عراقچی: تصویب قطعنامه علیه ایران با اقدامات متقابل ایران مواجه خواهد شد خط و نشان ناتو برای روسیه | نخستین رزمایش ناتو در فنلاند آیت‌الله علم‌الهدی: «دِل» منشأ و مبدأ تمام رفتار‌های انسان است | توصیه امام علی (ع) به «زنده بودن دل» وزرای دفاع ایران و ونزوئلا دیدار کردند آیت‌الله علم‌الهدی: نماز، راهبرد پیشگیری از فساد در حرکت‌های انتظامی کشور است | فراجا نسخه کربلا در مجاهدت و ایثارگری است انتصاب وزیر سابق اطلاعات به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب (یکم آذر ۱۴۰۳) رئیس نمایندگی امور خارجه در شمال و شمال‌شرق کشور: مشهد همیشه در حوزه دیپلماسی شهری پیشگام بوده است اقتدار نظامی و دفاعی ایران در خدمت ملت و ترویج صلح است وزیر نیرو در زاهدان: خط انتقال آب دریای عمان به مشهد، ۱۸ درصد پیشرفت داشته است + فیلم نظر سازمان ملل درباره همکاری‌های ایران و آژانس اتمی پزشکیان: برازنده ما نیست ایران با این چشم انداز و رهبری، عقب مانده‌تر از سایر کشور‌ها باشد ورود رئیس جمهور به سیستان و بلوچستان (یکم آذر ۱۴۰۳) واکنش وزارت امورخارجه به تصویب قطع‌نامه ضدحقوق‌بشری علیه ایران نتانیاهو به دنبال ایجاد منع قانونی برای سرپوش گذاشتن بر عملیات طوفان الاقصی حاجی‌بگلو: به دنبال احیای جایگاه واقعی شورا هستیم راهپیمایی ضد صهیونیستی در مشهد برگزار می‌شود (جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳) تصویب قطعنامه ضدحقوق بشری علیه ایران در سازمان ملل (۳۰ آبان ۱۴۰۳) توجیه آمریکا برای وتوی پیش‌نویس قطعنامه آتش‌بس در غزه پزشکیان در دیدار وزیر خارجه سوریه: ایران دست از حمایت از دوستان خود برنخواهد داشت بهروز آذر: جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق بشر در غزه و لبنان بی‌توجه است آمریکا پیش‌نویس قطعنامه آتش‌بس غزه را وتو کرد مقر اداری فرماندهی تیپ گولانی رژیم صهیونیستی زیر آتش حمله پهپادی حزب الله احمدیان: جایی از سرزمین‌های اشغالی نبود که نتوانیم آن‌ را هدف قرار دهیم حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر تدمر سوریه| ۳۶ نفر شهید شدند (۳۰ آبان ۱۴۰۳) دیدار نخست وزیر قطر با پزشکیان (۳۰ آبان ۱۴۰۳) ولایتی: آمریکا داعش را علیه سوریه و عراق ایجاد کرد گروسی: ایران هیچ شرایطی را برای توقف افزایش ذخایر غنی‌سازی تعیین نکرده است ترکیه تصمیم واشنگتن برای صدور مجوز حملات موشکی به خاک روسیه را ناصحیح خواند
سرخط خبرها

وزیر اقتصاد: یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه شد

  • کد خبر: ۲۹۸۵۶۸
  • ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۵
وزیر اقتصاد: یک تبعه خارجی در پرونده پولشویی ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.

به گزارش شهرآرانیوز، «هادی خانی» افزود: در یکی از پرونده‌هایی که گزارش آن از ناحیه این مرکز به مرجع قضایی ارسال شده است، یک تبعه خارجی به ۸۵۰ میلیارد تومان جریمه و استرداد عایدی ناشی از جرم محکوم شده است.

وی ادامه داد: در پرونده‌ای که بنا بر گزارش مرکز اطلاعات مالی به مراجع قضایی ارسال شده بود، نخست، معاملات و عملیات مشکوک متهم آقای «ع. غ» مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت که پس از ارسال گزارش به مراجع صالحه، متهم در دو مرجع قضائی در مجموع به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و استرداد عایدی ناشی از جرم پولشویی محکوم شد.

خانی ضمن تشکر از اهتمام ویژه مراجع قضایی و ضابطین در مقابله با جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار امیدواری کرد، اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تکالیفی بر عهده دارند، نسبت به انجام وظایف خود به طور دقیق و به موقع اقدام کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: با مکانیزم‌های خوبی که در این مرکز طراحی شده، فعالیت‌های اقتصادی اشخاص برابر قوانین و مقررات مربوطه و حسب گزارشات واصله از اشخاص مشمول، به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سوء جریان‌های احتمالی و انحراف از قوانین و معیار‌های مشخص شده، به مراجع ذیربط اعلام و پیگیری خواهد شد.

وی گفت: برنامه‌های خوبی در جهت اطلاع رسانی و پیشگیری از بروز و ظهور جرائم مرتبط با پولشویی طراحی شده که این مرکز، با اهتمام ویژه، اقدامات لازم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.

منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->