلاهبرداری‌های سریالی اش را فاش کرد.
در تحقیقات تکمیلی پرونده و اعترافات صریح این متهم مشخص شد که او با لایه‌های بالاتری از مجرمان حرفه‌ای در ارتباط است که با راه اندازی یک کانال تلگرامی، ۱۶۰۰ نفر از کلاهبرداران فیشینگ کار را دورهم جمع کرده اند و درگاه‌های پرداخت الکترونیک جعلی طراحی شده را در معرض فروش همگانی قرار داده اند. رهگیری مدیران این کانال تلگرامی اقدام بعدی مجریان قانون بود که منجر به شناسایی سرشاخه‌های این باند در تهران و شیراز شد.
به گفته فرمانده انتظامی خراسان رضوی بر‌اساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که بسیاری از برداشت‌های غیرمجاز در سطح کشور مربوط به این باند بوده است که پس از دستگیری سرشاخه اصلی باند، فیشینگر‌های مرتبط با او نیز شناسایی شدند و در سراسر کشور تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
سردار محمد کاظم تقوی بیان کرد: متهمان این پرونده، با توسل به ترفند هوشمندانه ای، از احاطه روبات‎ها بر اطلاعات درگاه‎های پرداخت الکترونیک استفاده و به عنوان یک ابزار جاسوسی، درگاه‌های جعلی طراحی می‌کردند. درحقیقت، مجرمان این باند، از یک ابزار ضدکلاهبرداری، برای کلاهبرداری استفاده می‌کرده اند.

دستگیری متهم اصلی قبل خروج از کشور
این مقام ارشد نظامی ادامه داد: یکی دیگر از متهمان اصلی این پرونده که به عنوان دیگر سرشاخه این باند مبادرت به تهیه حق امتیاز یک صرافی مجازی کرده بود و قصد داشت پول‎های نامشروع حاصل از فیشینگ و کلاهبرداری را به ارز دیجیتال تبدیل کند، قبل از دست یابی به نیت شوم خود در فرودگاه شیراز دستگیر و از او ۵۰۰۰ لیر ترکیه کشف شد.
سردارتقوی گفت: این متهم با اغفال خانمی توانسته بود به اطلاعات سجلی و هویتی او دسترسی پیدا کند و از آن اطلاعات برای خرید حق امتیاز صرافی مجازی استفاده کند. این فرد همچنین وظیفه اغفال افراد و تبلیغ درگاه‌های جعلی را در اینترنت و شبکه‎های اجتماعی برعهده داشته است.
رئیس پلیس استان با بیان اینکه در شرح اتهامات اعضای این پرونده، مجموعه‌ای از جرائم سایبری، اقتصادی و امنیتی دیده می‌شود، افزود: در شرایطی که استحصال اموال نامشروع حاصل اقدامات کلاهبردارانه بوده است، مجرمان به ارتکاب همین تخلف سایبری اکتفا نکردند و با استفاده از ترفند «حساب‌های واسط»، اقدام به سوء استفاده از اطلاعات حساب‌های بانکی هم وطنان کرده و مرتکب پول شویی نیز شده اند.
وی در پایان بیان کرد: دستگیر شدگان این پرونده همگی جوانانی با میانگین سنی ۱۸ سال هستند که پس از تشکیل پرونده راهی زندان شدند. تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->