شناسایی تخلف مشکوک به پولشویی در ۱۱ شعبه بانکی | بانک مرکزی: برای مدیران متخلف پرونده تشکیل شد
بانک مرکزی اعلام کرد: دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سوءاستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، صادر شد.
به گزارش شهرآرانیوز، در ادامه بازرسیهای بانک مرکزی در ارتباط با رصد برخی تراکنشهای مشکوک به پولشویی که منجر به اخلال در بازارهای پول ارز و فلزات گرانبها میشوند علاوه بر اعمال جریمههای مالی برای تعداد ۱۰ موسسه اعتباری متخلف، دستور اقدام انضباطی موثر، متناسب و بازدارنده برای تعداد ۱۱ نفر از روسای شعب در سراسر کشور که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای برخی اشخاص سوءاستفاده گر را فراهم آورده بودند، صادر شد تا رسیدگی و برخورد متناسب با این افراد از سوی مدیران عامل موسسه اعتباری صورت گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد بستر لازم برای فعالیتهای اقتصادی قانونی و کمک به اقتصاد ملی و با تشدید اقدامات نظارتی خود، از تمامی ابزارهای قانونی برای انتظامبخشی به تراکنشهای بانکی استفاده میکند.
تذکر همتی درباره رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانکها
لازم به ذکر است که روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت: بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنشهای بانکی است و تراکنشهای مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا میشود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی میشوند.
به گفته عبدالناصر همتی، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیتهای بانکی برای این افراد اعمال میشود. همچنین بازرسی شعب و واحدهای بانکی به صورت حضوری انجام شده و در صورت تخطی از ضوابط، بلافاصله به هیات انتظامی بانکها، معرفی و برخوردهای لازم صورت میگیرد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی طی تعامل با دستگاه قضا، تخلفات این حوزه را با جدیت پیگیری کرده و برخوردهای قانونی را در این خصوص تداوم خواهد داد.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
