مجوز رسمی سازمان بورس برای عرضه خودرو در بورس کالا (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) سخنگوی شورای رقابت: عرضه خودرو در بورس کالا غیرقانونی است مخالفت دیوان عدالت اداری با افزایش قیمت خودسرانه محصولات ایران‌خودرو ارزش معاملات صندوق‌های طلا در جریان معاملات روز بورس به ۱.۲ همت رسید+جزئیات آرد یارانه‌ای نوع یک از چرخه توزیع حذف می‌شود قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) | هایما ۷S پرو ۶۰ میلیون تومان گرانتر شد! نقره به بالاترین رقم ۱۳ سال گذشته رسید قیمت امروز تلفن‌های همراه هوشمند (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) ابزار جدید پیش‌فروش ارز رونمایی شد بورس درجا زد | افت شدید ارزش معاملات خُرد (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) فروش نان کنجدی در نانوایی‌های مشهد و خراسان رضوی با دستگاه نانینو | قیمت گندم از شنبه ۲۴ خرداد تغییر می‌کند بازار طلای مشهد راکد است | سرمایه‌گذاران بازار طلا منتظر اخبار سیاسی هستند (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) جزئیاتی تازه از نیروگاه‌های خورشیدی خانگی | خرید برق خانگی سبز ۳۷۰۰ تومان صدور سند رسمی ۲ هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد تجاری دوغارون (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) رئیس کل بانک مرکزی: تامین مالی ۳ میلیارد دلاری از طریق بازار پیش‌فروش ارز قیمت نهایی کارخانه‌ای محصولات ایران خودرو ویژه خردادماه ۱۴۰۴ اعلام شد + جدول وزارت صمت افزایش قیمت ایران خودرو را رد کرد مجوز واردات خودرو از محل ارز اشخاص خارج از کشور صادر شد (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) جهش بیت‌کوین به ۱۱۰ هزار دلار | آیا بازار در آستانه یک صعود تاریخی است؟ رشد شدید قیمت محصولات ایران خودرو در بازار امروز (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) + جدول قیمت امروز ارز، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) | نوسان دلار در کانال ۸۲ هزار تومان بانک جهانی: بهبود رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده اطلاعیه جدید ایران‌خودرو درباره قیمت جدید محصولاتش (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) قیمت جهانی طلا در بازار امروز (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) اعلام شد | مسیر طلای جهانی تغییر کرد جهش قیمت طلا در مشهد (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) رشد ۲ برابری درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمد‌های نفتی مدیر کل صمت خراسان رضوی: یکی از محور‌های مهم در بخش صنعت، کیفیت کالا‌های تولیدی است ۹۵ میلیارد تومان برای دیه فوت‌شدگان بندر رجایی پرداخت شد | ارزیابی خسارات باربری هنوز ادامه دارد حذف ۳۵۰ میلیون حساب بانکی منجر به افزایش شفافیت مالی می‌شود
سرخط خبرها

تهدید تازه برای بازار رمزارز

  • کد خبر: ۷۴۱۵۳
  • ۲۴ تير ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۳
تهدید تازه برای بازار رمزارز
با نظارت گروه ویژه اقدام مالی بر صرافی‌های بین‌المللی، دارایی‌های دیجیتال ایرانی‌ها مسدود خواهد شد

به گزارش شهرآرانیوز؛ در ماه‌های گذشته، بازار رمزارز‌هایی مثل بیت‌کوین بین مردم محبوبیت زیادی پیدا کرد و افراد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب شدند، اما با توجه به نامشخص بودن قوانین کشور در بحث رمزارز‌ها و نحوه کار صرافی‌های داخلی، تعداد چشمگیری از خریداران ایرانی رمزارز‌ها از صرافی‌های خارجی برای خرید و نگهداری رمزارز‌ها استفاده می‌کنند. بایننس یکی از محبوب‌ترین صرافی خارجی بین کاربران ایرانی است. کوینکس نیز صرافی دیگری است که به‌تازگی فعال شده است و بخشی از کاربران کشورمان برای معامله به استفاده از آن روی آورده‌اند.


اما کار با این صرافی‌ها از گذشته مشکلات پیش‌بینی‌نشده‌ای برای کاربران ایرانی به همراه داشته است. مثلا در گذشته موارد متعددی ثبت شده است که صرافی‌های خارجی به بهانه تحریم‌های بانکی، حساب و دارایی کاربران ایرانی را مسدود کرده بودند یا حساب‌های خود آن‌ها به واسطه اقدامات مشکوک مسدود شده و در نتیجه میلیون‌ها دلار دارایی کاربران ایرانی از بین رفته یا به خطر افتاده بود. اما به‌تازگی خطری جدی‌تر دارایی ایرانی‌ها در صرافی‌های بین‌المللی را تهدید کرده است و به نظر می‌رسد این کاربران باید سریع‌تر به فکر پیش‌گیری باشند.


بر این اساس، صرافی بایننس اعلام کرده یکی از اولین صرافی‌هایی است که سیستم CipherTrace Travel را با هدف کنترل انطباق با قوانین و مقررات شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCen) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیاده‌سازی کرده است.


شرکت سایفرتریس در ماه گذشته گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن ۵/۴ میلیون آدرس کیف پول بیت‌کوین مرتبط با ۷۲ هزار آدرس IP منحصر‌به‌فرد ایرانی را شناسایی کرده است. پیوستن بایننس به این سیستم بدین معناست که این صرافی با اتصال و پیاده‌سازی سیستم تراول، قصد دارد از این موضوع مطمئن شود که قوانین FATF و FinCen در همه فرایندها، معاملات و تراکنش‌هایش به صورت کامل اجرایی می‌شود.


هم‌چنین یکی از الزاماتی که تحت مقررات FATF در گذشته ابلاغ شده است این است که در صورت انتقال رمز ارز‌ها باید اطلاعات هر ۲ طرف اعم از گیرنده و فرستنده به صورت کامل و واقعی باشد و با بهره‌گیری از سیستم تروالر، شناسایی هویت کاربران و تطابق با قوانین مذکور در صرافی بایننس انجام و اجرایی می‌شود.


این موضوع هشداری جدی برای فعالان و خریداران رمزارز در ایران برای ادامه استفاده از صرافی‌های خارجی است و به‌زودی همه صرافی‌های خارجی و شبکه خارجی کوینکس که هم‌چنان با مدارک ایرانی احراز هویت می‌کنند، اگر در کشوری مستقر باشند که به FATF پیوسته باشد، در یک بازه زمانی ملزم به اجرای این مورد و شفاف‌سازی هویت کاربرانشان خواهند بود. در این روند هویت کاربران ایران فاش می‌شود و حساب‌هایشان مسدود یا محدود خواهد شد.


طبق آمار‌ها تاکنون حدود ۲۰۰ کشور دنیا به FATF پیوسته‌اند. پس با شناسایی موقعیت مکانی کاربران با بهره‌گیری از سیستم تروال آدرس، به محض انتقال رمزارز‌ها از کیف پول کاربران ایرانی به صرافی‌های متمرکز خارجی، این دسته از کاربران با مشکل روبه‌رو و موجودی کیف‌پول‌های آنان در داخل کیف پولشان قفل خواهد شد.


این محدودیت‌ها بر اساس FATF تنها مربوط به افرادی که تابعیت یک کشور را دارند نیست بلکه به هر دلیلی حسابی مشکوک باشد یا تبادلات آن با حساب‌های مشکوک انجام شود می‌تواند دچار مسدودسازی یا سایر محدودیت‌ها شود.


بلوکه شدن سرمایه کاربران ایرانی در صرافی‌های بین‌المللی بحث جدیدی نیست و از لوکال‌بیت‌کوینز گرفته تا صرافی‌های بزرگی نظیر بیترکس، بار‌ها دارایی کاربران ایرانی را به بهانه‌های مختلف بلوکه کرده و از ارائه خدمات به ایرانیان سر باززده‌اند.
اما پیویستن این مجموعه‌ها به سامانه‌های نظارتی‌ای که در بالا گفته شد، بیش از‌پیش دست آن‌ها را برای بستن حساب‌های رمزارزی کاربران کشورمان باز خواهد گذاشت و خطر معامله با آن‌ها را برای ایرانی‌ها بیش از قبل خواهد کرد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->