۵۶۰۰ قربانی در سکوت؛ روایت تلخ جوانانی که در دام الکل گم شدند هشدار گرایش متخصصین زنان به انجام اعمال زیبایی | تعرفه‌ها هیچ تناسبی با مسئولیت خطیر این پزشکان ندارد اعترافات هولناک عامل جنایت برج مجلل دربند| قتل مرد افغان به‌خاطر فحاشی توصیه‌های تغذیه‌ای در شرایط آلودگی هوا: مواد غذایی فله‌ای نخرید و آب زیاد بنوشید فاز نخست آموزش هوش مصنوعی به ۲ میلیون دانش‌آموز کلید خورد معمای مرگ مشکوک دختر دانشجو در واژگونی خودرو شگرد مرموز باند سارقان زن برای دستبرد به فروشگاه‌های پوشاک در مشهد انهدام باند سرقت جغدهای پارکینگی توسط پلیس مشهد میهمان من باش در آستانه عید غدیر، ۶۲۱ نفر از زندانیان استان خراسان رضوی آزاد شدند نگاهی به آمار روز‌های نفس‌گیر مشهد در سال ۱۴۰۳ | شاخص آلودگی هوا رکورد یک دهه را شکست مراقبت بهداشتی مرزی از حاجیان در مشهد آغاز شد مراحل تعویض پلاک بدون معطلی در مشهد | تعویض پلاک در ۴۵ دقیقه طلایی! رئیس اداره جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی: در سطح استان یک میلیون و ۲۶۰ هزار کانون بحرانی فرسایش بادی وجود دارد اعمال محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های کشور برای تعطیلات عید غدیر ۱۴۰۴ غذای سالم تاثیر مستقیم بر سلامت انسان دارد مراقب سکته قلبی خاموش باشید واگذاری هزار و ۷۳۵ هکتار از اراضی ملی در خراسان رضوی برای ساخت نیروگاه خورشیدی و ۲۱۷ هکتار برای نیروگاه بادی فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی: تاکنون ۵۰ هکتار منطقه درگیر آتش شده است هر هکتار آبخیزداری سالانه ۵۳۰ مترمکعب در هکتار استحصال آب دارد حرکت سریع خراسان رضوی به سمت بیابانی شدن| وجود ۳۰ کانون بیابانی بحرانی در ۲۲ شهرستان معرفی چند نمونه از ارزان ترین هتل های مشهد نزدیک حرم ۳ فوتی و ۲ محبوس بر اثر حریق کشتی در بوشهر + فیلم (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) گلایه برخی شهروندان مشهدی از انتظار طولانی پشت خط «صدای مشاور» سد‌های مشهد در  آستانه تابستان، تشنه‌تر از  همیشه پیش‌بینی هوای مشهد و خراسان رضوی امروز (چهارشنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۴) | تداوم بارش باران تا فردا صبح پرونده ترک فعل وزارت میراث فرهنگی روی میز دادسرای دیوان محاسبات کشور انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تمدید شد چگونه خطر چاقی دوران کودکی را پیش‌بینی کنیم؟
سرخط خبرها

دستگیری متهم پرونده پولشویی با اجاره کارت بانکی

  • کد خبر: ۳۷۰۸۸
  • ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۴
دستگیری متهم پرونده پولشویی با اجاره کارت بانکی
جوان سی‌وچهار ساله‌ای که با وعده پرداخت‌های ده‌ها میلیون تومانی، اطلاعات کارت‌های بانکی افراد مختلف را به همراه رمز دوم به سرشاخه اصلی پولشویی می‌رساند تا در ازای هر کارت هفته‌ای ۳ میلیون تومان دریافت کند، دستگیر شد.
محمد جواد ابوعطا | شهرآرانیوز؛ پنجشنبه ۲۶ تیر در گزارشی با عنوان «درجست‌و‌جوی شاه‌ماهی» از وجود شبکه‌های بزرگ فساد به بهانه قماربازی در فضای آنلاین نوشتیم، افرادی که براساس تحقیقات پلیس فتا در خارج از کشور به سر می‌برند و با توجه به قوانین موجود در حوزه مبارزه با پول شویی، همیشه برای نقد کردن پول‌های سرقتی‌شان مشکل دارند؛ بنابراین این افراد از طریق تلگرام با اجیر کردن افراد ناآگاه در داخل کشور، از آن‌ها به عنوان سپر استفاده کرده و به ازای میلیارد‌ها تومان سرقت، چندرغاز کف دستشان می‌گذارند و دربزنگاه حضور پلیس در پرونده‌های تشکیل شده، همین افراد ساده‌لوح به عنوان متهم راهی زندان می‌شوند.

در جدیدترین پرونده تشکیل شده در پلیس فتای خراسان‌رضوی که مشخص شد باز هم متهمان اصلی آن خارج از مرز‌های کشور هستند، جوانی سابقه‌دار اسیر وسوسه‌های این دغل‌بازان تلگرام‌نشین می‌شود. آن‌ها مانند متهم پرونده «در جست‌و‌جوی شاه‌ماهی»، این جوان سی‌وچهار ساله که محکومیت‌های سابقش درس عبرتی برایش نشده بود را با وعده پرداخت‌های ده‌ها میلیون تومانی، تطمیع کردند. آن‌ها فقط یک درخواست داشتند، از سوژه جدیدشان خواستند تا به هر شکلی که می‌تواند اطلاعات کارت‌های بانکی افراد مختلف را به همراه رمز دوم به آن‌ها برساند و در ازای هر کارت هفته‌ای ۳ میلیون تومان دریافت کند. البته به او توصیه می‌کردند که به هیچ عنوان کارت‌های خودش و اطرافیانش را وارد این بازی نکند.

تولید ماسک‌های بهداشتی خیالی

مرد جوان برای اینکه بتواند به کارت‌های بانکی شهروندان دسترسی یابد و کمتر شک افراد را برانگیزد، با سرپوش کار خانگی تولید ماسک و لباس ایزوله، به سراغ چندین پیرزن و پیرمرد می‌رود و با ارائه توضیحات واهی تولید این محصولات پرمصرف در خانه، از آن‌ها می‌خواهد تا پس از افتتاح حساب و واگذاری کارت‌های بانکی‌شان هفته‌ای ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان دریافت کنند. وعده‌ای که موجب می‌شود تا این افراد با مراجعه به دوستان و آشنایان و همچنین گشودن حساب‌های بانکی جدید، ده‌ها و صد‌ها کارت بانکی در اختیار این فرد بگذارند و چند روز بعد اولین بازخورد این اقدام نابخردانه خود را با مسدود شدن حساب‌هایشان دریافت کنند.

یکی از این پیرمرد‌ها که مستمری بگیر یکی از نهادهاست، برای بررسی علت مسدودی حسابش به پلیس فتا مراجعه کرد و آنجا فهمید که جلوی فعالیت حسابش به علت پول‌شویی و ورود پول‌های سرقتی و انتقال به حساب‌های دیگر گرفته شده است. او مشخصات فردی که کارت‌هایش را از او گرفته بود، در اختیار پلیس فتای خراسان‌رضوی قرار داد.
هر روز که از گشوده شدن این پرونده می‌گذشت به تعداد شاکیان که عموما پیرمرد و پیرزن‌هایی از حاشیه شهر بودند افزوده می‌شد. تحقیقات کارشناسان پلیس فتا در بستر سایبر آن‌ها را به متهمی سابقه‌دار رساند که منشأ احتمالی این شیادی بود.

دستگیری متهم در بانک

تجمیع اطلاعات به دست آمده، ظن کارشناسان پلیس فتا به متهم سابقه‌دار را تبدیل به یقین کرد. مأموران با اطلاعات متقن به سراغ این فرد رفتند، اما او که فهمیده بود پلیس به دنبالش است، هر روز جایش را عوض می‌کرد تا اینکه در یک عملیات پیچیده این فرد هنگامی که در یکی از شعب بانک‌های مشهد مشغول راهنمایی یک زوج جوان برای افتتاح حساب و در اختیار گرفتن کارت‌های بانکی‌شان بود، دستگیر شد.

متهم که از اقدام سریع مأموران شوکه شده بود، ابتدا منکر تمام اتهام‌ها شد و مدعی شد که به قصد کمک به زوج جوان، فقط آن‌ها را راهنمایی کرده است.

زندان راهی که متهم سابقه‌دار انتخاب کرد

شواهد موجود و کشف تعدادی کارت بانکی افراد مختلف از جوان سی‌وچهار ساله، راه انکار را بر متهم بست. او که خیلی زودتر از آنچه گمان می‌کرد به آخر خط رسیده بود، اتهامش را پذیرفت و اعتراف کرد که در تلگرام با متهمان اصلی آشنا شده و اصلا آن‌ها را نمی‌شناسد. او اعلام کرد که قرار بوده به ازای هر کارت بانکی مبالغی را ماهیانه دریافت کند که زودتر از موعد مقرر دستگیر شده است.
 

به دنبال سرشاخه‌های فساد

رئیس پلیس فتای خراسان‌رضوی با بیان اینکه متهم دستگیر شده پس از تکمیل تحقیقات و اعتراف صریح به جرمش با صدور قرار قانونى روانه زندان شده، بیان کرد: این دومین پرونده مشابه در یک ماه اخیر است که منجر به دستگیری ۲ واسطه شده است.

به گفته سرهنگ جواد جهانشیری افراد دستگیر شده خود فریب خورده هستند، اما مرتکب جرم شده‌اند و براساس اقدامات اطلاعاتی ما، شاه‌مهره‌های اصلی پرونده‌های قماربازی و شرط‌بندی در خارج از کشور به سر می‌برند که پیگیری پرونده تا دستگیری این افراد ادامه دارد. وی با تأکید بر خودمراقبتی افراد به منظور گرفتار نشدن در دام شیادان فضای مجازی اعلام کرد که مهم‌ترین شاخصه برای شناخت این افراد، توجه به وعده‌های آن‌ها برای ثروتمند شدن و کسب درآمد بدون زحمت است.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->