هشدار تبدیل دیواندری به خاوری دوم در سال ۹۰

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری، مدیر‌عامل سابق بانک ملت، و دیگر متهمان در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی و با حضور نماینده دادستان، مستشاران، متهمان و وکلای آن‌ها تشکیل شد. رسول قهرمانی، نماینده دادستان، در این جلسه اظهار کرد: در پرونده بابک زنجانی، وی قبل از وقوع فساد نفتی، حسب ارتباط با دیواندری اعتبار پیدا کرد و قبل از دستگیری زنجانی، ارتباط این ۲ با یکدیگر قطع شد. همچنین شخصی به نام مؤمنی هرندی که در پرونده بانک سرمایه هم حضور داشته است در بانک ملت هم حضور دارد. در سال ۹۰ آقای محمدی، سرپرست دادسرای امور اقتصادی، درباره نکته شایان توجهی هشدار داد که برای جلوگیری از خاوری دوم باید مراقب دیواندری باشیم. مسئله مهم در پرونده متهم دیواندری این است که وی در فهرست تحریم‌های غربی است، اما به نحوی که مشخص نیست، از آن خارج شده است. دیواندری در این جلسه ضمن دفاع از خود گفت: من مدیرعامل بانک بودم و در جریان بسیاری از جزئیات نبودم. وی همچنین مدعی شد برخی فعالیت‌های پوششی این بانک برای دور زدن تحریم‌ها و با مجوز بوده است.