ماجرای کیف‌زنی از بانوان در اتوبوس‌های شهری! جنایت خونین در خانه سبز تصادف مرگبار پراید و سمند در اصفهان هفت مصدوم و یک کشته برجای گذاشت ماجرای تیراندازی در اطراف دانشگاه سوهانک تهران چیست؟ کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوا هشدار خودمراقبتی برای شهروندان مشهد را تمدید کرد (۷ آبان ۱۴۰۴) | ادامه ممنوعیت هرگونه فعالیت ورزشی در فضای روباز پیش‌بینی هواشناسی تا فروردین ۱۴۰۵ | زمستانی کم‌برف، بهاری نرمال در راه است طرح سرشماری گونه‌های نادر حیات وحش آغاز شد عوارض مصرف گُل در نوجوانان: از بی‌انگیزگی تا آسیب‌های مغزی | زنگ خطری که  جدی گرفته نمی شود گلایه مردم از نبود پزشکان متخصص سلامت در برخی از درمانگاه های مشهد| درمانگاه های خالی از متخصص! آغاز فاز صفر اجرای برنامه پزشکی خانواده در ۴ شهرستان | هدف‌گذاری پوشش یکپارچه شهر و روستا واکسیناسیون ۶۰ هزار قلاده سگ صاحبدار علیه هاری در خراسان رضوی صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خراسان رضوی در پی پیش‌بینی کاهش ۱۰ درجه‌ای دما (۷ آبان ۱۴۰۴) ایران در آستانه سالمندی جمعیت و چالش بزرگ نظام بیمه‌ای صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در پی پیش‌بینی تشدید فعالیت سامانه بارشی در روز‌های آینده (۷ آبان ۱۴۰۴) چرا فشار خون در فصل سرد بالا می‌رود؟ ادعای معاون وزیر آموزش و پرورش: اجباری‌شدن پیش‌دبستانی، آمار تکرار پایه را کاهش می‌دهد پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۴) | احتمال رگبار‌های پراکنده باران در برخی نقاط استان، از فردا معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد: افزایش شمار هنرستان‌های دخترانه عشایر | دوره‌های تربیت معلم همچنان ادامه دارد تکالیف وزارت علوم در حوزه حمایت از هوش مصنوعی مشخص شد نتایج متقاضیان رشته‌های بورسیه نوبت دوم کنکور ۱۴۰۴ اعلام شد (۷ آبان ۱۴۰۴) نقش والدین در استفاده صحیح فرزندان از گوشی‌های همراه چیست؟ | نشانه‌های اعتیاد به اینترنت در نوجوانان + راهکار‌ها ۸۳۰ تن انواع فرآورده خام دامی غیربهداشتی در خراسان رضوی توقیف شد (۷ آبان ۱۴۰۴) هشدار درباره تخلفات مالی در بیمارستان‌ها | پورسانت‌گیری و درآمدهای صوری در مراکز درمانی باید متوقف شود مأموریت موفق اورژانس ۱۱۵ فریمان در تسهیل زایمان مادر باردار داخل آمبولانس (۷ آبان ۱۴۰۴) چطور یک آلرژی خطرناک در کودکان را کاهش دهیم؟ دارو‌های امپرازول و پنتوپرازول را خودسرانه مصرف نکنید کشف ۱۲ تن برنج ایرانی احتکارشده در یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی (۷ آبان ۱۴۰۴) خودمراقبتی، کلید سالمندی سالم و پویاست معاون پلیس آگاهی فراجا: از اردیبهشت تاکنون، بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ حساب بانکی کلاهبرداران مسدود شده است (۷ آبان ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

شناسایی پولشویی ۳ هزار میلیارد تومانی یک وکیل ۱۱۳ مستمری‌بگیر بهزیستی

  • کد خبر: ۳۰۴۳۰۱
  • ۱۸ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۵
شناسایی پولشویی ۳ هزار میلیارد تومانی یک وکیل ۱۱۳ مستمری‌بگیر بهزیستی
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳ مستمری‌بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیّر شناخته می‌شده، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیا‌های پولشویی با ۳ هزار میلیارد تومان گردش حساب شناسایی شده است.

به گزارش شهرآرانیوز، در حال حاضر و با توجه به تأکیداتی که در خصوص اجرای قواعد مربوط به پولشویی وجود دارد، تراکنش‌های مشکوک به طور جدی‌تری بررسی می‌شود.

به طور مثال براساس گزارشی که از سوی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک زیرمجموعه وزارت کار ارائه شده است، برای ۱۴ خانم خانه‌دار گردش مالی برابر با ۳ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این در حالی است که براساس استاندارد تعیین شده این رقم برای یک خانم خانه‌دار نباید از ۵۰۰ میلیون تومان بالاتر باشد.

این رقم برای سربازان، افراد بی‌کار، دانشجویان، دانش‌آموزان، مستمری بگیران و مقرری بگیر سالانه تا یک میلیارد تومان است. در حال حاضر حساب‌هایی مربوط به مستمری بگیران تامین اجتماعی وجود دارد که برخی از آنها بیش از ۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.

شناسایی وکیل خیّری که سرشبکه پولشویی ۳ هزار میلیارد تومانی است

یک وکیل در یکی از استان‌های کشور، وکالت ۱۱۳ مقرری‌بگیر بهزیستی را برعهده دارد و برهمین اساس حقوق آنها را به صورت نقدی از بانک دریافت می‌کند و سپس این پول را به روستا‌ها می‌برد و بین مقرری بگیرانی که توان مراجعه به شعبه را ندارند توزیع می‌کند.

همین فرد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مافیا‌های پولشویی در کشور شناخته شده است و با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای مستمری‌بگیران، ۳ هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا کرده است. این فرد جزو گروهی است که در سایت‌ها و صفحات مجازی خود به صراحت نوشته‌اند که پول‌های کثیف شما را می‌شوییم.

سوء‌استفاده از نوزاد یک‌ساله با ۷۵۰ میلیون تومان گردش حساب

در نمونه دیگری، حسابی به نام فرزند یک مستری بگیر تامین اجتماعی با یک سال سن، ۷۵۰ میلیون تومان گردش مالی داشته است که این مسئله نیز تحت عنوان حساب اجاره‌ای مطرح است.

مسئولیت کامل برعهده صاحبان حساب‌هاست

گفتنی است، ریسک تمام این موارد برعهده صاحبان حساب‌ها و مستمری بگیران و افرادی است که آگاهی کافی از تبعاتی که می‌تواند در آینده گریبان‌گیر آنها شود ندارند.

انتظار نهاد‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی، FIU و ... از بانک‌ها در این زمینه این است که اگر امکان شناسایی مشتری را نداشتند، حق ارائه خدمات را نیز ندارند. با این حال طیف قابل توجهی از مشتریانی که در حال حاضر در نظام بانکی خدمات دریافت می‌کنند دارای پرونده ناقص هستند.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->