قیمت حلیم و شله مشهدی اعلام شد قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان اعلام شد پیش‌بینی بورس فردا دوشنبه ۲۳ فروردین تجمع سهامداران مقابل سازمان بورس امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ + فیلم ارزش سهام عدالت امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | ارزش سهام عدالت باز هم ریزش کرد افرادی که نمی‌توانند کارت اعتباری سهام عدالت بگیرند + لیست محرومان نرخ فروش آش و حلیم رمضان ۱۴۰۰ اعلام شد + قیمت شاخص کل بورس امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ |  ریزش ۹هزار واحدی شاخص کل در دومین روز هفته هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها چقدر است؟ قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ همه چیز درباره اعطای کارت اعتباری سهام عدالت | آیا به کارت اعتباری سهام عدالت سود تعلق می‌گیرد؟ پیش‌بینی ۱۵ کارشناس از آینده قیمت طلا | طلا به زیر یک میلیون تومان می‌رسد؟ واریز مرحله دوم سود سهام عدالت چه زمانی است؟ زمان تحویل اولین مسکن ملی مشخص شد + جزئیات قیمت روز گوشی موبایل در بازار امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ + جدول شرایط دریافت وام ۱۵۰ میلیونی بانک قرض الحسنه مهر ایران + جزئیات نقدشوندگی بازار سهام روی لبه سقوط
خبر فوری
 تعیین تکلیف ۲.۵ میلیون حساب بانکی بدون شناسه ملی در خراسان رضوی
اداره‌کل بازرسی استان خراسان رضوی اعلام کرد: افزون بر ۲.۵ میلیون فقره حساب بانکی بدون شماره و شناسه‌ملی در بانک صادرات این استان تعیین تکلیف شد.

به گزارش شهرآرانیوز، بررسی‌های بازرسی‌کل استان خراسان رضوی حاکی از آن بود که در مدیریت شعب بانک صادرات استان، تعداد قابل توجهی از حساب‌های بانکی بدون شماره ملی نگهداری شده و این حساب‌ها برخلاف قانون مسدود نشده و یا تعیین تکلیف قطعی و رفع نقص نشده‌اند.

 

بر اساس این گزارش، از آنجا که اقدامات قانونی لازم در مورد حساب‌های مورد نظر، زمینه را برای سوء استفاده از آن‌ها به ویژه در امر پولشویی فراهم می‌کرد، هیات بازرسی استان خراسان رضوی در اجرای اقدامات پیشگیرانه طی گزارش هشداری از مدیر شعب بانک صادرات در استان خواست با قید فوریت اقدامات لازم جهت تعیین‌تکلیف این حساب‌ها در چارچوب مقررات انجام دهد.

 

بر این اساس بیش از ۲.۵ میلیون فقره از حساب‌های بدون شماره و شناسه ملی در مدیریت بانک صادرات استان خراسان رضوی تعیین تکلیف و شناسه شهاب در مورد آن‌ها اخذ شد و از استفاده حساب‌های مذکور جهت جرایمی نظیر پولشویی جلوگیری بعمل آمد.

منبع: ایرنا

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
پیشخوان شهرآرا
کیوسک
{*Start Google Analytics Code*} {*End Google Analytics Code*}