۱۸۰ وبسایت کلاهبرداری کنکور مسدود شدند اعمال قانون ۵۲۱ هزار خودرو به خاطر تخلفات شبانه از ابتدای امسال تا کنون (۸ شهریور ۱۴۰۴) افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر سال ۱۴۰۵ به ۷ هزار مگاوات گلایه دانش آموختگان باستان شناسی از وزیر میراث فرهنگی | آمار بیکاری رو به افزایش است مهلت ثبت و اصلاح سفارش کتاب‌های درسی تا ۳۰ شهریور اهدای عضو بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۶ بیمار زندگی دوباره بخشید (۸ شهریور ۱۴۰۴) ایرانی‌ها به چه دلایلی سرطان می‌گیرند؟ قلعه فلک‌الافلاک به زودی ثبت جهانی می‌شود عرضه مجدد واکسن ۴ ظرفیتی HPV تولید داخل نیمی از مدارس جدید آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند  آنفلوآنزا یک بیماری ساده نیست | چرایی اهمیت تزریق واکسن برای زنان باردار هشدار وزارت بهداشت درباره فرآورده‌های اگزوزوم و محصولات مشابه ویژگی‌های عینک آفتابی استاندارد چیست؟ پیش‌بینی هواشناسی امروز (۸ شهریور ۱۴۰۴) | وزش باد شدید و گردوخاک در شرق کشور طی ۵ روز آینده رئیس پلیس راهور فراجا: طرح شناسنامه‌دار کردن موتورسیکلت‌ها تا پایان سال اجرا می‌شود | کاهش چشمگیر تصادفات در ایام جنگ ۱۲ روزه رهایی از دام اعتیاد، سقوط در چاه سرقت | پشت پرده سرقت‌های شبانه در پروژه‌های ساختمانی مشهد شلیک مرگبار جان محسن اسدی، قهرمان کراسفیت خراسان رضوی را گرفت + عکس بازگشت اشیای ماقبل تاریخ لرستان پس از ۷۰ سال از آمریکا نجات خرس زخمی از ارتفاعات کوه خرسی مرودشت استان فارس تصادف شدید آمبولانس و پژو ۲۰۶ در بجنورد یک کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت ۲ کشته و ۳ مصدوم بر اثر واژگونی و آتش‌سوزی خودروی پراید در سنگان خراسان رضوی (۷ شهریور ۱۴۰۴) از تصادف مرگبار در بزرگراه میرزایی تا انفجار یک کارگاه خیاطی در نوغان + تصاویر (۷ شهریور ۱۴۰۴) زمین لرزه‌ای نسبتا شدید در عسلویه بوشهر( ۷ شهریور ۱۴۰۴) وام‌های جدید کمیته امداد دردسترس است | احداث ۱۴۵۰ نیروگاه برق خورشیدی به همت مددجویان ماجرای ترک کردن هواپیما توسط مسافران پرواز شیراز به تهران پرواز‌های عمره ایران‌ایر افزایش خواهد یافت هدف‌گذاری بهسازی و شاداب‌سازی ۱۱۰ هزار کلاس درس کشور در طرح شهید عجمیان رقابت بیش از ۸۰ هزار داوطلب در آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۴ اجرایی شدن طرح میدان پویا برای توسعه ورزش دانش‌آموزی از اول مهرماه ۱۴۰۴
سرخط خبرها

شناسایی پولشویی ۳ هزار میلیارد تومانی یک وکیل ۱۱۳ مستمری‌بگیر بهزیستی

  • کد خبر: ۳۰۴۳۰۱
  • ۱۸ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۵
شناسایی پولشویی ۳ هزار میلیارد تومانی یک وکیل ۱۱۳ مستمری‌بگیر بهزیستی
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳ مستمری‌بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیّر شناخته می‌شده، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیا‌های پولشویی با ۳ هزار میلیارد تومان گردش حساب شناسایی شده است.

به گزارش شهرآرانیوز، در حال حاضر و با توجه به تأکیداتی که در خصوص اجرای قواعد مربوط به پولشویی وجود دارد، تراکنش‌های مشکوک به طور جدی‌تری بررسی می‌شود.

به طور مثال براساس گزارشی که از سوی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک زیرمجموعه وزارت کار ارائه شده است، برای ۱۴ خانم خانه‌دار گردش مالی برابر با ۳ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این در حالی است که براساس استاندارد تعیین شده این رقم برای یک خانم خانه‌دار نباید از ۵۰۰ میلیون تومان بالاتر باشد.

این رقم برای سربازان، افراد بی‌کار، دانشجویان، دانش‌آموزان، مستمری بگیران و مقرری بگیر سالانه تا یک میلیارد تومان است. در حال حاضر حساب‌هایی مربوط به مستمری بگیران تامین اجتماعی وجود دارد که برخی از آنها بیش از ۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.

شناسایی وکیل خیّری که سرشبکه پولشویی ۳ هزار میلیارد تومانی است

یک وکیل در یکی از استان‌های کشور، وکالت ۱۱۳ مقرری‌بگیر بهزیستی را برعهده دارد و برهمین اساس حقوق آنها را به صورت نقدی از بانک دریافت می‌کند و سپس این پول را به روستا‌ها می‌برد و بین مقرری بگیرانی که توان مراجعه به شعبه را ندارند توزیع می‌کند.

همین فرد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیا‌های پولشویی در کشور شناخته شده است و با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای مستمری‌بگیران، ۳ هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا کرده است. این فرد جزو گروهی است که در سایت‌ها و صفحات مجازی خود به صراحت نوشته‌اند که پول‌های کثیف شما را می‌شوییم.

سوء‌استفاده از نوزاد یک‌ساله با ۷۵۰ میلیون تومان گردش حساب

در نمونه دیگری، حسابی به نام فرزند یک مستری بگیر تامین اجتماعی با یک سال سن، ۷۵۰ میلیون تومان گردش مالی داشته است که این مسئله نیز تحت عنوان حساب اجاره‌ای مطرح است.

مسئولیت کامل برعهده صاحبان حساب‌هاست

گفتنی است، ریسک تمام این موارد برعهده صاحبان حساب‌ها و مستمری بگیران و افرادی است که آگاهی کافی از تبعاتی که می‌تواند در آینده گریبان‌گیر آنها شود ندارند.

انتظار نهاد‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی، FIU و ... از بانک‌ها در این زمینه این است که اگر امکان شناسایی مشتری را نداشتند، حق ارائه خدمات را نیز ندارند. با این حال طیف قابل توجهی از مشتریانی که در حال حاضر در نظام بانکی خدمات دریافت می‌کنند دارای پرونده ناقص هستند.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->