انحلال بانک آینده در دوران شهید رئیسی + فیلم پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه در روز شنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ پرداخت وام ضروری۵۰ میلیون تومانی برای ۳۰ هزار بازنشسته کشوری جزئیات فروش سهام بانک آینده توسط سهامداران اعلام شد (۲ آبان ۱۴۰۴) بیست‌وپنجمین جشنواره ملی صنعت چاپ در مشهد برگزار شد | ۵۰۰ چاپخانه، عضو اتحادیه صنعت چاپ استان هستند + فیلم خراسان رضوی، پایتخت صادرات محصولات چاپی کشور است | افزایش ۴۵ درصدی صادرات محصولات چاپ در شش ماه نخست ۱۴۰۴ راهنمای انتخاب شرکت حسابداری در کرج؛ چرا محاسبان تدبیر؟ قیمت مصرف‌کننده ۱۱ محصول سایپا اعلام شد (یکم آبان ۱۴۰۴) ممنوعیت صدور بیمه‌نامه بدون استعلام کدپستی، از امروز (یکم آبان ۱۴۰۴) شروع ثبت نام فروش ۱۱ محصول ایران خودرو از امروز (یکم آبان ۱۴۰۴) قیمت طلا در مشهد اعلام شد (یکم آبان ۱۴۰۴) انتقال سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی از روز (شنبه، ۳ آبان ۱۴۰۴) | ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود آخرین اخبار از طرح ساماندهی کارکنان دولت (یکم آبان ماه ۱۴۰۴) +فیلم یارانه نقدی یک و نیم میلیون نفر در مهرماه ۱۴۰۴ قطع شد صادرات واقعی در محاصره مداخلات دولتی پیگیری وضعیت وصول ۳۳ همت معوقات بانکی خراسان رضوی | دانه درشت‌های بدهکار در  سبد مطالبات بانکی یک میلیون و ۴۲۸ هزار نفر از جمع یارانه‌بگیران حذف شدند نهمین شرایط فروش ایران خودرو اعلام شد + لینک عرضه محصولات پرتیراژ ایران خودرو به‌زودی اروپایی‌ها از اپل شکایت کردند خراسان رضوی، پیشگام در توسعه روابط اقتصادی و همسایگی + فیلم دیپلماسی منطقه‌ای بدون توسعه مسیر‌های ترانزیتی ناقص می‌ماند + فیلم پیش‌بینی قیمت دلار پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ پیش‌‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴ نتایج نهایی قرعه‌کشی ایران‌خودرو اعلام شد + لینک (۳۰ مهر ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۳۰ مهر ۱۴۰۴) | جک J۴ چند؟ بی‌تحرکی در بازار خودرو‌های داخلی (۳۰ مهر ۱۴۰۴) + جدول اعلام قیمت انواع گوشت تنظیم بازاری گوساله (۳۰ مهر ۱۴۰۴) + جدول
سرخط خبرها

تهدید تازه برای بازار رمزارز

  • کد خبر: ۷۴۱۵۳
  • ۲۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۳
تهدید تازه برای بازار رمزارز
با نظارت گروه ویژه اقدام مالی بر صرافی‌های بین‌المللی، دارایی‌های دیجیتال ایرانی‌ها مسدود خواهد شد

به گزارش شهرآرانیوز؛ در ماه‌های گذشته، بازار رمزارز‌هایی مثل بیت‌کوین بین مردم محبوبیت زیادی پیدا کرد و افراد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب شدند، اما با توجه به نامشخص بودن قوانین کشور در بحث رمزارز‌ها و نحوه کار صرافی‌های داخلی، تعداد چشمگیری از خریداران ایرانی رمزارز‌ها از صرافی‌های خارجی برای خرید و نگهداری رمزارز‌ها استفاده می‌کنند. بایننس یکی از محبوب‌ترین صرافی خارجی بین کاربران ایرانی است. کوینکس نیز صرافی دیگری است که به‌تازگی فعال شده است و بخشی از کاربران کشورمان برای معامله به استفاده از آن روی آورده‌اند.


اما کار با این صرافی‌ها از گذشته مشکلات پیش‌بینی‌نشده‌ای برای کاربران ایرانی به همراه داشته است. مثلا در گذشته موارد متعددی ثبت شده است که صرافی‌های خارجی به بهانه تحریم‌های بانکی، حساب و دارایی کاربران ایرانی را مسدود کرده بودند یا حساب‌های خود آن‌ها به واسطه اقدامات مشکوک مسدود شده و در نتیجه میلیون‌ها دلار دارایی کاربران ایرانی از بین رفته یا به خطر افتاده بود. اما به‌تازگی خطری جدی‌تر دارایی ایرانی‌ها در صرافی‌های بین‌المللی را تهدید کرده است و به نظر می‌رسد این کاربران باید سریع‌تر به فکر پیش‌گیری باشند.


بر این اساس، صرافی بایننس اعلام کرده یکی از اولین صرافی‌هایی است که سیستم CipherTrace Travel را با هدف کنترل انطباق با قوانین و مقررات شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCen) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیاده‌سازی کرده است.


شرکت سایفرتریس در ماه گذشته گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن ۵/۴ میلیون آدرس کیف پول بیت‌کوین مرتبط با ۷۲ هزار آدرس IP منحصر‌به‌فرد ایرانی را شناسایی کرده است. پیوستن بایننس به این سیستم بدین معناست که این صرافی با اتصال و پیاده‌سازی سیستم تراول، قصد دارد از این موضوع مطمئن شود که قوانین FATF و FinCen در همه فرایندها، معاملات و تراکنش‌هایش به صورت کامل اجرایی می‌شود.


هم‌چنین یکی از الزاماتی که تحت مقررات FATF در گذشته ابلاغ شده است این است که در صورت انتقال رمز ارز‌ها باید اطلاعات هر ۲ طرف اعم از گیرنده و فرستنده به صورت کامل و واقعی باشد و با بهره‌گیری از سیستم تروالر، شناسایی هویت کاربران و تطابق با قوانین مذکور در صرافی بایننس انجام و اجرایی می‌شود.


این موضوع هشداری جدی برای فعالان و خریداران رمزارز در ایران برای ادامه استفاده از صرافی‌های خارجی است و به‌زودی همه صرافی‌های خارجی و شبکه خارجی کوینکس که هم‌چنان با مدارک ایرانی احراز هویت می‌کنند، اگر در کشوری مستقر باشند که به FATF پیوسته باشد، در یک بازه زمانی ملزم به اجرای این مورد و شفاف‌سازی هویت کاربرانشان خواهند بود. در این روند هویت کاربران ایران فاش می‌شود و حساب‌هایشان مسدود یا محدود خواهد شد.


طبق آمار‌ها تاکنون حدود ۲۰۰ کشور دنیا به FATF پیوسته‌اند. پس با شناسایی موقعیت مکانی کاربران با بهره‌گیری از سیستم تروال آدرس، به محض انتقال رمزارز‌ها از کیف پول کاربران ایرانی به صرافی‌های متمرکز خارجی، این دسته از کاربران با مشکل روبه‌رو و موجودی کیف‌پول‌های آنان در داخل کیف پولشان قفل خواهد شد.


این محدودیت‌ها بر اساس FATF تنها مربوط به افرادی که تابعیت یک کشور را دارند نیست بلکه به هر دلیلی حسابی مشکوک باشد یا تبادلات آن با حساب‌های مشکوک انجام شود می‌تواند دچار مسدودسازی یا سایر محدودیت‌ها شود.


بلوکه شدن سرمایه کاربران ایرانی در صرافی‌های بین‌المللی بحث جدیدی نیست و از لوکال‌بیت‌کوینز گرفته تا صرافی‌های بزرگی نظیر بیترکس، بار‌ها دارایی کاربران ایرانی را به بهانه‌های مختلف بلوکه کرده و از ارائه خدمات به ایرانیان سر باززده‌اند.
اما پیویستن این مجموعه‌ها به سامانه‌های نظارتی‌ای که در بالا گفته شد، بیش از‌پیش دست آن‌ها را برای بستن حساب‌های رمزارزی کاربران کشورمان باز خواهد گذاشت و خطر معامله با آن‌ها را برای ایرانی‌ها بیش از قبل خواهد کرد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->