پیش‌بینی قیمت دلار پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ پیش‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور: ایمنی آسانسور شرط صدور پایان‌کار شود| شهرداری‌ها با تخفیف عوارض، اجرای مبحث ۲۲ را تشویق کنند رئیس اتاق ایران: شورا‌های گفت‌و‌گو چراغ راه توسعه پایدار و تحقق منافع ملی هستند قیمت طلا وارد کانال ۱۱ میلیون تومان شد! (۹ مهر ۱۴۰۴) | افزایش ۲ میلیونی سکه بهار آزادی نایب رئیس اتاق ایران: تک‌نرخی شدن ارز تنها راه حذف فساد ارزی است توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره ساعت کاری و تعطیلی پنجشنبه‌ها قیمت گل تازه زعفران اعلام شد | زعفران نگین پارسالی چند؟ (۹ مهر ۱۴۰۴) ماجرای افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان در مشهد چیست؟ | تکرار تأخیر پرداخت یارانه آرد به حساب نانوایی‌ها بورس از صعود بازماند | گزارش وضعیت بازار سهام (۹ مهر ۱۴۰۴) کاهش مصرف گاز خانگی در خراسان رضوی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ معاون وزیر اقتصاد: مطالبه اصلی بخش خصوصی، تأمین ارز و قطع‌نشدن انرژی است +فیلم قیمت امروز طلای جهانی (۹ مهر ۱۴۰۴) | رکوردشکنی‌های اونس طلا ادامه یافت ثبت‌نام ایران خودرو تمدید شد + جزئیات رکود شدید در بازار مسکن | نه خریداری هست، نه مستأجری قیمت عجیب آیفون ۱۷ پرومکس در ایران | برابری قیمت آیفون با خودرو افت قیمت دلار به کانال پایین‌تر (۹ مهر ۱۴۰۴) بیمه رانندگان به کجا رسید؟ | تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان در مجلس قیمت دینار عراق افزایش یافت | نرخ درهم امارات و لیر ترکیه در مشهد چند؟ (۹ مهر ۱۴۰۴) نرخ امروز طلا در مشهد اعلام شد | طلا قله جدیدی را فتح کرد (۹ مهر ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۹ مهر ۱۴۰۴) | کدو حلوایی کیلویی ۱۳ هزار تومان  متخلف احتکار مرغ در مشهد، به تعزیرات معرفی شد (۹ مهر ۱۴۰۴) حراج سکه امروز (۹ مهر ۱۴۰۴) برگزار می‌شود | بهترین عدد برای خرید سکه دولتی آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز (۹ مهرماه ۱۴۰۴) | مبلغ سود از ۷۴۷ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان میدری خبر داد: مرگ ۶۹۳ کارگر بر اثر حادثه کار در سال ۱۴۰۳ سهام عدالت از فردا (چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴) شارژ می‌شود+ جزئیات سقوط ۲۷۰۰ تومانی قیمت نقره (۸ مهر ۱۴۰۴) پیش‌بینی بورس چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴
سرخط خبرها

تهدید تازه برای بازار رمزارز

  • کد خبر: ۷۴۱۵۳
  • ۲۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۳
تهدید تازه برای بازار رمزارز
با نظارت گروه ویژه اقدام مالی بر صرافی‌های بین‌المللی، دارایی‌های دیجیتال ایرانی‌ها مسدود خواهد شد

به گزارش شهرآرانیوز؛ در ماه‌های گذشته، بازار رمزارز‌هایی مثل بیت‌کوین بین مردم محبوبیت زیادی پیدا کرد و افراد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب شدند، اما با توجه به نامشخص بودن قوانین کشور در بحث رمزارز‌ها و نحوه کار صرافی‌های داخلی، تعداد چشمگیری از خریداران ایرانی رمزارز‌ها از صرافی‌های خارجی برای خرید و نگهداری رمزارز‌ها استفاده می‌کنند. بایننس یکی از محبوب‌ترین صرافی خارجی بین کاربران ایرانی است. کوینکس نیز صرافی دیگری است که به‌تازگی فعال شده است و بخشی از کاربران کشورمان برای معامله به استفاده از آن روی آورده‌اند.


اما کار با این صرافی‌ها از گذشته مشکلات پیش‌بینی‌نشده‌ای برای کاربران ایرانی به همراه داشته است. مثلا در گذشته موارد متعددی ثبت شده است که صرافی‌های خارجی به بهانه تحریم‌های بانکی، حساب و دارایی کاربران ایرانی را مسدود کرده بودند یا حساب‌های خود آن‌ها به واسطه اقدامات مشکوک مسدود شده و در نتیجه میلیون‌ها دلار دارایی کاربران ایرانی از بین رفته یا به خطر افتاده بود. اما به‌تازگی خطری جدی‌تر دارایی ایرانی‌ها در صرافی‌های بین‌المللی را تهدید کرده است و به نظر می‌رسد این کاربران باید سریع‌تر به فکر پیش‌گیری باشند.


بر این اساس، صرافی بایننس اعلام کرده یکی از اولین صرافی‌هایی است که سیستم CipherTrace Travel را با هدف کنترل انطباق با قوانین و مقررات شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCen) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیاده‌سازی کرده است.


شرکت سایفرتریس در ماه گذشته گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن ۵/۴ میلیون آدرس کیف پول بیت‌کوین مرتبط با ۷۲ هزار آدرس IP منحصر‌به‌فرد ایرانی را شناسایی کرده است. پیوستن بایننس به این سیستم بدین معناست که این صرافی با اتصال و پیاده‌سازی سیستم تراول، قصد دارد از این موضوع مطمئن شود که قوانین FATF و FinCen در همه فرایندها، معاملات و تراکنش‌هایش به صورت کامل اجرایی می‌شود.


هم‌چنین یکی از الزاماتی که تحت مقررات FATF در گذشته ابلاغ شده است این است که در صورت انتقال رمز ارز‌ها باید اطلاعات هر ۲ طرف اعم از گیرنده و فرستنده به صورت کامل و واقعی باشد و با بهره‌گیری از سیستم تروالر، شناسایی هویت کاربران و تطابق با قوانین مذکور در صرافی بایننس انجام و اجرایی می‌شود.


این موضوع هشداری جدی برای فعالان و خریداران رمزارز در ایران برای ادامه استفاده از صرافی‌های خارجی است و به‌زودی همه صرافی‌های خارجی و شبکه خارجی کوینکس که هم‌چنان با مدارک ایرانی احراز هویت می‌کنند، اگر در کشوری مستقر باشند که به FATF پیوسته باشد، در یک بازه زمانی ملزم به اجرای این مورد و شفاف‌سازی هویت کاربرانشان خواهند بود. در این روند هویت کاربران ایران فاش می‌شود و حساب‌هایشان مسدود یا محدود خواهد شد.


طبق آمار‌ها تاکنون حدود ۲۰۰ کشور دنیا به FATF پیوسته‌اند. پس با شناسایی موقعیت مکانی کاربران با بهره‌گیری از سیستم تروال آدرس، به محض انتقال رمزارز‌ها از کیف پول کاربران ایرانی به صرافی‌های متمرکز خارجی، این دسته از کاربران با مشکل روبه‌رو و موجودی کیف‌پول‌های آنان در داخل کیف پولشان قفل خواهد شد.


این محدودیت‌ها بر اساس FATF تنها مربوط به افرادی که تابعیت یک کشور را دارند نیست بلکه به هر دلیلی حسابی مشکوک باشد یا تبادلات آن با حساب‌های مشکوک انجام شود می‌تواند دچار مسدودسازی یا سایر محدودیت‌ها شود.


بلوکه شدن سرمایه کاربران ایرانی در صرافی‌های بین‌المللی بحث جدیدی نیست و از لوکال‌بیت‌کوینز گرفته تا صرافی‌های بزرگی نظیر بیترکس، بار‌ها دارایی کاربران ایرانی را به بهانه‌های مختلف بلوکه کرده و از ارائه خدمات به ایرانیان سر باززده‌اند.
اما پیویستن این مجموعه‌ها به سامانه‌های نظارتی‌ای که در بالا گفته شد، بیش از‌پیش دست آن‌ها را برای بستن حساب‌های رمزارزی کاربران کشورمان باز خواهد گذاشت و خطر معامله با آن‌ها را برای ایرانی‌ها بیش از قبل خواهد کرد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->